Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

В Краснодаре суд рассмотрит дело ОПГ, обналичившей более 70 млн рублей

Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело, заведенное на пятерых жителей Кубани. Их обвиняют в выводе средств, уходе от налогов и ряде других финансовых преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Подсудимым инкриминируют создание и участие в преступном сообществе (ч.1,2 ст. 210 УК РФ), незаконную банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), изготовление и сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконное использование документов для создания юридических лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

Санкция за наиболее тяжкое из преступлений — ст. 210 УК РФ предусматривает наказание за участие от 5 до 10 лет лишения свободы, за организацию — от 12 до 20 лет лишения свободы, а также дополнительные наказания в виде штрафов от 500 тыс. до 1 млн рублей и ограничения свободы на срок от 1 до 2 лет.

По версии следствия, в декабре 2017 года, обвиняемые совместно с неустановленными лицами вступили в сговор с номинальным директором ООО «ПИК». Они планировали систематически проводить мнимые банковские операции для вывода из-под налогового контроля денежных средств «заказчиков». Ими выступали коммерческие организации, уклоняющиеся от уплаты налогов, которые «обналичивали» денежные средства.

По данным СУ СК по региону, по разработанному плану фигурантами созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных индивидуальных предпринимателей, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи своим клиентам.

«Обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. В период с марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками сообщества, превысила 70 миллионов рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, они похитили денежные средства своих клиентов на сумму свыше 22 миллионов рублей.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 96,88 (-0,77)
Инвестиции, 30 ноя, 16:25
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 88,58 (-0,3)
Инвестиции, 30 ноя, 16:25
Все новости Краснодар
Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализовали на площади в 4 тыс. кв. м Общество, 02:10
Какие меры накладывали суды в России против иностранных компаний Бизнес, 02:00
Бразилия с 2024 года присоединится к ОПЕК+ Экономика, 01:47
В МВД показали кадры с девочкой, которую нашли спустя сутки после пропажи Общество, 01:42
В Израиле сообщили об освобождении шести заложников ХАМАС Политика, 01:07
В двух регионах запретили использование пиротехники Политика, 01:04
В России начался эксперимент по маркировке радиоэлектроники и оптоволокна Экономика, 00:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В России разрешили штрафовать за езду на несезонных шинах Общество, 00:33
В Пентагоне заявили, что средства на оружие для Украины заканчиваются Политика, 00:33
Власти забрали у иностранных компаний управление аэропортом «Пулково» Бизнес, 00:14
Эксперты заявили о пройденном пике «зарплатной гонки» в России Экономика, 00:00
ФАС предложила сетям ограничить наценки на яйца до 5% Бизнес, 00:00
Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону выросла до 3 тыс. кв. м Общество, 30 ноя, 23:57
Wildberries опровергла повышение стоимости возврата товаров Бизнес, 30 ноя, 23:47