«Дочку» Deutsche Bank в США оштафовали за переводы в «Крайинвестбанк»
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas за транзакции с ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк», который был внесен в санкционный список за работу в Крыму. Об этом сообщается на сайте OFAC.
По данным ведомства, в период с 22 по 30 декабря 2015 года банк произвел 61 транзакцию на общую сумму в $276 тыс. В документах отмечается, что переводы проходили автоматически, а DBTCA не настроило внутреннюю систему скрининга таким образом, чтобы приходили оповещения об операциях и запускалась ручная проверка.
В ведомстве отметили, что максимальный штраф за это нарушение мог составить $18 млн, но надзорные органы учли ряд смягчающих обстоятельств.
Как сообщал РБК Краснодар, банк одним из первых начал работу на полуострове после его присоединения к России — с апреля 2014 года. В 2015 году министерство финансов США из-за этого включило ОАО «Крайинвестбанк» в санкционный список.
Напомним, ОАО «Крайинвестбанк» (Краснодарский краевой инвестиционный банк) было основано в 2001 году. Финансовая организация изначально контролировалась администрацией Краснодарского края, основным владельцем значился департамент имущественных отношений. Через «Крайинвестбанк» проходило большинство платежей региональной администрации, в т.ч. зарплаты бюджетников.
В 2015 году у банка начались проблемы. ЦБ РФ и «Агентство по страхованию вкладов» провели в нем проверку, по итогам которой было рекомендовано в кратчайшие сроки найти санатора.
В декабре 2015 года зарегистрированный в Крыму «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ) был назначен санатором ОАО «Крайинвестбанк». Осенью 2016 года РНКБ стал собственником 99,99% акций банка, после проведения в свою пользу допэмиссии обыкновенных акций на сумму 100 млн рублей.
В июле 2019 года стало известно, что РНКБ планирует присоединить краснодарский банк. В январе 2020 года организация заявила о завершении объединения инфраструктуры «Крайинвестбанка». Ребрендинг отделений последнего проходит в штатном порядке на протяжении всего 2020 года.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
