На Кубани проверят все финансовые институты, привлекающие деньги граждан
На Кубани проведут ревизию всех финансовых институтов, занимающихся привлечением денег населения, сообщает пресс-служба администрации региона. Кроме того, в крае планируется разработать алгоритм, позволяющий выявлять и ликвидировать финансовые пирамиды на ранней стадии их деятельности.
По данным администрации, за последние три года в регионе от деятельности недобросовестных финансовых организаций пострадали более 10 тыс. жителей края. Сумма ущерба достигла 4,5 млрд рублей.
По словам прокурора края Леонида Коржинека, возбуждено 15 уголовных дел в отношении организаций с признаками финансовых пирамид. По возможности, правоохранительные органы разыскивают имущество и накладывают арест, в том числе, на счета в иностранных банках, отметил Коржинек.
В то же время, как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, край не может и не будет помогать обманутым вкладчикам за счет бюджета. «Бюджет – это деньги налогоплательщиков. И за их счет нельзя возмещать ущерб тем людям, которые вложили свои средства в финансовые пирамиды», – заявил губернатор.
Проблема борьбы с финансовыми пирамидами уже поднималась на краевом уровне ранее, в августе 2016г. В ходе совместного заседания Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Краснодарском крае губернатор Кубани еще тогда поручил ведомствам проработать алгоритм, способный ударить по финансовой пирамиде на стадии ее фундамента, когда она только начинает создаваться.
По данным администрации региона, с начала 2016г. в Краснодарском крае пресечена деятельность 28 финансовых пирамид.
Напомним, одно из последних громких дел - это банкротство ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Требования обманутых вкладчиков к двум одноименным компаниям в перспективе могут превысить 1 млрд рублей. С 2013г. компания «Джи Эф Ай» в Сочи, Армавире, Майкопе, Кропоткине, Ростове и Краснодаре привлекала средства вкладчиков под 40% годовых, обещала клиентам вложения в строительные проекты, работу с мировыми инвестиционными фондами, сделки на валютной бирже. Сейчас владелец двух юридических лиц был объявлен в розыск.
В 2015г. в Краснодаре раскрыли еще одну финансовую пирамиду, от действий которой пострадали 250 человек. Ущерб составил около 50 млн рублей. По версии полицейских, в 2013 году 31-летний житель республики Адыгея создал два инвестиционных проекта «Алмида Финанс» и «Алмида Групп», которые официально нигде не были зарегистрированы. Через официальный сайт фирмы на электронные расчетные счета участников организованной группы поступали деньги от вкладчиков, якобы для последующих инвестиций в инновационные технологии, а также для игры на фондовом рынке. Через год выплаты прекратились.
Как сообщалось ранее, в марте 2016г. президент РФ Владимир Путин подписал постановление, которое внесло изменения в УК РФ и ввело уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид. До этого уголовные дела заводились только по заявлению пострадавших и проводились по другим статьям, например, за мошенничество. Максимальное наказание за организацию финансовой пирамиды предусматривает лишение свободы на срок до шести лет или принудительные работы до пяти лет.
В 2015г. Банк России в ходе мониторинга пришел к выводу, что Россия переживает третью волну «финансовых пирамид». По словам главы управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России Валерия Ляха, две предыдущие волны распространения пирамид пришлись на 1990-е годы и на мировой финансовый кризис 2008-2009 годов.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
