Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 86,95 (-0,08)
Инвестиции, 06 июн, 16:11
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 81,25 (-0,08)
Инвестиции, 06 июн, 16:11
Все новости Краснодар
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:00
Российские банки в мае выдали рекордный объем потребкредитов Финансы, 09:00
В Мелитополе сработала ПВО Политика, 08:59
В Курской области два села остались без света после удара Политика, 08:54
Инвесторы обеспокоились молчанием Политбюро Китая Политика, 08:46
«Шаг в пасть льва»: какие опасности ждут нового CEO Twitter Pro, 08:34
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 08:31
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Южная Корея выразила протест России и Китаю из-за воздушных патрулей Политика, 08:28
Нанимать или сокращать персонал в кризис: риски каждого из решений Pro, 08:16
Власти сообщили о семи пропавших без вести в Новой Каховке из-за потопа Политика, 08:00
СК завел уголовное дело после гибели ребенка при пожаре в Москве Общество, 07:53
Два человека погибли при стрельбе в школе в Вирджинии Общество, 07:40
Разрушение плотины Каховской ГЭС и затопление территорий. Главное Политика, 07:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:32
Краснодар ,  
0 

Жителя Краснодара осудят за незаконное обналичивание 934 млн рублей

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Краснодара и жителя Москвы, обвиняемых в незаконных валютных операциях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

По данным надзорного ведомства, в 2015-2016гг. житель Краснодара и его подельник Георгий организовали услуги по привлечению средств клиентов, заинтересованных в обналичивании денег. В общей сложности им удалось привлечь 934 млн рублей, которые были переведены на счета подконтрольных краснодарцу юрлиц.

«Указанные денежные средства обналичены жителем Краснодара и «Георгием» в рамках осуществления незаконной банковской деятельности. Общий размер извлеченного дохода составил свыше 46 млн рублей», — сообщает прокуратура.

Кроме того, краснодарец вместе с обвиняемым жителем Москвы организовали перевод 209 млн рублей на банковский счет нерезидента Российской Федерации, а затем предоставили недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии, совершённое организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершённое в особо крупном размере). Предварительное расследование по уголовному делу проводил следственное управление ФСБ по Краснодарскому краю.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Краснодара. Санкция ч. 3 ст. 193.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, ч. 2 ст. 172 УК РФ — до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.