Директора резидента «Азов-сити» задержали по подозрению в мошенничестве
Задержание Елены Леушиной было проведено в рамках расследования уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан Роберта Мусина, возбужденного по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ
По информации СК РФ, директора ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина подозревается в причастности к совершению преступления – наряду с бывшим первым заместителем председателя правления «Татфондбанка» Рамилем Насыровым и директором ООО «Новая нефтехимия» Рамилем Сафиным.
По предварительной версии следствия, в августе 2016г. сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».
Известно, что ранее ПАО «Татфондбанк» предоставило ООО «Роял Тайм Групп» кредит. Позднее права требований перешли к казанскому «Тимер Банку», который в марте 2017г. подал иск к резиденту кубанской игорной зоны на сумму более 500 млн рублей.
В игорной зоне Азов-Сити работают два резидента – компании «Роял тайм групп» и «Шамбала». Первая построила в игорной зоне три очереди казино общей площадью 11 700 кв. м и гостиницу на 90 номеров, потратив около 2,3 млрд руб.
Игорная зона Азов-Сити должна быть ликвидирована до 31 декабря 2018г.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
