На Кубани зернотрейдера обвиняют в сокрытии налогов на 195 млн рублей
Следственные органы передали в Кропопткинский городской суд уголовное в отношении руководителя ООО «Заря-1», обвиняемого в совершении фиктивных сделок и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Юг».
ООО «Заря-1» зарегистрировано в Кропоткине в 2013г. Компания занимается оптовой торговлей зерном. Согласно данным СПАРК, руководителем и совладельцем 50-процентной доли является Музаффар Новрузов. За 2016г. выручка компании составила 8,24 млрд рублей, чистая прибыль – 52 тыс. рублей.
Как сообщал РБК Юг, уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере) в отношении руководства ООО «Заря-1» возбудили в июле 2017г. По информации прокуратуры Краснодарского края, в отношении компании проводилась проверка соблюдения требований законодательства о налогах и сборах. Установлено, что при подаче налоговой декларации за III квартал 2016г. руководитель ООО «Заря-1» внес заведомо ложные сведения в документы и ушел от уплаты налогов, по первоначальным данным, на 248 млнг рублей.
В настоящее время в уголовном деле фигурирует сумма в 194,8 млн рублей. В ходе его расследования выяснилось, что фирма «Заря-1» заявила о своем праве на снижение налоговых выплат на эту сумму, предоставив налоговикам счета-фактуры от ООО «Элен», у которой зернотрейдер якобы покупал зерно с уплатой НДС.
Как установила проверка, компания приобретала зерно непосредственно у сельхозпроизводителей без выделенных сумм НДС, так как реальные поставщики платят единый сельхозналог. При этом с расчетных счетов ООО «Заря-1» вообще никогда не перечислялись средства в адрес ООО «Элен», а директор этого предприятия не имел права подписывать какие-либо документы, поскольку фирма находилась в финальной стадии банкротства и управлялась конкурсным управляющим.
В ходе следствия Музаффар Новрузов полностью признал вину и раскаялся, однако источники в правоохранительных органах заявляют, что выявленный следствием эпизод незаконных финансовых операций может оказаться не единственным. Сейчас за совершенное преступление главе ООО «Заря-1» грозит до шести лет лишения свободы.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
