Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Краснодар
В Казани эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании Общество, 13:37 Охранник магазина в Москве выстрелил в катавшегося на самокате ребенка Общество, 13:26 Глава МИД Ирана отменил поездку в Вену из-за флагов Израиля в МИД Австрии Политика, 13:11 «Алые паруса» в Санкт-Петербурге пройдут в традиционном формате Общество, 13:06 Черногория назвала сроки открытия границ для туристов Общество, 13:05 Кто и как решал жилищный вопрос в российской армии РБК и ПСБ, 12:59 Рогозин организует поездку на Байконур пострадавшим при стрельбе в Казани Общество, 12:53 Китай посадил космический аппарат на Марс. Видео Технологии и медиа, 12:46 Махачев после слов Чимаева опубликовал видео с отцом Нурмагомедова Спорт, 12:41 ХАМАС связал провал посредников по перемирию в Газе с позицией Израиля Политика, 12:26 Полиция завела дело после ДТП в Смоленской области Общество, 12:17 Гараж, Третьяковка и Эрмитаж: как работает скорая помощь для музеев РБК и Фонд Потанина, 12:12 В «Фиорентине» оценили перспективы Кокорина после 2,5 месяцев отсутствия Спорт, 12:03 CМИ узнали об обвинении Неймара в организации вооруженного ограбления Спорт, 11:53
Краснодар ,  
0 

Директора резидента «Азов-сити» задержали по подозрению в мошенничестве

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан задержали директора ООО «Роял Тайм Групп» Елену Леушину
Фото: newsofgambling.com
Фото: newsofgambling.com

Задержание Елены Леушиной было проведено в рамках расследования уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан Роберта Мусина, возбужденного по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).  Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ

По информации СК РФ, директора ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина подозревается в причастности к совершению преступления – наряду с бывшим первым заместителем председателя правления «Татфондбанка» Рамилем Насыровым и директором ООО «Новая нефтехимия» Рамилем Сафиным.

По предварительной версии следствия, в августе 2016г. сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Известно, что ранее ПАО «Татфондбанк» предоставило ООО «Роял Тайм Групп» кредит. Позднее права требований перешли к казанскому «Тимер Банку», который в марте 2017г. подал иск к резиденту кубанской игорной зоны на сумму более 500 млн рублей. 

В игорной зоне Азов-Сити работают два резидента – компании «Роял тайм групп» и «Шамбала». Первая построила в игорной зоне три очереди казино общей площадью 11 700 кв. м и гостиницу на 90 номеров, потратив около 2,3 млрд руб.
Игорная зона Азов-Сити должна быть ликвидирована до 31 декабря 2018г.