Одним из контрагентов по этим сделкам было ООО «Агроинвест», которое, по данным издания, в 2014 — 2015 годах получило 320 млн рублей по двум договорам займов и договору купли-продажи ценных бумаг. Именно эти деньги теперь вместе с пенями и процентами намерен вернуть в конкурсную массу внешний управляющий.

«Мы установили группу компаний, через которые из ООО «Анапский проект» выводились средства, в настоящий момент есть судебные решения по возвращению 74 млн рублей» в конкурсную массу, ведется работа по очистке реестра требований от недобросовестных кредиторов. Все средства, полученные в результате отмены сомнительных сделок, будут направляться на текущие расходы и строительство», — заявил Михаил Кравченко.

Фирма была признана банкротом в ноябре 2017 года по иску «Крайинвестбанка», денежные обязательства перед которым составили 1,82 млрд рублей.

Как сообщал РБК Краснодар, ранее следственные органы Кубани завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя полиции, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

Как выяснилось, в октябре 2016 года производстве у него находилось дело по факту обмана участников долевого строительства на сумму более 433 млн рублей при строительстве многоквартирных жилых домов в Анапе, строительство которых вело ООО «Анапский проект».

В ходе допроса двух свидетелей следователь установил, что они являются учредителями трех обществ с ограниченной ответственностью, которые получили от организации ООО «Развитие», являющейся подрядчиком при строительстве указанных домов, займы в размере 20 млн рублей. Займы они не вернули, хотя при этом продали земельный участок в Краснодаре за 78 млн рублей.

После допроса женщины и ее супруга следователь пояснил, что за взятку в 700 тысяч рублей готов не принимать мер к подготовке ходатайства о наложении ареста на счета предприятий и земельного участка, а также проверки их финансово-хозяйственной деятельности. После получения денег он был задержан.