Краснодар , 26 сен 2019, 14:05

На Кубани четверых застройщиков обвиняют в обмане дольщиков на ₽290 млн

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении четырех учредителей и руководителей строительных компаний, обвиняемых в мошенничество в особо крупном размере и отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, в 2012-2018гг. обвиняемые строили 12 многоквартирных домов в Краснодаре и Армавире. На их возведение по договорам долевого участия они привлекли 290 млн рублей. При этом, строительство восьми домов проводилось без какой-либо разрешительной документации.

В прокуратуре отмечают, что в настоящее время один из домов введен в эксплуатацию, строительство еще одного находится в завершающей стадии. Самовольно возведенные постройки суд принял решение снести.

rbc.group

Кроме того, выяснилось, что один из застройщиков, предоставив поддельные документы, незаконно получил кредит в банке на сумму свыше 50 млн рублей. После этого он легализовал деньги, проведя несколько сделок купли-продажи земельных участков.

rbc.group

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Меньшиков также обвиняется по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере в сфере кредитования), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере). В общей сложности фигуранты дела обвиняются в совершении 17 преступлений.

В настоящее время материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением готовятся к передаче в Армавирский городской суд для рассмотрения по существу.