Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

В Сочи выявили ранее неизвестную схему незаконного обналичивания денег

В Сочи выявили ранее неизвестную схему незаконного обналичивания денег

Надзорные органы выявили в Сочи принципиально новую схему незаконного обналичивания денег, ранее не применявшуюся в России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, жительница курорта отрыла банковский счет, на который в дальнейшем было переведено 29 млн рублей. В дальнейшем, когда женщина захотела снять эти деньги, она предъявила договор купли-продажи недвижимости, чтобы подтвердить законность происхождения денег. В дальнейшем владелица счета получила вознаграждение за их обналичивание.

При проверке выяснилось, что сделка фактически не совершалась, а указанный в договоре объект недвижимости женщине никогда не принадлежал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). После выявления новой схемы незаконного обналичивания, прокуратура Сочи поручила компетентным службам провести проверки сделок, имеющих схожие признаки. Кроме того, по данным прокуратуры, служебную проверку по собственной инициативе организовал один из государственных банков, чтобы выявить и пресечь подобные факты.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 103,3 (-0,64)
Инвестиции, 04:47
Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 99,23 (-0,38)
Инвестиции, 04:47
Все новости Краснодар
Как промышленность решает вопрос с инженерными кадрамиОтрасли, 06:35
В США отозвали партию глазных капель «Систейн» из-за риска зараженияОбщество, 06:34
Пентагон отказался комментировать данные о сбитом в Запорожье F-16Политика, 06:13
Как выбрать швейцарский нож в сфере ИТРБК и Corpsoft24, 06:11
МТС займется выпуском игровых приставокТехнологии и медиа, 06:09
Глава Брянской области в третий раз за ночь сообщил о сбитых дронах ВСУПолитика, 06:08
Долгожительница из Северной Кореи получила в подарок от Ким Чен Ына столОбщество, 05:50
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Силы ПВО сбили еще два дрона ВСУ над Брянской областьюПолитика, 05:37
Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока уехал в зону спецоперацииПолитика, 05:10
WP сообщила о сигнале Трампа ЕС о намерении США сократить помощь УкраинеПолитика, 04:58
Владелец Ursa Major заявил об отказе норвежского судна спасти экипажПолитика, 04:22
Губернатор сообщил о сбитых дронах над Тульской областьюПолитика, 04:17
Бойцы ВСУ на самом «горячем» направлении заявили о надежде на перемириеПолитика, 04:07
Рогов сообщил об «объемном» взрыве в ЗапорожьеПолитика, 03:50