В Краснодаре суд рассмотрит дело ОПГ, обналичившей более 70 млн рублей
Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело, заведенное на пятерых жителей Кубани. Их обвиняют в выводе средств, уходе от налогов и ряде других финансовых преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Подсудимым инкриминируют создание и участие в преступном сообществе (ч.1,2 ст. 210 УК РФ), незаконную банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), изготовление и сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконное использование документов для создания юридических лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
Санкция за наиболее тяжкое из преступлений — ст. 210 УК РФ предусматривает наказание за участие от 5 до 10 лет лишения свободы, за организацию — от 12 до 20 лет лишения свободы, а также дополнительные наказания в виде штрафов от 500 тыс. до 1 млн рублей и ограничения свободы на срок от 1 до 2 лет.
По версии следствия, в декабре 2017 года, обвиняемые совместно с неустановленными лицами вступили в сговор с номинальным директором ООО «ПИК». Они планировали систематически проводить мнимые банковские операции для вывода из-под налогового контроля денежных средств «заказчиков». Ими выступали коммерческие организации, уклоняющиеся от уплаты налогов, которые «обналичивали» денежные средства.
По данным СУ СК по региону, по разработанному плану фигурантами созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных индивидуальных предпринимателей, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи своим клиентам.
«Обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. В период с марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками сообщества, превысила 70 миллионов рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, они похитили денежные средства своих клиентов на сумму свыше 22 миллионов рублей.
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
