Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

«Дочку» Deutsche Bank в США оштафовали за переводы в «Крайинвестбанк»

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas за транзакции с ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк», который был внесен в санкционный список за работу в Крыму. Об этом сообщается на сайте OFAC.

По данным ведомства, в период с 22 по 30 декабря 2015 года банк произвел 61 транзакцию на общую сумму в $276 тыс. В документах отмечается, что переводы проходили автоматически, а DBTCA не настроило внутреннюю систему скрининга таким образом, чтобы приходили оповещения об операциях и запускалась ручная проверка.

В ведомстве отметили, что максимальный штраф за это нарушение мог составить $18 млн, но надзорные органы учли ряд смягчающих обстоятельств.

Как сообщал РБК Краснодар, банк одним из первых начал работу на полуострове после его присоединения к России — с апреля 2014 года. В 2015 году министерство финансов США из-за этого включило ОАО «Крайинвестбанк» в санкционный список. 

Напомним, ОАО «Крайинвестбанк» (Краснодарский краевой инвестиционный банк) было основано в 2001 году. Финансовая организация изначально контролировалась администрацией Краснодарского края, основным владельцем значился департамент имущественных отношений. Через «Крайинвестбанк» проходило большинство платежей региональной администрации, в т.ч. зарплаты бюджетников.

В 2015 году у банка начались проблемы. ЦБ РФ и «Агентство по страхованию вкладов» провели в нем проверку, по итогам которой было рекомендовано в кратчайшие сроки найти санатора.

В декабре 2015 года зарегистрированный в Крыму «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ) был назначен санатором ОАО «Крайинвестбанк». Осенью 2016 года РНКБ стал собственником 99,99% акций банка, после проведения в свою пользу допэмиссии обыкновенных акций на сумму 100 млн рублей.

В июле 2019 года стало известно, что РНКБ планирует присоединить краснодарский банк. В январе 2020 года организация заявила о завершении объединения инфраструктуры «Крайинвестбанка». Ребрендинг отделений последнего проходит в штатном порядке на протяжении всего 2020 года.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 91,12 (-0,38)
Инвестиции, 14 июл, 07:24
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 77,89 (-0,02)
Инвестиции, 14 июл, 07:24
Все новости Краснодар
Рютте объяснил поставки оружия США Киеву через Европу Политика, 03:02
FT узнала, почему Яккарино уволилась с поста гендиректора X Технологии и медиа, 02:43
Китай запустил космический грузовик «Тяньчжоу-9» Технологии и медиа, 02:00
Во Франции заявили о риске «открытой войны» в сердце Европы к 2030 году Политика, 01:56
Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии Политика, 01:24
Писториус договорился «быстро и тихо» купить Patriot для Украины Политика, 01:02
xAI заключила контракт с Министерством обороны США Технологии и медиа, 00:54
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Суд отменил штраф молдавского священника за паломничество по России Политика, 00:35
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Маск предложил новый источник инвестиций для финансирования xAI Политика, 00:27
Сотрудников Starbucks обяжут работать из офиса больше дней в неделю Бизнес, 00:08
Клуб россиянина заработал рекордные призовые в международных кубках Спорт, 00:00
Как и сколько зарабатывают легальные казино в РоссииПодписка на РБК, 00:00
Мерц пообещал поддержать США в вооружении Украины Политика, 14 июл, 23:58