Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

На Кубани уголовное дело в отношении финансовой пирамиды дошло до суда

Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении обвиняемой в мошенничестве компании. Уголовное дело, возбужденное по статьям 210 («организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) и 159 («Мошенничество») УК РФ, направлено в суд, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства. 

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Руденко, Натальи Михайленко, Светланы Нещеретовой, Анатолия Дьяченко, Александра Старкова, Валерия Шацкого, Романа Азарова, Екатерины Будковой, Санасара Гукасова и Марка Никитенко.

Ведомство сообщает, что, по версии следствия, обвиняемые создали финансовую пирамиду «Алмида Финанс». Последняя привлекала денежные средства граждан в различных города Краснодарского края и Республики Адыгея под видом вкладов под высокий процент.

В ходе привлечения денежных средств указанные лица сообщали ложные сведения об инвестировании в высокодоходные сферы финансовых рынков, в том числе FOREX, которые способны в краткосрочный период принести высокий доход, а также альтернативные источники питания и строительство олимпийских объектов, что не соответствовало действительности.

От действий компании пострадали более 500 жителей Краснодарского края и Республики Адыгея, которые инвестировали в несуществующий фонд свыше 130 млн рублей. Организатор преступного сообщества находится в международном розыске. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Напомним, в 2015г. сообщалось, что в 2013г. 31-летний житель республики Адыгея создал два инвестиционных проекта «Алмида Финанс» и «Алмида Групп», которые официально нигде не были зарегистрированы. Для того, чтобы привлечь инвесторов, предприниматель собрал специалистов в области маркетинга, рекламы, продвижения сайтов, финансовой деятельности и PR.
В течение месяца злоумышленники создали значительную сеть вкладчиков в Краснодаре и приступили к созданию представительств компании в крупных городах и райцентрах края.
Однако полученные деньги злоумышленники расходовали на собственные нужды, часть из них уходила на выплату дивидендов по принципу «финансовой пирамиды». Через год выплаты прекратились.

СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78)
Инвестиции, 24 мая, 17:19
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55)
Инвестиции, 24 мая, 17:19
Все новости Краснодар
На электроподстанции в Днепропетровской области нашли взрывчатку Политика, 12:05
Зеленский попросил Байдена и Си Цзиньпина приехать на «саммит мира» Политика, 11:55
80-летние пенсионеры получат повышенную в два раза пенсию Общество, 11:38
Член семьи Рокфеллеров перед смертью завещал бороться с Exxon Бизнес, 11:23
Дроны атаковали белгородское село Муром Политика, 11:13
Кубанские аграрии в 2024 году планируют собрать 2 тыс. тонн черешни Краснодар, 11:00 
Поезда между Ереваном и Тбилиси отменили из-за затопления в Армении Общество, 10:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Какое поведение будущей няни должно насторожить родителей Pro, 10:48
Бастрыкин проконтролирует ход следствия по факту ЧП в краснодарской школе Краснодар, 10:35 
На севере Армении из-за разлива реки разрушены дороги и мосты Общество, 10:28
Арест Промеса, «дырявый регламент» и другие скандалы сезона РПЛ Спорт, 10:18
Теплоход и прогулочное судно столкнулись под мостом в Петербурге Общество, 10:08
Все о пенсии работающего пенсионера: сколько и как получить, индексация Инвестиции, 10:00
Польша подняла в небо самолеты из-за «активности российской авиации» Политика, 09:58