Краснодар , 31 авг 2018, 14:42

Застройщик ЖК «Парковый» в Анапе хочет взыскать ₽391 млн с контрагента

Внешний управляющий ООО «Анапский проект» Михаил Кравченко сообщил о намерении обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием взыскать 391 млн рублей с бывшего контрагента — ООО «Агроинвест». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

ООО «Анапский проект» зарегистрировано в Краснодаре в 2012 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Владельцем компании является Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Флагман». В 2016 году выручка составила 282,5 млн рублей, чистый убыток — 191,2 млн рублей. С ноября 2017 года находится в стадии ликвидации.

Компания выступала застройщиком ЖК «Парковый» в Анапе, строительство остановилось в 2015 году, средства в него вложило более 400 семей. В настоящий момент из двух двухсекционных 18-этажных домов один построен на 70% (возведены все этажи, частично смонтировано оборудование зданий), второй — на 18% (выведен 4-й этаж). На завершение проекта необходимо порядка 610 млн рублей.

Позже ГУ МВД по Краснодарскому краю начало расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Анапский проект» Юрия Ганночки и других лиц, имеющих к ней отношение. По версии следствия, застройщик привлекал средства граждан, хотя права на все площади в ЖК уже были переданы инвесторам-юрлицам.

В результате выяснилось, что в ходе строительства ЖК «Парковый» была создана фиктивная задолженность путем прогона через счета «Анапского проекта» крупных сумм, что привело к банкротству застройщика. Всего управляющий выявил 278 сомнительных сделок на 2,74 млрд рублей.

Одним из контрагентов по этим сделкам было ООО «Агроинвест», которое, по данным издания, в 2014 — 2015 годах получило 320 млн рублей по двум договорам займов и договору купли-продажи ценных бумаг. Именно эти деньги теперь вместе с пенями и процентами намерен вернуть в конкурсную массу внешний управляющий.

«Мы установили группу компаний, через которые из ООО «Анапский проект» выводились средства, в настоящий момент есть судебные решения по возвращению 74 млн рублей» в конкурсную массу, ведется работа по очистке реестра требований от недобросовестных кредиторов. Все средства, полученные в результате отмены сомнительных сделок, будут направляться на текущие расходы и строительство», — заявил Михаил Кравченко.

Читайте на РБК Pro

Славные мерзавцы и бунтари: Сидни Финкельштейн — о типах «супербоссов»

Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов

Почему в России «пылится» гигантский архив данных о потребителях

Сможет ли новый глава Intel решить проблемы компании — The Economist

ООО «Агроинвест» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Владельцем является ООО «Аквамарин», которое принадлежит Владимиру Самылину. Выручка в 2016 году составила 280,7 млн рублей, чистая прибыль — 546 тыс. рублей.

Фирма была признана банкротом в ноябре 2017 года по иску «Крайинвестбанка», денежные обязательства перед которым составили 1,82 млрд рублей.

Как сообщал РБК Краснодар, ранее следственные органы Кубани завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя полиции, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

Как выяснилось, в октябре 2016 года производстве у него находилось дело по факту обмана участников долевого строительства на сумму более 433 млн рублей при строительстве многоквартирных жилых домов в Анапе, строительство которых вело ООО «Анапский проект».

В ходе допроса двух свидетелей следователь установил, что они являются учредителями трех обществ с ограниченной ответственностью, которые получили от организации ООО «Развитие», являющейся подрядчиком при строительстве указанных домов, займы в размере 20 млн рублей. Займы они не вернули, хотя при этом продали земельный участок в Краснодаре за 78 млн рублей.

После допроса женщины и ее супруга следователь пояснил, что за взятку в 700 тысяч рублей готов не принимать мер к подготовке ходатайства о наложении ареста на счета предприятий и земельного участка, а также проверки их финансово-хозяйственной деятельности. После получения денег он был задержан.