Перейти к основному контенту
Краснодар⁠,
0

Группу краснодарцев обвиняют в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей

В Краснодаре пресекли деятельность предполагаемой преступной группы, которая, по версии следствия, через фиктивные фирмы обналичила около 1,5 млрд рублей.

По данным издания «Коммерсант-Юг», обвинения предъявлены шестерым краснодарцам, четверо из них арестованы. Как полагает следствие, деятельность преступная группа вела с декабря 2014 года – соучастники занимались выведением в теневой оборот через счета фирм-однодневок средств с расчетных счетов частных предпринимателей и юридических лиц. В настоящее время следствию известно о 21 фирме, в их числе ООО «Югарматура», «Азимут Лоджистик», «Точка роста», «Руиз», «Стройдомсервис» и др.

Средства, выводимые через фиктивные компании, обналичивались либо распределялись по другим подконтрольным банковским счетам, а после передавались заказчикам за вычетом комиссии за оказанные услуги. По информации правоохранительных органов, вознаграждение за перевод безналичных средств в наличные составляло 6% от суммы выплаты. Размер преступного дохода организации, как полагает следствие, превысил 18 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по п.п.«а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ч.1,2 ст.210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участия в нем). Обвиняемые свою вину не признают.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Какие есть правила классической сервировки стола

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2)
Инвестиции, 11:15
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88)
Инвестиции, 11:15
Все новости Краснодар
Аудитория ИИ-ассистента «Алиса» от «Яндекса» выросла за квартал на треть
РАДИО
Технологии и медиа, 11:28
Синоптики сообщили, когда в Москве стоит ждать появления снега Общество, 11:28
Эйчары бездумно используют теорию поколений. К чему это приводит Образование, 11:27
Спрос на отели Анапы на Новый год вырос на треть Краснодар, 11:17 
Win-win-win: почему все выигрывают от бизнес-партнерств Тренды, 11:16
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
В Польше задержали трех украинцев со шпионским и хакерским оборудованием Политика, 11:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов для аэропорта Геленджика Краснодар, 11:02 
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00
В Геленджике ввели ограничения на полеты Политика, 10:56
Зачем бизнесу страховка от цифровых рисков 10:54
Как АЗС трансформируются в сервис-хабы и развивают цифровые экосистемы Отрасли, 10:54
Семь стран ЕС обратились к фон дер Ляйен и Коште из-за российских активов Политика, 10:47
Шесть кубанских компаний вошли в рейтинг лучших производителей еды Краснодар, 10:47