В Сочи выявили ранее неизвестную схему незаконного обналичивания денег
Надзорные органы выявили в Сочи принципиально новую схему незаконного обналичивания денег, ранее не применявшуюся в России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По данным ведомства, жительница курорта отрыла банковский счет, на который в дальнейшем было переведено 29 млн рублей. В дальнейшем, когда женщина захотела снять эти деньги, она предъявила договор купли-продажи недвижимости, чтобы подтвердить законность происхождения денег. В дальнейшем владелица счета получила вознаграждение за их обналичивание.
При проверке выяснилось, что сделка фактически не совершалась, а указанный в договоре объект недвижимости женщине никогда не принадлежал.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). После выявления новой схемы незаконного обналичивания, прокуратура Сочи поручила компетентным службам провести проверки сделок, имеющих схожие признаки. Кроме того, по данным прокуратуры, служебную проверку по собственной инициативе организовал один из государственных банков, чтобы выявить и пресечь подобные факты.
Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
