Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 85,9 (-0,02)
Инвестиции, 29 мая, 16:27
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 80,06 (+0,09)
Инвестиции, 29 мая, 16:27
Все новости Краснодар
Эксперт оценил обеспеченность кубанских аграриев российской техникой Краснодар, 07:30 
Стали известны финалисты Кубка Стэнли Спорт, 07:28
Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву Политика, 07:24
Беспилотники атаковали два жилых дома в Москве Политика, 07:23
Forbes назвал имена самых богатых наследников России Бизнес, 07:22
Выручка грузовых авиакомпаний достигла пятилетнего минимума Бизнес, 07:00
РБК ТВ Юг: Как развивается фундаментальная наука на Кубани Краснодар, 06:50 
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Около 21 тыс. жителей Владивостока остались без света Общество, 06:41
Минпросвещения заявило о работе над вторым учебником по украинскому языку Общество, 05:59
МЧС заявило о поиске причин взрыва в жилом доме в Новой Москве Общество, 05:57
После запуска КНР тайконавтов был побит рекорд по числу землян на орбите Технологии и медиа, 05:35
Экс-замглавы Петербурга лишили водительских прав за езду в пьяном виде Общество, 05:31
«РИА Новости» узнало о целях спутника «Кондор-ФКА» в операции на Украине Политика, 04:56
КНДР назвала сроки запуска спутника для слежки за деятельностью армии США Политика, 04:40

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Краснодар ,  
0 

Группу краснодарцев обвиняют в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей

В Краснодаре пресекли деятельность предполагаемой преступной группы, которая, по версии следствия, через фиктивные фирмы обналичила около 1,5 млрд рублей.

По данным издания «Коммерсант-Юг», обвинения предъявлены шестерым краснодарцам, четверо из них арестованы. Как полагает следствие, деятельность преступная группа вела с декабря 2014 года – соучастники занимались выведением в теневой оборот через счета фирм-однодневок средств с расчетных счетов частных предпринимателей и юридических лиц. В настоящее время следствию известно о 21 фирме, в их числе ООО «Югарматура», «Азимут Лоджистик», «Точка роста», «Руиз», «Стройдомсервис» и др.

Средства, выводимые через фиктивные компании, обналичивались либо распределялись по другим подконтрольным банковским счетам, а после передавались заказчикам за вычетом комиссии за оказанные услуги. По информации правоохранительных органов, вознаграждение за перевод безналичных средств в наличные составляло 6% от суммы выплаты. Размер преступного дохода организации, как полагает следствие, превысил 18 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по п.п.«а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ч.1,2 ст.210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участия в нем). Обвиняемые свою вину не признают.

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.