Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

В Краснодаре суд рассмотрит дело ОПГ, обналичившей более 70 млн рублей

Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело, заведенное на пятерых жителей Кубани. Их обвиняют в выводе средств, уходе от налогов и ряде других финансовых преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Подсудимым инкриминируют создание и участие в преступном сообществе (ч.1,2 ст. 210 УК РФ), незаконную банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), изготовление и сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконное использование документов для создания юридических лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

Санкция за наиболее тяжкое из преступлений — ст. 210 УК РФ предусматривает наказание за участие от 5 до 10 лет лишения свободы, за организацию — от 12 до 20 лет лишения свободы, а также дополнительные наказания в виде штрафов от 500 тыс. до 1 млн рублей и ограничения свободы на срок от 1 до 2 лет.

По версии следствия, в декабре 2017 года, обвиняемые совместно с неустановленными лицами вступили в сговор с номинальным директором ООО «ПИК». Они планировали систематически проводить мнимые банковские операции для вывода из-под налогового контроля денежных средств «заказчиков». Ими выступали коммерческие организации, уклоняющиеся от уплаты налогов, которые «обналичивали» денежные средства.

По данным СУ СК по региону, по разработанному плану фигурантами созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных индивидуальных предпринимателей, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи своим клиентам.

«Обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. В период с марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками сообщества, превысила 70 миллионов рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, они похитили денежные средства своих клиентов на сумму свыше 22 миллионов рублей.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 102,92 (+0,24)
Инвестиции, 05 фев, 18:15
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 98,06 (-0,48)
Инвестиции, 05 фев, 18:15
Все новости Краснодар
Какие частные компании прокуратура потребовала передать государствуБизнес, 15:14
Спецпосланник Трампа оценил шансы Украины вернуть ядерное оружиеПолитика, 15:11
Судовладельцам танкеров «Волгонефть» отказано в объединении делКраснодар, 15:06 
«Адмирал» в пятый раз подряд победил «Амур» в КХЛСпорт, 15:04
Пятикратный победитель Лиги чемпионов с «Реалом» Марсело завершил карьеруСпорт, 15:04
Официальным вином «Формулы-1» стал самый дорогой бренд шампанского в миреВино, 15:04
Что делает Замоскворечье таким привлекательным для бизнеса и жителейРБК и Донстрой, 15:01
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В Харькове ветеран ВСУ подорвался на бомбе в покрышкеПолитика, 14:58
У бывшего генерала Генштаба выманили почти ₽20 млн за алиби от госизменыОбщество, 14:41
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 14:38
Кандидат в канцлеры Германии назвал условие для разговора с ПутинымПолитика, 14:33
Названы самые гостеприимные регионы России за пять летНедвижимость, 14:31
Производитель Jim Beam предупредил о риске бойкота из-за тарифов ТрампаВино, 14:27
Sollers назвал цены на новый полноприводный пикап ST8Авто, 14:26