Группу краснодарцев обвиняют в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей
В Краснодаре пресекли деятельность предполагаемой преступной группы, которая, по версии следствия, через фиктивные фирмы обналичила около 1,5 млрд рублей.
По данным издания «Коммерсант-Юг», обвинения предъявлены шестерым краснодарцам, четверо из них арестованы. Как полагает следствие, деятельность преступная группа вела с декабря 2014 года – соучастники занимались выведением в теневой оборот через счета фирм-однодневок средств с расчетных счетов частных предпринимателей и юридических лиц. В настоящее время следствию известно о 21 фирме, в их числе ООО «Югарматура», «Азимут Лоджистик», «Точка роста», «Руиз», «Стройдомсервис» и др.
Средства, выводимые через фиктивные компании, обналичивались либо распределялись по другим подконтрольным банковским счетам, а после передавались заказчикам за вычетом комиссии за оказанные услуги. По информации правоохранительных органов, вознаграждение за перевод безналичных средств в наличные составляло 6% от суммы выплаты. Размер преступного дохода организации, как полагает следствие, превысил 18 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по п.п.«а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ч.1,2 ст.210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участия в нем). Обвиняемые свою вину не признают.
Выдачи микрозаймов в России впервые опередили предложение кредиток
В ВЭБе назвали отрасли с ростом занятых на фоне дефицита кадров
Банки стали блокировать операции не платящих проценты владельцев кредиток
На Apple завели дело по статье о пропаганде ЛГБТ и смены пола
Мосбиржа запустит инвестфонды под управлением блогеров
В Киргизии сотрудницу Русского дома арестовали за «вербовку наемников»
США подняли пошлины до 3521%
В школах разработают законопроект для введения оценки за поведение
Бизнес игнорирует принципы работы с персональными данными — РКН
Глава ЕК назвала «положительный побочный эффект» от пошлин Трампа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
