Лента новостей
Все новости Краснодар
«Строишь быстро — выживешь» и другие антикризисные правила девелопера 09:37, Строительство  Focus назвал новейший британский танк «убийцей «Арматы» 09:29, Технологии и медиа На Кубани 19 октября объявлен траур по погибшим в керченском колледже 09:23  Вице-мэров Сочи подвела «Марина»: в чем подозревают соратников Пахомова 09:18  Букмекеры не верят в домашнюю победу ХК «Сочи» над московским ЦСКА 09:17  Ищенко прокомментировал возможность отказа от выборов главы Приморья 09:13, Политика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 09:08, РБК и Сбербанк Uber решила создать сервис для временных подработок 08:59, Бизнес ЦБ отозвал лицензию у московского банка 08:52, Финансы Mercedes под Ростовом протащил «копейку» несколько километров по трассе 08:42, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 08:35, РБК и Thomson Reuters Минфин спрогнозировал увеличение профицита бюджета в 2018 году в 4 раза 08:25, Финансы Цены на нефть упали ниже $80: стоит ли ждать дальнейшего снижения 08:03, Quote X5 Retail Group не смогла за год найти места под магазины на вокзалах 08:00, Бизнес Чем определяется ценность мяса и его стоимость 07:40, РБК и Мираторг МЧС сообщило об обнаружении пропавших в Приморье рыбаков 07:34, Общество На Кубани часть гостиниц не стала взимать с туристов курортный сбор 07:30, Бизнес Счетная палата раскритиковала работу судебных приставов 07:00, Общество Минздрав предложил включить в план Белоусова проекты по борьбе с раком 07:00, Общество Рост экономики Китая упал до минимума с 2009 года 06:48, Политика Китай вслед за Россией и ЕС попросил помощи ВТО в разрешении спора с США 06:28, Экономика Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 06:12, РБК и Philips Госдеп опроверг данные о прослушке Помпео записи убийства журналиста WP 05:48, Политика Россия обжаловала решение ЕСПЧ о компенсации участницам Pussy Riot 05:08, Политика Грузия предложила проверить лабораторию Лугара на фоне обвинений в опытах 04:50, Политика В аэропорту Якутска объявили эвакуацию из-за дымовой шашки 04:03, Общество Центробанк отозвал лицензию у иркутского банка 03:50, Финансы Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 03:43, РБК и Сбербанк
Краснодарская фирма вывела за рубеж по подложным таможенным документам более $6 млн
Краснодарский край, 03 июл 2014, 16:52
0
Краснодарская фирма вывела за рубеж по подложным таможенным документам более $6 млн
Краснодарская фирма по подложным таможенным документам вывела заграницу более $6 млн, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни. Название компании при этом не сообщается в интересах следствия. По сведениям таможни, махинации такого масштаба происходят не часто. В последний раз похожий случай мошенничества удалось выявить в апреле 2013г., когда при схожих обстоятельствах компания с помощью поддельных таможенных документов вывела за рубеж 1 млрд руб.
Фото: ИТАР-ТАСС

Краснодарская фирма по подложным таможенным документам вывела заграницу более $6 млн, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни. Название компании при этом не сообщается в интересах следствия. По сведениям таможни, махинации такого масштаба происходят не часто. В последний раз похожий случай мошенничества удалось выявить в апреле 2013г., когда при схожих обстоятельствах компания с помощью поддельных таможенных документов вывела за рубеж 1 млрд руб.

По предварительным данным, краснодарское ООО заключило внешнеэкономические контракты с фирмой, зарегистрированной в Великобритании. Контракты предусматривали покупку и поставки на территорию РФ некого "электрооборудования" на сумму свыше $6 млн. При этом реальной отгрузки оборудования так и не произошло.

"Удалось выяснить, что в банк в счет закрытия паспортов сделки в качестве документов, подтверждающих ввоз на территорию РФ товара, ООО предоставило поддельные товарно-транспортные документы, содержащие недостоверные сведения. Было установлено, что фактически товар на территорию РФ ввезен не был", - прокомментировали в краснодарской таможне.

В ведомстве пояснили, что согласно закону «О валютном регулировании и валютном контроле», компания была обязана обеспечить возврат в страну денег, заплаченных иностранному партнеру за неввезенный товар. Однако деньги в страну так и не вернулись. В отношении организации было возбуждено уголовное дело по ст. 193 «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». Также краснодарская компания должна будет выплатить штраф на сумму 157,25 млн руб., пояснили в ведомстве.

Напомним, это уже не первый случай подобной махинации. В апреле 2013г. таможня выявляла похожее правонарушение. Тогда другая кубанская фирма перевела на счет британской компании сумму около 1 млрд руб. за поставку оборудования, которое так и не было отгружено на территории страны. Дело до сих пор находится в суде.

Магазин исследований: аналитика по теме "Валюта"