Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

В Сочи выявили ранее неизвестную схему незаконного обналичивания денег

В Сочи выявили ранее неизвестную схему незаконного обналичивания денег

Надзорные органы выявили в Сочи принципиально новую схему незаконного обналичивания денег, ранее не применявшуюся в России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, жительница курорта отрыла банковский счет, на который в дальнейшем было переведено 29 млн рублей. В дальнейшем, когда женщина захотела снять эти деньги, она предъявила договор купли-продажи недвижимости, чтобы подтвердить законность происхождения денег. В дальнейшем владелица счета получила вознаграждение за их обналичивание.

При проверке выяснилось, что сделка фактически не совершалась, а указанный в договоре объект недвижимости женщине никогда не принадлежал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). После выявления новой схемы незаконного обналичивания, прокуратура Сочи поручила компетентным службам провести проверки сделок, имеющих схожие признаки. Кроме того, по данным прокуратуры, служебную проверку по собственной инициативе организовал один из государственных банков, чтобы выявить и пресечь подобные факты.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 109,01 (-1,47)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 103,43 (-0,52)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
Все новости Краснодар
Власти Киевской области сообщили о работе ПВОПолитика, 07:29
Bloomberg узнал, что США попросили Ирак не пускать оружие Ирана в СириюПолитика, 07:17
Над Россией за ночь сбили 37 дроновПолитика, 07:08
Финляндия оценит, нужны ли ее армии запрещенные противопехотные миныПолитика, 07:02
Мосгорсуд признал законным штраф Ивлеевой за дискредитацию армииПолитика, 06:51
На чем будут ездить чиновники и госслужащиеРБК и Автоваз, 06:44
На Кубани обломки БПЛА повредили частный домКраснодар, 06:33 
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Сирии обнаружили крупную лабораторию по синтезу «наркотика джихада»Общество, 06:30
Брат Карла III заявил о разрыве связи с китайцем, обвиняемым в шпионажеПолитика, 06:14
Ученые предупредили о риске инфекций из-за создания «зеркальных бактерий»Политика, 05:44
Под Анапой загорелся магазин на площади 900 кв. мОбщество, 05:29
Бежавшего 8 лет назад наркоторговца вернули из Колумбии в РоссиюОбщество, 05:13
«Я и моя богатая жизнь»: какие коды транслируют успехРБК и Сбер Первый, 04:50
Трамп призвал сбивать «таинственные дроны» над СШАПолитика, 04:50