Лента новостей
Все новости Краснодар
Минобороны показало видео возвращения Ту-160 в Россию из Венесуэлы 09:24, Технологии и медиа В Минобороны заявили об обращении Шойгу в Пентагон по договору о РСМД 09:13, Политика В гостях у сказки: куда съездить на праздники с детьми 09:01, РБК и Mitsubishi Outlander США перенесли повышение пошлин на товары из Китая на 2 марта 08:31, Экономика Суд в США признал неконституционной реформу здравоохранения Обамы 08:12, Политика Премьер Австралии заявил о признании Иерусалима столицей Израиля 07:41, Политика СМИ сообщили о возможной даче показаний Бутиной по другому делу 07:06, Политика Бизнес-сериал: как сплотить команду за два дня 07:00, РБК и Volkswagen В Москве изменились правила платной парковки 06:35, Общество Россия предложила ООН поддержать ДРМСД 06:13, Политика Генсек ООН прокомментировал решение Косово создать свою армию 06:02, Политика Ракетоносцы Ту-160 вернулись в Россию из Венесуэлы 05:19, Политика «Интерфакс» сообщил об уходе с поста гендиректора «дочки» РЖД 04:43, Бизнес Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу 04:05, Бизнес Times узнала о расколе британского кабинета на три части из-за Brexit 03:46, Политика Мюллер отчитался о расходах на расследование «российского дела» 03:20, Политика Reuters обвинил Johnson&Johnson в сокрытии информации об асбесте в тальке 02:48, Бизнес Трамп назвал «чокнутого правого» новым руководителем аппарата Белого дома 02:23, Политика Посол России в Вене заявил об отсутствии доказательств вины биатлонистов 01:58, Общество WSJ узнала о краже китайскими хакерами секретных данных ВМС США 01:05, Общество Маршруты российские: какие риски несет проект о суверенном Рунете 00:38, Технологии и медиа СК объявил в розыск гендиректора хлебозавода в Москве 00:28, Бизнес Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг 14 дек, 23:48, Бизнес Президент Сербии попросил созвать СБ ООН из-за ситуации в Косово 14 дек, 23:46, Политика СМИ узнали о попытке США заставить Deutsche Telekom отказаться от Huawei 14 дек, 23:45, Политика Самолет британских ВВС провел разведку у побережья Черного моря 14 дек, 23:10, Общество Министр предложил властям Украины запретить поезда в Россию 14 дек, 22:24, Политика СБУ обвинила Россию в попытках через соцсети вмешаться в выборы 14 дек, 22:21, Политика
На Кубани уголовное дело в отношении финансовой пирамиды дошло до суда
Краснодарский край, 22 мая 2017, 10:15
0
На Кубани уголовное дело в отношении финансовой пирамиды дошло до суда

Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении обвиняемой в мошенничестве компании. Уголовное дело, возбужденное по статьям 210 («организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) и 159 («Мошенничество») УК РФ, направлено в суд, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства. 

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Руденко, Натальи Михайленко, Светланы Нещеретовой, Анатолия Дьяченко, Александра Старкова, Валерия Шацкого, Романа Азарова, Екатерины Будковой, Санасара Гукасова и Марка Никитенко.

Ведомство сообщает, что, по версии следствия, обвиняемые создали финансовую пирамиду «Алмида Финанс». Последняя привлекала денежные средства граждан в различных города Краснодарского края и Республики Адыгея под видом вкладов под высокий процент.

В ходе привлечения денежных средств указанные лица сообщали ложные сведения об инвестировании в высокодоходные сферы финансовых рынков, в том числе FOREX, которые способны в краткосрочный период принести высокий доход, а также альтернативные источники питания и строительство олимпийских объектов, что не соответствовало действительности.

От действий компании пострадали более 500 жителей Краснодарского края и Республики Адыгея, которые инвестировали в несуществующий фонд свыше 130 млн рублей. Организатор преступного сообщества находится в международном розыске. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Напомним, в 2015г. сообщалось, что в 2013г. 31-летний житель республики Адыгея создал два инвестиционных проекта «Алмида Финанс» и «Алмида Групп», которые официально нигде не были зарегистрированы. Для того, чтобы привлечь инвесторов, предприниматель собрал специалистов в области маркетинга, рекламы, продвижения сайтов, финансовой деятельности и PR.
В течение месяца злоумышленники создали значительную сеть вкладчиков в Краснодаре и приступили к созданию представительств компании в крупных городах и райцентрах края.
Однако полученные деньги злоумышленники расходовали на собственные нужды, часть из них уходила на выплату дивидендов по принципу «финансовой пирамиды». Через год выплаты прекратились.