Перейти к основному контенту

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Краснодар ,  
0 

На Кубани зернотрейдера обвиняют в сокрытии налогов на 195 млн рублей

Следственные органы передали в Кропопткинский городской суд уголовное в отношении руководителя ООО «Заря-1», обвиняемого в совершении фиктивных сделок и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Юг».

ООО «Заря-1» зарегистрировано в Кропоткине в 2013г. Компания занимается оптовой торговлей зерном. Согласно данным СПАРК, руководителем и совладельцем 50-процентной доли является Музаффар Новрузов. За 2016г. выручка компании составила 8,24 млрд рублей, чистая прибыль – 52 тыс. рублей.

Как сообщал РБК Юг, уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере) в отношении руководства ООО «Заря-1» возбудили в июле 2017г. По информации прокуратуры Краснодарского края, в отношении компании проводилась проверка соблюдения требований законодательства о налогах и сборах. Установлено, что при подаче налоговой декларации за III квартал 2016г. руководитель ООО «Заря-1» внес заведомо ложные сведения в документы и ушел от уплаты налогов, по первоначальным данным, на 248 млнг рублей.

В настоящее время в уголовном деле фигурирует сумма в 194,8 млн рублей. В ходе его расследования выяснилось, что фирма «Заря-1» заявила о своем праве на снижение налоговых выплат на эту сумму, предоставив налоговикам счета-фактуры от ООО «Элен», у которой зернотрейдер якобы покупал зерно с уплатой НДС.

Как установила проверка, компания приобретала зерно непосредственно у сельхозпроизводителей без выделенных сумм НДС, так как реальные поставщики платят единый сельхозналог. При этом с расчетных счетов ООО «Заря-1» вообще никогда не перечислялись средства в адрес ООО «Элен», а директор этого предприятия не имел права подписывать какие-либо документы, поскольку фирма находилась в финальной стадии банкротства и управлялась конкурсным управляющим.

В ходе следствия Музаффар Новрузов полностью признал вину и раскаялся, однако источники в правоохранительных органах заявляют, что выявленный следствием эпизод незаконных финансовых операций может оказаться не единственным. Сейчас за совершенное преступление главе ООО «Заря-1» грозит до шести лет лишения свободы.

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 94,71 (+0,14)
Инвестиции, 24 апр, 17:35
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 82,86 (+0,49)
Инвестиции, 24 апр, 17:35
Все новости Краснодар
Фондовый рынок Индии упал из-за эскалации конфликта с ПакистаномИнвестиции, 12:12
За вышедшим на свободу пособником захвата «Норд-Оста» установили надзорОбщество, 12:11
В Киеве заявили об украинских пленных в сбитом Ил-76Политика, 12:10
Выдача потребкредитов на Кубани сократилась на 11% за кварталКраснодар, 12:06 
После взрыва автомобиля в Балашихе появились погибшиеОбщество, 12:02
Девятая ракетка мира снялась с матча с россиянкой на турнире в МадридеСпорт, 12:01
Российские снегоходы прошли испытания в экстремальных условиях ХМАОРБК Компании, 12:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как сэкономить на логистике на фоне катастрофического роста цен — AskonaPro, 11:57
«Квадрат» жилья в самом дорогом районе Москвы впервые превысил ₽3 млнНедвижимость, 11:55
Минобрнауки назвало срок создания списка рекрутеров студентов-иностранцевОбщество, 11:55
Появилось видео с проездом кортежа Уиткоффа по улицам МосквыПолитика, 11:53
На автосалоне в Шанхае показали обновленный Geely Panda MiniАвто, 11:51
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнесРБК и RuBackup, 11:50
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 11:45