Таможня возбудила в Краснодаре дело о выводе за рубеж 158 млн рублей
Краснодарская таможня выявила нарушение требований валютного законодательства РФи одним из участников внешнеэкономической деятельности. Компания заключила импортные контракты с фирмами, зарегистрированными в Турции и в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
По данным ведомства, до окончания срока действия контрактов товары на сумму более 2,3 миллиона долларов США в Россию не ввезены, денежные средства, переведенные участником ВЭД в целях приобретения товаров, на расчетные счета в уполномоченном банке не возвращены.
«Таким образом, российским лицом не обеспечен возврат из-за границы в особо крупном размере денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации. Сумма невозврата в эквиваленте составила свыше 158 млн рублей», — отметили в пресс-службе.
Краснодарской таможней возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенные организованной группой) — 1 уголовное дело и 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).
