Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 86,5 (-0,01)
Инвестиции, 31 мая, 16:29
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 80,99 (+0,31)
Инвестиции, 31 мая, 16:29
Все новости Краснодар
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:02
Сочи стал лидером антирейтинга городов РФ по доступности жилья Краснодар, 12:00 
Ракова заявила о расширении летнего проекта профориентации для подростков Город, 12:00
Моуринью атаковал судей на парковке после финала Лиги Европы Спорт, 11:59
Интерес физлиц к активам на Мосбирже достиг максимума с февраля 2022 года Инвестиции, 11:58
Аналитики рассказали NYT об угрозах для Запада от Северного флота России Политика, 11:52
Место падения неизвестного объекта в Калужской области. Видео Политика, 11:48
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ФСБ сообщила об акции американских спецслужб с iPhone Технологии и медиа, 11:41
Карьера и работа: как работает закон притяжения Pro, 11:39
В апреле производство автомобилей в России выросло на 33% Авто, 11:35
Ким Кэтролл вернется к роли Саманты Джонс в «И просто так». Но есть нюанс Life, 11:27
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:26
Цифровая независимость: итоги первого дня ЦИПР-2023 Пресс-центр, 11:25
Сложность майнинга биткоина выросла до нового исторического максимума Крипто, 11:23
Краснодар ,  
0 

В Краснодаре суд рассмотрит дело ОПГ, обналичившей более 70 млн рублей

Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело, заведенное на пятерых жителей Кубани. Их обвиняют в выводе средств, уходе от налогов и ряде других финансовых преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Подсудимым инкриминируют создание и участие в преступном сообществе (ч.1,2 ст. 210 УК РФ), незаконную банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), изготовление и сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконное использование документов для создания юридических лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

Санкция за наиболее тяжкое из преступлений — ст. 210 УК РФ предусматривает наказание за участие от 5 до 10 лет лишения свободы, за организацию — от 12 до 20 лет лишения свободы, а также дополнительные наказания в виде штрафов от 500 тыс. до 1 млн рублей и ограничения свободы на срок от 1 до 2 лет.

По версии следствия, в декабре 2017 года, обвиняемые совместно с неустановленными лицами вступили в сговор с номинальным директором ООО «ПИК». Они планировали систематически проводить мнимые банковские операции для вывода из-под налогового контроля денежных средств «заказчиков». Ими выступали коммерческие организации, уклоняющиеся от уплаты налогов, которые «обналичивали» денежные средства.

По данным СУ СК по региону, по разработанному плану фигурантами созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных индивидуальных предпринимателей, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи своим клиентам.

«Обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. В период с марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками сообщества, превысила 70 миллионов рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, они похитили денежные средства своих клиентов на сумму свыше 22 миллионов рублей.