Перейти к основному контенту
До 20% годовых по ВТБ-Вкладу
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Ставка 20% с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
Краснодар ,  
0 

Директора резидента «Азов-сити» задержали по подозрению в мошенничестве

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан задержали директора ООО «Роял Тайм Групп» Елену Леушину
Фото: newsofgambling.com
Фото: newsofgambling.com

Задержание Елены Леушиной было проведено в рамках расследования уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан Роберта Мусина, возбужденного по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).  Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ

По информации СК РФ, директора ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина подозревается в причастности к совершению преступления – наряду с бывшим первым заместителем председателя правления «Татфондбанка» Рамилем Насыровым и директором ООО «Новая нефтехимия» Рамилем Сафиным.

По предварительной версии следствия, в августе 2016г. сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Известно, что ранее ПАО «Татфондбанк» предоставило ООО «Роял Тайм Групп» кредит. Позднее права требований перешли к казанскому «Тимер Банку», который в марте 2017г. подал иск к резиденту кубанской игорной зоны на сумму более 500 млн рублей. 

В игорной зоне Азов-Сити работают два резидента – компании «Роял тайм групп» и «Шамбала». Первая построила в игорной зоне три очереди казино общей площадью 11 700 кв. м и гостиницу на 90 номеров, потратив около 2,3 млрд руб.
Игорная зона Азов-Сити должна быть ликвидирована до 31 декабря 2018г.

До 20% годовых по ВТБ-Вкладу
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Ставка 20% с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 90,38 (+0,69)
Инвестиции, 09:54
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 80,22 (-0,33)
Инвестиции, 09:54
Все новости Краснодар
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 11:50
Банк России впервые включил биткоин в обзор финрынка. Что показал отчет Крипто, 11:49
Глава эстонского МИДа заявил о готовности России защищать «теневой флот» Политика, 11:48
Время начала переговоров России и Украины перенесли⁠ Политика, 11:48
Начисляем налоги на ровном месте: три показательных спораПодписка на РБК, 11:42
Авербух извинился за «безответственную глупость» в интервью Собчак Спорт, 11:41
Трамп ответил на вопрос, почему Путин не приехал в Стамбул Политика, 11:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Танкер Jaguar стал на рейд в Приморске после попытки захвата Эстонией Политика, 11:30
Переговоры по Украине проходят во дворце Долмабахче. Как он выглядит Недвижимость, 11:27
Как общие вызовы стран БРИКС дают возможности для роста Отрасли, 11:24
В Киеве раскрыли, что будут обсуждать на переговорах с Москвой в Стамбуле Политика, 11:22
OKX представила платформу для криптовалютных платежей OKX Pay Крипто, 11:21
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2850 пунктов на новостях геополитики Инвестиции, 11:19
Что происходит у места переговоров России и Украины. Прямая трансляция Политика, 11:16