На Кубани членов ОПГ обвиняют в незаконном обналичивании 1,2 млрд рублей
По версии следствия, один из обвиняемых, имеющий опыт руководящей работы в коммерческих организациях, создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четверых знакомых. Целью группы стало получение финансовой выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности.
«Между членами сообщества имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.
Согласно разработанному организатором плану, фигурантами уголовного дела были созданы и приобретены 18 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. По данным правоохранительных органов, в период с февраля 2014 по октябрь 2016гг. объем незаконных банковских операций составил 1 млрд 200 млн руб. Это позволило обвиняемым получить доход на сумму более 45 млн руб.
В зависимости от роли каждого из подозреваемых им инкриминируются преступления, предусмотренные п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участие в нем).
В отношении организатора и двух участников избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлены обвинения. Еще двое участников ОПГ скрылись от органов следствия и были объявлены в розыск.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ОБЭП и ПК УМВД по городу Краснодару.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
