Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

С учредителя кубанской пирамиды «Джи Эф Ай» хотят взыскать 215 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского постановил привлечь к субсидиарной ответственности учредителя и руководителя финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» Дмитрия Галактионова. Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Согласно определению суда, сумма субсидиарной ответственности составляет 215,3 млн рублей. Решение вынесено 23 января 2019 года и может быть обжаловано в 10-дневный срок, говорится в документе.

ООО ТИК «Джи Эф Ай» создана в Новороссийске в 2011г. Одноименная компания появилась в Краснодаре в 2012г. Основной вид деятельности обеих согласно данным СПАРК — «прочее финансовое посредничество». Учредителем обеих значится Дмитрий Галактионов. Он также является учредителем ООО «Глобал Файт Клаб» (г. Новороссийск), ООО «УФК Джи Эф Ай» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Электрик Декор» (г. Новороссийск). Также он был владельцем уже недействующих компаний ООО «РБС» (г. Новороссийск), «Джи Эф Ай Инжиниринг» (г. Новороссийск), ему принадлежало 33% уставного капитала в ООО «Клуб инвесторов Кубани» (г. Анапа).

Как сообщал РБК Краснодар, в марте 2015 года по заявлению вкладчиков «Джи Эф Ай» ГУ МВД по Краснодарскому краю возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), тем не менее отделения «Джи Эф Ай» продолжили работу до августа 2016 года. Само юрлицо находится в стадии банкротства.

По версии следствия, двое подсудимых, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя совместно с десятью жителями края, в период с 25 января 2011 года по июль 2015 года разработали преступную схему хищения по принципу «финансовой пирамиды».

Для этих целей они создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай», суть работы которой состояла в том, чтобы привлекать для размещения на депозиты денежные средства граждан, которых завлекали высокими процентными ставками (от 24% до 40% годовых), рекламой в газетах и в сети Интернет.

При этом фирма не вела заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности, не имела прибыли. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков.

Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в городах Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.

Кроме того, чтобы вовлечь еще больший круг лиц участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств.

За время действия пирамиды от ее деятельности пострадало 1236 человек, общий ущерб составил 1,1 миллиарда рублей. Обвиняемым в зависимости от роли и степени вины избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. В сентябре 2018 года рассмотрением дела занялся Первомайский районный суд Краснодара.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Оставьте заявку онлайн

Оформить прямо сейчас

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95)
Инвестиции, 19 апр, 16:51
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65)
Инвестиции, 19 апр, 16:51
Все новости Краснодар
МВД показало видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии Общество, 10:29
Майкоп обошел Краснодар и Сочи в топе по доходности инвестиций в квартиры Краснодар, 10:25 
Топ-10 компаний с перспективами роста — выбор Bloomberg Pro, 10:24
Буданов предупредил о сложной ситуации для Украины Политика, 10:15
Биткоин вырос до $66 тыс. после халвинга Крипто, 10:15
Ракова заявила о полном обеспечении москвичей нефрологической помощью Город, 10:13
В Карачаево-Черкесии ввели план «Сирена» после нападения на полицейских Политика, 10:11
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Как сделать вторую половину жизни еще более счастливой, чем первая Pro, 10:04
Глава МИД Молдавии заявил, что Приднестровье не помешает вступлению в ЕС Политика, 09:53
Названы девелоперы с наибольшей выручкой от продажи жилья в Москве Недвижимость, 09:52
Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав дольщиков в Краснодаре Краснодар, 09:52 
На Кубани под посев рапса выделили более 73 тыс. га в 2024 году Краснодар, 09:49 
В Воронеже загорелся цех машиностроительного завода Общество, 09:49
Непомнящий впервые за четыре года не смог выиграть турнир претендентов Спорт, 09:42