На Кубани директора фирмы обвинили в кредитном мошенничестве на ₽66 млн
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении учредителя и руководителя ООО «ТрансГарант», обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, директор предприятия, занимающегося торговлей сельхозпродукцией, весной 2016 года подал заявку в банк на получение кредита. В итоге, финансовая организация одобрила ему заем на 100 млн рублей.
В апреле 2017 года, действуя вместе с неустановленными лицами, предприниматель перевел кредитные деньги на счета других фирм под видом сделок по поставке сельхозпродукции, которые оказались фиктивными. Таким образом подозреваемый похитил у банка 66 млн рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). На период следствия обвиняемый заключен под стражу. В настоящее время следователем изучается финансовая документация, ведется поиск соучастников преступления и других пострадавших от действий фигуранта. Решается вопрос о наложении ареста на имущество обвиняемого.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
