В Краснодаре начали банкротить потребительский кооператив «Содружество»
Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Содружество». Об этом говорится в материалах инстанции.
Исковое заявление о банкротстве подало Южное ГУ Банка России, в числе кредиторов также заявлено несколько физических лиц. Сумма исковых требований не уточняется.
Временным управляющим КПК утвержден Роман Засядько, судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 23 апреля 2020 года.
Как сообщал РБК Краснодар, ранее в сентябре 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел наблюдение в отношении кредитно-потребительского кооператива «Финансовая группа «Сберегательный союз». Исковое заявление подала Елена Сутягина, она требовала взыскать с организации 2 млн рублей, которые ранее вложила в кооператив.
Чем известен КПК «Содружество»
По данным СПАРК, кредитно-потребительский кооператив «Содружество» зарегистрирован в Краснодаре в 2011 году. Компания ведет деятельность по финансовой взаимопомощи. В 2017 году выручка организации составила 198 тыс. рублей, объем чистых активов — 47,1 млн рублей. Собственниками фирмы являются шесть физлиц, а также ООО «Содружество», ранее зарегистрированное в Краснодаре, а в настоящее время — в Москве.
Кроме того, в 2017 году по тому же адрес, что и первый КПК «Содружество» была зарегистрирована еще одна организация с таким же наименованием. Руководителем обеих фирм является Александр Богомаз. По данным СПАРК, он также является совладельцем КПК «Гранит» (Омск), и «Гарантия» (Дагестан).
Согласно информации на сайте организации, КПК «Содружество» привлекало средства граждан по ставке от 10% до 13,95% годовых и выдавала займы под 15,6%-31,2% годовых (в том числе под материнский капитал). По словам Вячеслава Кантера, по состоянию на январь 2019 года в кооперативе насчитывается около 3 тыс. пайщиков. При этом 90% из них — пенсионеры и пожилые люди. Всего в крае работает около 20 отделений «Содружества».
Проблемы, долги и уголовное дело
Как сообщал РБК Краснодар, в декабре 2018 года КПК «Содружество» одновременно покинул почти весь топ-менеджмент, в том числе отвечающий за движение денежных средств, сдачу отчетности, юридическую работу, в итоге работа кооператива была парализована.
Гендиректор ООО «Атриум Консалт Групп» Вячеслав Кантер (оказывал юридические услуги гендиректору КПК «Содружество» Александру Богомазу) выдвигал версию, что уволившиеся руководители могли заключать договоры с подконтрольными им компаниями и переводить деньги кредитно-потребительского кооператива на счета этих организаций.
«Если окажется, что сделки фиктивные, мы будем их оспаривать», — сообщил он, добавив, что оставшиеся сотрудники, включая Александра Богомаза не могут предоставить правоохранительным органам информацию относительно деятельности «Содружества» в полном объеме из-за пропажи части документов.
В январе 2019 года в соцсетях также появились видеозаписи, на которых разгневанные пайщики пытаются добиться от представителей кооператива информации о том, когда они смогут получить деньги. Представитель «Содружества» поясняет собравшимся, что в настоящее время в компании проводят проверку, «следствие ведет ФСБ». На сайте КПК говорится, что центральный офис «Содружества не будет работать до 1 февраля 2019 года. Внеочередное собрание пайщиков назначено на 2 февраля.
По словам Вячеслава Кантера, якобы на момент ареста директора, кооператив имел достаточные объемы активов, включая средства на счетах, чтобы рассчитаться с пайщиками. Он также заявил, что до марта все обязательства по договорам перед пайщиками выполнены, в марте должны осуществляться очередные выплаты.
В январе 2019 года правоохранительные органы задержали руководителя организации Александра Богомаза. Сообщалось, что в отношении него расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Вячеслав Кантер также рассказывал, что задержанию предшествовала проверка Центрального банка России и обыск, произведенный ФСБ по поручению Росфинмониторинга.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
