Краснодар⁠, 18 июн 2018, 16:10

На Кубани в I квартале 2018 года выявили пять финансовых пирамид

В Краснодарском крае в первом квартале 2018 года выявили более 80 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом РБК Краснодар сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Пять организаций были с признаками «финансовой пирамиды», отмечают в ведомстве. Для сравнения: в 2016-2017 годах в Краснодарском крае было выявлено 99 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, в т.ч. 15 — с признаками «финансовой пирамиды».

В первом квартале 2018 года сотрудники Южного ГУ Банка России выявили на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 214 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В 2016 — 2017 годах было выявлено всего 392 недобросовестных участника теневого финансового рынка. Такую динамику в Южном ГУ Банка России объясняют в том числе усилением работы по выявлению и пресечению мошеннических схем.

Как сообщал РБК Краснодар, в мае 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении КПК «Краснодарский фонд сбережений». Летом 2017 года вкладчики фонда на форумах и в соцсетях сообщали о том, что общество перестало работать, его офисы в Краснодаре, Новороссийске, Тихорецке, Анапе, Майкопе закрылись. Вкладчики заявляли о намерениях обратиться в правоохранительные органы.

В марте 2018 года стало известно, что от действий аффилированного, по данным СПАРК, с «Краснодарским фондом сбережений» через ряд компаний и физлиц КПК «Саратовский сберегательный» пострадали более 700 человек. В деятельности кооператива прокуратура выявила признаки финансовой пирамиды и возбудила по факту пропажи средств пайщиков уголовные дела. Ущерб от действий кооператива предварительно оценивается в 200 млн рублей.