В Краснодаре завели уголовное дело из-за незаконного образования юрлица
Следственные органы Краснодара возбудили уголовное дело в отношении ООО «Вираж» по факту незаконной регистрации юридического лица.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, дело завели после обращения Росфинмониторинга, которое попросил проверить юрлицо, осуществляющее сомнительные финансовые операции.
Выяснилось, что на расчетный счет ООО «Вираж» поступили 16 млн рублей. При этом по месту регистрации организации не располагается, а с апреля 2017 года деятельность юридического лица прекращена путем реорганизации в форме присоединения к другому юрлицу, директор и учредитель которого зарегистрированы в Киеве.
Сотрудники прокуратуры опросили единственного учредителя фирмы, который пояснил, что участия в деятельности коммерческой организации не принимал, а вопросами регистрации юрлица занимались неизвестные ему люди по доверенности, которую он им выдал за денежное вознаграждение.
Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
