Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

В Сочи выявили ранее неизвестную схему незаконного обналичивания денег

В Сочи выявили ранее неизвестную схему незаконного обналичивания денег

Надзорные органы выявили в Сочи принципиально новую схему незаконного обналичивания денег, ранее не применявшуюся в России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, жительница курорта отрыла банковский счет, на который в дальнейшем было переведено 29 млн рублей. В дальнейшем, когда женщина захотела снять эти деньги, она предъявила договор купли-продажи недвижимости, чтобы подтвердить законность происхождения денег. В дальнейшем владелица счета получила вознаграждение за их обналичивание.

При проверке выяснилось, что сделка фактически не совершалась, а указанный в договоре объект недвижимости женщине никогда не принадлежал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). После выявления новой схемы незаконного обналичивания, прокуратура Сочи поручила компетентным службам провести проверки сделок, имеющих схожие признаки. Кроме того, по данным прокуратуры, служебную проверку по собственной инициативе организовал один из государственных банков, чтобы выявить и пресечь подобные факты.

СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34)
Инвестиции, 17 апр, 16:37
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25)
Инвестиции, 17 апр, 16:37
Все новости Краснодар
Тренера «Рубина» дисквалифицировали на один матч за нецензурную перепалку Спорт, 14:44
На Кубани поголовье племенного молочного КРС выросло на 10% в 2023 году Краснодар, 14:43 
Трехдневный пожар в здании биржи в Копенгагене. Фоторепортаж Общество, 14:43
Песков объяснил слова Путина «не надо так» в адрес губернатора Политика, 14:39
Бывший вице-мэр Москвы перейдет на работу в «Сбер» Финансы, 14:37
Адвокат оценила шансы на раздел имущества Лерчек и ее мужа без суда Общество, 14:37
ФРГ выступила против участия России в церемонии освобождения Бухенвальда Политика, 14:32
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Песков назвал незаконными аресты собственности россиян за рубежом Политика, 14:32
World Press Photo назвала снимком года кадр из морга в секторе Газа Технологии и медиа, 14:31
Акции «Мосгорломбарда» снизились после рекомендации дивидендов Инвестиции, 14:28
Как 25-летние покупатели выбирают для себя жилье в Москве Недвижимость, 14:27
Застройщик из Санкт-Петербурга внедрил «исламскую» ипотеку в Дагестане Краснодар, 14:26 
RBI предупредил о требовании ускорить сокращение бизнеса в России Финансы, 14:26
Цены на какао в Лондоне обновили исторический максимум Инвестиции, 14:22