Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Краснодар ,  
0 

Группу краснодарцев обвиняют в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей

В Краснодаре пресекли деятельность предполагаемой преступной группы, которая, по версии следствия, через фиктивные фирмы обналичила около 1,5 млрд рублей.

По данным издания «Коммерсант-Юг», обвинения предъявлены шестерым краснодарцам, четверо из них арестованы. Как полагает следствие, деятельность преступная группа вела с декабря 2014 года – соучастники занимались выведением в теневой оборот через счета фирм-однодневок средств с расчетных счетов частных предпринимателей и юридических лиц. В настоящее время следствию известно о 21 фирме, в их числе ООО «Югарматура», «Азимут Лоджистик», «Точка роста», «Руиз», «Стройдомсервис» и др.

Средства, выводимые через фиктивные компании, обналичивались либо распределялись по другим подконтрольным банковским счетам, а после передавались заказчикам за вычетом комиссии за оказанные услуги. По информации правоохранительных органов, вознаграждение за перевод безналичных средств в наличные составляло 6% от суммы выплаты. Размер преступного дохода организации, как полагает следствие, превысил 18 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по п.п.«а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ч.1,2 ст.210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участия в нем). Обвиняемые свою вину не признают.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

ВТБ. Всё получится!

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32)
Инвестиции, 14 июн, 17:22
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86)
Инвестиции, 14 июн, 17:22
Все новости Краснодар
РБК ТВ Юг: Дон будет углублять отношения с китайской провинцией Шаньдун Краснодар, 08:00 
ЦАХАЛ объявил о введении ежедневных «тактических пауз» в боях Политика, 07:43
Финский президент призвал Китай повлиять на Россию в конфликте с Украиной Политика, 07:29
В Киеве рассказали о закупках оружия у посредников и росте цен в 6 раз Политика, 06:56
Asahi узнала о плане Японии по замене старых АЭС Политика, 06:38
Трамп пообещал разобраться с многомиллиардными выплатами Украине Политика, 05:58
Три страны назвали отсутствие России на саммите препятствием прогрессу Политика, 05:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Какие проблемы разработки ПО можно решить с помощью DevOps РБК и Сфера, 05:25
На предвыборные дебаты в США впервые за полвека не позовут зрителей Политика, 05:17
Вице-президент США досрочно покинула саммит по Украине Политика, 04:35
NYT узнала об опасениях в США из-за поддержки России со стороны Китая Политика, 04:23
Медведчук предупредил о новых референдумах при отказе от плана Путина Политика, 04:06
Силовики пришли в ночной клуб в центре Ростова Общество, 03:36
Президент Кубы прибыл в порт Гаваны, куда зашли российские корабли Политика, 03:35