Кредиты даром: как выводили средства из «Кубанского универсального банка»
Руководство обанкротившегося «Кубанского универсального банка» выводило средства за счет фиктивного кредитования студентов и безработных, пишет «КоммерсантЪ».
Как сообщал РБК Юг, сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена мошенническая схема по выводу денежных средств из финансовых активов ООО КБ «Кубанский универсальный банк». В частности, к уголовной ответственности привлечены руководители банка, обвиняемые в незаконной выдаче кредитов.
По данным «КоммерсантЪ-Юг», речь идет о бывшем председателе правления ООО КБ «Кубанский универсальный банк» Андрее Страхе и его заместителе Эдуарде Доронине. Бывшие топ-менеджеры, которым предъявлено обвинение по ч.1 ст.201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации) признали свою вину. В отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
КБ «Кубанский универсальный банк» был создан в 1994г. Учредителем банка и его основным собственником (98,9%) являлась администрация муниципального образования город Краснодар.
В октябре 2016г. Центробанк отозвал лицензию у «Кубанского универсального банка», а В в январе 2017г. финансово-кредитное учреждение признали банкротом.
Из материалов дела, расследуемого УФСБ по Краснодарскому краю, следует, что за несколько недель до отзыва лицензии «Кубанский универсальный банк» начал активно выдавать кредиты физическим лицам в сумме до 15 млн руб. каждый. При этом получателями займов числились подставные лица, которые заведомо не могли вернуть средства: студенты, безработные.
Из показаний лжеполучатели займов следует, что за оформление документов им выплачивалось вознаграждение около 5 тыс. руб. Кредитные средства оставались у сотрудников банка, которые объясняли заемщикам, что возвращать деньги не придется, так как банк в ближайшее время прекратит существование, в связи с чем долги будут списаны.
По версии следствия, объем выведенных злоумышленниками средств превысил 100 млн руб., на текущий момент экспертизой установлен ущерб на 47 млн руб.
По информации «КоммерсантЪ-Юг», в ходе следствия к ответственности могут быть привлечены бывшие и действующие сотрудники администрации муниципального образования город Краснодар, которая выступала учредителем банка.
Напомним, с «Кубанским универсальным банком» также связано уголовное дело бывшего вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко, подозреваемого в превышении полномочий.
По данным следствия, неустановленным должностным лицам было заранее известно о предбанкротном состоянии финансово-кредитного учреждения, чем они воспользовались для хищения 200 млн рублей, выделенных на строительство перинатального центра в Сочи.
Кроме того, ранее «Кубанскому универсальному банку» по требованию прокуратуры пришлось вернуть в собственность администрации Краснодара акции ОАО «Гостиный двор «Екатеринодар» рыночной стоимостью 350 млн рублей.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
