Сложная схема: почему с экс-глав «НефтьГаз-Развитие» требуют ₽10 млрд
Арбитражный суд Краснодарского края 27 ноября 2020 года постановил привлечь к субсидиарной ответственности руководителей компании-банкрота «НефтьГаз-Развитие». Сумма требований составила 10,47 млрд рублей. Они предъявлены солидарно к генеральному директору и единственному учредителю юрлица Алексею Коновалову, а также Александру Матяшу, который возглавлял компанию с сентября 2015 года, сообщается в материалах суда.
В решении отмечается, что АО «НефтьГаз-Развитие» 30 октября 2015 года заключило договор цессии с АО «Банк Город» о переходе кредитных обязательств физических и юридических лиц. В обмен, компания предоставила финансовой организации акции «Ингосстраха», «Курганоблгаза», «Сахалинморнефтемонтажа», ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» общей стоимостью 10,7 млрд рублей.
В течение месяца «НефтьГаз-Развитие» перепродало права требования другим юрлицам. Уже 20 ноября 2015 года «дебиторка» перешла к Lamerika Group Ltd. Далее права уступили «Эдиниз Бизнес Инк.», которое также в итоге их перепродало.
Менее чем через месяц после уступки прав требований другим компаниям Банк России отозвал лицензию у АО «Банк Город». Позднее конкурсный управляющий финансовой организации обратился в суд и в 2018 году арбитраж признал договор цессии недействительным.
«Судом апелляционной инстанции было установлено, что заключение впоследствии АО «Нефтьгаз-Развитие», компанией «Ламерика Груп Лтд.», компанией «Эдиниз Бизнес Инк.» и ООО «Невада» целого ряда различных договоров направлено на создание видимости приобретения переданных банком по спорным договорам прав требований добросовестным приобретателем — последним лицом во всей цепочке заключенных договоров — ООО «Невада», — говорится в решение суда.
Помимо этого, суд не получил доказательств того, что компания действительно владела акциями компаний, которые были переданы в рамках договора. Рыночная их стоимость, оценка которой проводилась в рамках разбирательства, оказалась значительно ниже — порядка 22,5 млн рублей. АО «Нефтьгаз-Развитие» не являлось зарегистрированными в реестре владельцев ценных бумаг указанных выше юридических лиц. Арбитраж посчитал обеспечение формальным и сделал вывод, что договоры цессии были заключены «для получения необоснованной выгоды».
АО «НефтьГаз-Развитие» создано в июле 2015 года в Краснодаре. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. По данным СПАРК, учредителем юрлица являются «граждане России». В материалах суда учредителем называют Алексея Коновалова. Его в решение арбитража назвали массовым генеральным директором и учредителем, а именно является генеральным директором в 43 юридических лицах, учредителем — в 109 обществах. Иск с требованием признал компанию банкротом в 2018 году подало ООО «Баланс-Консалт». В ноябре того же года юрлицо признали несостоятельным и ввели на предприятии конкурсное производство.
Центробанк России в 16 ноября 2015 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Город». Решение приняли из-за отсутствия резервов и неисполнения обязательств перед кредиторами. В то же время, организация была вовлечена в сомнительные с точки зрения регулятора транзитные операции, в том числе, и по выводу денег за рубеж в крупных объемах.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
