Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 87,17 (+0,21)
Инвестиции, 16:35
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 81,46 (+0,21)
Инвестиции, 16:35
Все новости Краснодар
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:07
На Кубани планируют собирать белорусские автобусы на экологичном топливе Краснодар, 18:00 
Минобороны рассказало о полетах военных самолетов с китайского аэродрома Политика, 17:55
Вучич выразил готовность нарастить сотрудничество с армией США Политика, 17:54
Минтранс Мособласти напомнил о правилах работы знака «Дикие животные» Авто, 17:49
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 17:46
Власти опровергли сообщения о беспилотнике возле аэропорта Сочи Общество, 17:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Экспорт подсолнечного масла Ставрополья в Грузию вырос в 5 раз в 2023г. Краснодар, 17:37 
Главный индекс фондовой биржи Зимбабве с начала года вырос на 600% Инвестиции, 17:33
«Реал» совершил один из самых больших трансферов в своей истории Спорт, 17:30
Объем торгов на крупнейших DeFi-платформах вырос на 180% за два дня Крипто, 17:30
Путин пообещал принять африканскую делегацию по Украине в ближайшее время Политика, 17:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:25
Как выбрать пансионат для своего пожилого родственника Pro, 17:22
Краснодар ,  
0 

«Дочку» Deutsche Bank в США оштафовали за переводы в «Крайинвестбанк»

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas за транзакции с ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк», который был внесен в санкционный список за работу в Крыму. Об этом сообщается на сайте OFAC.

По данным ведомства, в период с 22 по 30 декабря 2015 года банк произвел 61 транзакцию на общую сумму в $276 тыс. В документах отмечается, что переводы проходили автоматически, а DBTCA не настроило внутреннюю систему скрининга таким образом, чтобы приходили оповещения об операциях и запускалась ручная проверка.

В ведомстве отметили, что максимальный штраф за это нарушение мог составить $18 млн, но надзорные органы учли ряд смягчающих обстоятельств.

Как сообщал РБК Краснодар, банк одним из первых начал работу на полуострове после его присоединения к России — с апреля 2014 года. В 2015 году министерство финансов США из-за этого включило ОАО «Крайинвестбанк» в санкционный список. 

Напомним, ОАО «Крайинвестбанк» (Краснодарский краевой инвестиционный банк) было основано в 2001 году. Финансовая организация изначально контролировалась администрацией Краснодарского края, основным владельцем значился департамент имущественных отношений. Через «Крайинвестбанк» проходило большинство платежей региональной администрации, в т.ч. зарплаты бюджетников.

В 2015 году у банка начались проблемы. ЦБ РФ и «Агентство по страхованию вкладов» провели в нем проверку, по итогам которой было рекомендовано в кратчайшие сроки найти санатора.

В декабре 2015 года зарегистрированный в Крыму «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ) был назначен санатором ОАО «Крайинвестбанк». Осенью 2016 года РНКБ стал собственником 99,99% акций банка, после проведения в свою пользу допэмиссии обыкновенных акций на сумму 100 млн рублей.

В июле 2019 года стало известно, что РНКБ планирует присоединить краснодарский банк. В январе 2020 года организация заявила о завершении объединения инфраструктуры «Крайинвестбанка». Ребрендинг отделений последнего проходит в штатном порядке на протяжении всего 2020 года.