В Краснодаре суд рассмотрит дело ОПГ, обналичившей более 70 млн рублей
Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело, заведенное на пятерых жителей Кубани. Их обвиняют в выводе средств, уходе от налогов и ряде других финансовых преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Подсудимым инкриминируют создание и участие в преступном сообществе (ч.1,2 ст. 210 УК РФ), незаконную банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), изготовление и сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконное использование документов для создания юридических лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
Санкция за наиболее тяжкое из преступлений — ст. 210 УК РФ предусматривает наказание за участие от 5 до 10 лет лишения свободы, за организацию — от 12 до 20 лет лишения свободы, а также дополнительные наказания в виде штрафов от 500 тыс. до 1 млн рублей и ограничения свободы на срок от 1 до 2 лет.
По версии следствия, в декабре 2017 года, обвиняемые совместно с неустановленными лицами вступили в сговор с номинальным директором ООО «ПИК». Они планировали систематически проводить мнимые банковские операции для вывода из-под налогового контроля денежных средств «заказчиков». Ими выступали коммерческие организации, уклоняющиеся от уплаты налогов, которые «обналичивали» денежные средства.
По данным СУ СК по региону, по разработанному плану фигурантами созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных индивидуальных предпринимателей, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи своим клиентам.
«Обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. В период с марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками сообщества, превысила 70 миллионов рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, они похитили денежные средства своих клиентов на сумму свыше 22 миллионов рублей.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
