Таможня в Краснодаре завела дело по факту вывода за рубеж 292 млн рублей
Краснодарская таможня возбудила уголовное дело по факту невозврата в Российскую Федерацию свыше 292 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Требования валютного законодательства нарушила одна из компаний, которая заключила импортный контракт с фирмой, зарегистрированной в Китае.
«Установлено, что до окончания срока действия контракта товары на сумму более 4,3 миллионов долларов США в Россию не ввезены, денежные средства, переведенные участником ВЭД в целях приобретения товаров, на расчетные счета в уполномоченном банке не возвращены», — отметила начальник отдела валютного контроля Краснодарской таможни Татьяна Фролкова.
Таким образом, российским лицом не обеспечен возврат из-за границы в особо крупном размере денежных средств в иностранной валюте. Сумма невозврата в эквиваленте составила свыше 292 млн рублей.
Краснодарской таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары).
За совершение указанного преступления уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
