Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
7 

«Дочку» Deutsche Bank в США оштафовали за переводы в «Крайинвестбанк»

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas за транзакции с ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк», который был внесен в санкционный список за работу в Крыму. Об этом сообщается на сайте OFAC.

По данным ведомства, в период с 22 по 30 декабря 2015 года банк произвел 61 транзакцию на общую сумму в $276 тыс. В документах отмечается, что переводы проходили автоматически, а DBTCA не настроило внутреннюю систему скрининга таким образом, чтобы приходили оповещения об операциях и запускалась ручная проверка.

В ведомстве отметили, что максимальный штраф за это нарушение мог составить $18 млн, но надзорные органы учли ряд смягчающих обстоятельств.

Как сообщал РБК Краснодар, банк одним из первых начал работу на полуострове после его присоединения к России — с апреля 2014 года. В 2015 году министерство финансов США из-за этого включило ОАО «Крайинвестбанк» в санкционный список. 

Напомним, ОАО «Крайинвестбанк» (Краснодарский краевой инвестиционный банк) было основано в 2001 году. Финансовая организация изначально контролировалась администрацией Краснодарского края, основным владельцем значился департамент имущественных отношений. Через «Крайинвестбанк» проходило большинство платежей региональной администрации, в т.ч. зарплаты бюджетников.

В 2015 году у банка начались проблемы. ЦБ РФ и «Агентство по страхованию вкладов» провели в нем проверку, по итогам которой было рекомендовано в кратчайшие сроки найти санатора.

В декабре 2015 года зарегистрированный в Крыму «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ) был назначен санатором ОАО «Крайинвестбанк». Осенью 2016 года РНКБ стал собственником 99,99% акций банка, после проведения в свою пользу допэмиссии обыкновенных акций на сумму 100 млн рублей.

В июле 2019 года стало известно, что РНКБ планирует присоединить краснодарский банк. В январе 2020 года организация заявила о завершении объединения инфраструктуры «Крайинвестбанка». Ребрендинг отделений последнего проходит в штатном порядке на протяжении всего 2020 года.

Лента новостей
Все новости Краснодар
Полковнику из Бурятии присвоили звание Героя РоссииПолитика, 19:40
На «Сочинской весне» обменялись опытом и наметили перспективыПресс-релиз, 19:38 
Плющенко выгнал вице-чемпионку России из своей академииСпорт, 19:36
Трамп назвал трех виновных в конфликте на УкраинеПолитика, 19:32
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественниковРБК и ПИК, 19:30
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков приблизилась к 20% годовыхИнвестиции, 19:16
Альфа-банк и Ассоциация платежных агентов подписали договор о партнерствеПресс-релиз, 19:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дым без огня: обзор рынка и тренды потребления табака в РоссииТренды, 19:06
Посол Сирии опроверг запрос убежища в РоссииПолитика, 19:05
Задержанные в бане мигранты отказались писать заявления на полицейскихОбщество, 19:05
Каллас предостерегла кандидатов в члены ЕС от поездок в Москву на 9 МаяПолитика, 19:02
Власти определились, по каким вкладам страховка увеличится до ₽2,8 млнФинансы, 18:57
В России первыми в мире показали повторы VAR зрителям на стадионеСпорт, 18:54
Как сделать просмотр фильмов и сериалов еще комфортнееРБК и Rutube, 18:45