Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

Директора резидента «Азов-сити» задержали по подозрению в мошенничестве

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан задержали директора ООО «Роял Тайм Групп» Елену Леушину
Фото: newsofgambling.com
Фото: newsofgambling.com

Задержание Елены Леушиной было проведено в рамках расследования уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан Роберта Мусина, возбужденного по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).  Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ

По информации СК РФ, директора ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина подозревается в причастности к совершению преступления – наряду с бывшим первым заместителем председателя правления «Татфондбанка» Рамилем Насыровым и директором ООО «Новая нефтехимия» Рамилем Сафиным.

По предварительной версии следствия, в августе 2016г. сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Известно, что ранее ПАО «Татфондбанк» предоставило ООО «Роял Тайм Групп» кредит. Позднее права требований перешли к казанскому «Тимер Банку», который в марте 2017г. подал иск к резиденту кубанской игорной зоны на сумму более 500 млн рублей. 

В игорной зоне Азов-Сити работают два резидента – компании «Роял тайм групп» и «Шамбала». Первая построила в игорной зоне три очереди казино общей площадью 11 700 кв. м и гостиницу на 90 номеров, потратив около 2,3 млрд руб.
Игорная зона Азов-Сити должна быть ликвидирована до 31 декабря 2018г.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 96,24 (-0,07)
Инвестиции, 28 мая, 16:32
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 88,44 (-0,25)
Инвестиции, 28 мая, 16:32
Все новости Краснодар
В Нидерландах на пост премьера предложили экс-главу разведки Политика, 04:20
Китайцы и немцы стали лидерами по заявкам на электронные визы в Россию Политика, 04:01
«Ведомости» узнали о новой работе не вошедших в правительство министров Политика, 03:51
Взрыв газа произошел в 13-этажном здании в США Общество, 03:34
ФРГ и Чехия призвали ЕС обдумать отказ от газа и нефти из России Политика, 03:10
Шольц призвал Запад предоставить Украине доступ к миллиардам долларов Политика, 02:55
«Ъ» узнал об ужесточении обвинения по делу о взрыве в Сергиевом Посаде Общество, 02:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд назначил экс-замглавы офиса Зеленского залог в $247 тыс. Политика, 02:19
МВФ назвал срок полного отказа ЕС от российских энергоресурсов Экономика, 01:55
Bloomberg узнал об использовании Россией криптовалюты для расчетов в КНР Бизнес, 01:42
Против директора оператора водоснабжения Дагестана завели дело о взятках Политика, 01:24
Telegraph узнала, что Зеленского просят не требовать от НАТО невозможного Политика, 01:08
США сочли плохим сигналом план России исключить «Талибан» из террористов Политика, 00:43
Минфин оценил годовые доходы бюджетов от изменения налогов Экономика, 00:40