Лента новостей
Все новости Краснодар
Генсек НАТО обратился к России фразой «часы тикают» из-за ДРСМД Политика, 21:45 Бизнес-омбудсмен пообещал поручиться за главу фонда Baring Vostok Общество, 21:45 В МИДе прокомментировали возможные санкции ЕС из-за инцидента под Керчью Политика, 21:19 В Baring Vostok пообещали отстаивать права своих задержанных сотрудников Общество, 20:58 Российская скелетонистка третий раз в сезоне победила на этапе Кубка мира Спорт, 20:48 Более 200 человек эвакуировались из 47-этажного дома в Москве Общество, 20:45 Нефть Brent подорожала до $66 Экономика, 20:45 Глава MI-6 предупредил о готовности дать жесткий ответ на операции ГРУ Политика, 20:33 Из шахты «Уралкалия» решили эвакуировать 200 горняков из-за задымления Общество, 20:28 Трамп пообещал подписать указ о введении в США ЧП для постройки стены Политика, 20:22 Суд отложил арест Майкла Калви по делу Baring Vostok Общество, 20:06 Пресс-секретарь Владимира Машкова опровергла уход актера из кино Общество, 19:59 В Сбербанке предупредили о мошенничестве с подделкой голоса Технологии и медиа, 19:41 Российский теннисист выиграл седьмой матч подряд на турнирах АТР Спорт, 19:39
Краснодар ,  
0 
Директора резидента «Азов-сити» задержали по подозрению в мошенничестве
Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан задержали директора ООО «Роял Тайм Групп» Елену Леушину
Фото: newsofgambling.com

Задержание Елены Леушиной было проведено в рамках расследования уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан Роберта Мусина, возбужденного по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).  Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ

По информации СК РФ, директора ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина подозревается в причастности к совершению преступления – наряду с бывшим первым заместителем председателя правления «Татфондбанка» Рамилем Насыровым и директором ООО «Новая нефтехимия» Рамилем Сафиным.

По предварительной версии следствия, в августе 2016г. сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Известно, что ранее ПАО «Татфондбанк» предоставило ООО «Роял Тайм Групп» кредит. Позднее права требований перешли к казанскому «Тимер Банку», который в марте 2017г. подал иск к резиденту кубанской игорной зоны на сумму более 500 млн рублей. 

В игорной зоне Азов-Сити работают два резидента – компании «Роял тайм групп» и «Шамбала». Первая построила в игорной зоне три очереди казино общей площадью 11 700 кв. м и гостиницу на 90 номеров, потратив около 2,3 млрд руб.
Игорная зона Азов-Сити должна быть ликвидирована до 31 декабря 2018г.