Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

В Сочи выявили ранее неизвестную схему незаконного обналичивания денег

В Сочи выявили ранее неизвестную схему незаконного обналичивания денег

Надзорные органы выявили в Сочи принципиально новую схему незаконного обналичивания денег, ранее не применявшуюся в России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, жительница курорта отрыла банковский счет, на который в дальнейшем было переведено 29 млн рублей. В дальнейшем, когда женщина захотела снять эти деньги, она предъявила договор купли-продажи недвижимости, чтобы подтвердить законность происхождения денег. В дальнейшем владелица счета получила вознаграждение за их обналичивание.

При проверке выяснилось, что сделка фактически не совершалась, а указанный в договоре объект недвижимости женщине никогда не принадлежал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). После выявления новой схемы незаконного обналичивания, прокуратура Сочи поручила компетентным службам провести проверки сделок, имеющих схожие признаки. Кроме того, по данным прокуратуры, служебную проверку по собственной инициативе организовал один из государственных банков, чтобы выявить и пресечь подобные факты.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 91,15 (-0,62)
Инвестиции, 19:47
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 77,96 (-0,41)
Инвестиции, 19:47
Все новости Краснодар
Белорусский футболист «Легии» отказался от матча Лиги Европы в Казахстане Спорт, 20:12
Трамп предостерег Украину от атаки на Москву Политика, 20:11
Суд арестовал мужчину, который был в Киеве и перевел деньги для ВСУ Политика, 20:11
В ДТП с двумя электробусами на юго-западе Москвы пострадали 11 человек Город, 20:07
В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Политика, 20:04
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Премьер анонсировал «взнос солидарности» для состоятельных французов Политика, 19:50
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Чему равна средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБ Инвестиции, 19:42
МОК представил медали Олимпийских игр 2026 года Спорт, 19:39
За 12 часов в Подмосковье выпало более 80% месячной нормы осадков Общество, 19:36
Каллас пояснила, когда главы МИД ЕС обсудят судьбу российских активов Политика, 19:29
FIG запретила российским гимнастам демонстрировать георгиевскую ленту Спорт, 19:16
В «Маслово Forest Club» завершено строительство третьей очереди Пресс-релиз, 19:15
Следы человека: как мы влияем на природу — в фотографиях Зеленая экономика, 19:06