На Кубани таможенники выявили махинации с валютой на 1,4 млрд рублей
Краснодарская таможня в ходе проверки выявила нарушение требований валютного законодательства РФ. Компания, заключившая импортные контракты с итальянской фирмой, не вернули на расчетные счета в общей сложности 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
«Установлено, что до окончания срока действия контрактов товары на сумму более 22,3 миллиона евро в Россию не ввезены, денежные средства, переведенные участником ВЭД в целях приобретения товаров, на расчетные счета в уполномоченном банке не возвращены», — отметили в пресс-службе.
В результате российской компанией не был обеспечен возврат из-за границы уплаченных денежных средств в иностранной валюте. Сумма невозврата в эквиваленте составила свыше 1,4 млрд рублей.
По данному факту в отношении руководства фирмы возбуждены два уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 193 УК РФ и одно уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ. За совершение указанных преступлений уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
