Передано в суд очередное дело о хищении средств у РСХБ на Кубани

Главное следственное управление ГУ МВД по Краснодарскому краю направило в суд уголовное дело о хищении 13,5 млрд руб., принадлежавших ОАО «Россельхозбанк». Об этом рассказал начальник Следственного департамента МВД России Александр Савенков, подводя итоги деятельности органов предварительного следствия.

По данным «Коммерсанта», обвинения предъявлены экс-директору агрохолдинга «Маяк» Ирине Окопной по ч.4 ст.159.1 УК РФ (мошенничестве, совершенном в сфере кредитования в особо крупном размере). Ей инкриминируются махинации на 5,5 млрд рублей. Всего же в обвинительном заключении говорится о 63 преступных эпизодах, в результате которых АО «Россельхозбанк» был причинен ущерб на общую сумму 13,5 млрд рублей.

Ирина Окопная с 2005 года была директором агрохолдинга «Маяк» (Ейский район), владельцем которого являлся Андрей Богданов. В состав «Маяка» входило 104 предприятия, часть которых, по данным следователей, представляла собой фирмы-пустышки.

По версии следствия, Окопная и ее сообщники получали в Россельхозбанке кредиты на основании фиктивных данных о финансовом положении фирм-заемщиков, которые расходовали на погашение ранее полученных займов или другие цели.

Уголовное дело о крупном хищении является продолжением громкого расследования 2010-11гг., главным фигурантом которого был бывший вице-губернатор Кубани, директор Краснодарского краевого филиала Россельхозбанка Николай Дьяченко.

Напомним, с мая по июнь 2010г. в краснодарском филиале Россельхозбанка проводились проверки Счетной палаты и Главной инспекции кредитных организаций. Выявленные нарушения привели к расторжению контракта с главой филиала Николаем Дьяченко в августе того же года.

Затем Дьяченко был арестован в рамках возбужденного уголовного дела о хищении у Россельхозбанка 6 млрд рублей, ему были предъявлены обвинения по ч.2. ст.201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По информации правоохранительных органов, Дьяченко предоставлял кредиты лицам, заведомо неспособным вернуть долг, получая проценты от выдаваемых им средств.

Краснодарский региональный филиал АО «Россельхозбанк» Дьяченко возглавлял с лета 2008 года. До этого он с 2004 года занимал должность вице-губернатора Кубани по вопросам агропромышленного комплекса.

Одновременно с руководителем филиала РСХБ Николаем Дьяченко были арестованы владелец агрохолдинга «Маяк» Андрей Богданов и директор предприятия Ирина Окопная.

Следствие, которое вели сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю, выявило факты получения «Маяком» в банке крупных необеспеченных кредитов. Схема кредитования строилась по принципу финансовой пирамиды. Россельхозбанк выдавал заем не имеющему долгов предприятию, затем средства частично направлялись на погашение кредитов других компаний холдинга, которые не могли самостоятельно обеспечить возврат денег из-за высокой долговой нагрузки.

Для создания видимости платежеспособности обвиняемые оформляли сфальсифицированные балансы предприятий, увеличивая их финансовые показатели до приемлемых размеров.

Часть полученных ООО «АПК «Маяк» кредитов обналичивалась для передачи руководителю филиала РСХБ, говорится в материалах уголовного дела. По данным СМИ, в январе 2011г. ФСБ оценила общий объем выданных Дьяченко средств в 25 млрд руб., однако в итоге в суде фигурировала сумма 2,21 млрд рублей, которые были предоставлены агрохолдингу  с июня 2008 по август 2010 года.

В августе 2011г. Николай Дьяченко был признан виновным и приговорен к 5 годам заключения. Его первый заместитель Ирина Елисеева была осуждена на 3 года лишения свободы условно. Андрей Богданов и Ирина Окопная были признаны пособниками и приговорены к полутора годам и 11 месяцам лишения свободы соответственно.

Вскоре после вынесения первого приговора полиция возбудила еще ряд уголовных дел о сходных махинациях, которые не вошли в фабулу первого расследования. В итоге в единое производство было соединено 44 уголовных дела по 63 эпизодам хищений. В качестве пособников в нем фигурируют экс-руководители фирм, входивших в «Маяк»: Анна Снурникова, Виктор Булгак, Александр Хамаев, Нина Петренко и другие. Андрей Богданов вскоре после освобождения по первому приговору уехал из России, в настоящее время он находится в розыске.

Сейчас уголовное дело экс-директора агрохолдинга «Маяк» Ирины Окопной рассматривается в Ейском горсуде (Краснодарский край), расследование по другим эпизодам продолжается.

За последние годы это уже не первый случай, когда внимание силовых структур привлекали высокопоставленные кубанские чиновники, связанные с Россельхозбанком.

В декабре 2014г. бывший заместитель главы Краснодарского края и экс-министр сельского хозяйства региона Эдуард Кутыгин был приговорен Ленинским райсудом Ульяновска к трем годам лишения свободы. Суд признал Кутыгина виновным в присвоении средств возглавляемого им ранее Ульяновского филиала РСХБ.