В Краснодаре осудили шестерых членов банды «черных обнальщиков»
Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении шести фигурантов уголовного дела о незаконных банковских операциях. Причинённый ущерб государству РФ составил более 67 млн рублей, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Согласно материалам дела, с декабря 2014 года по май 2017 года злоумышленники в составе преступного сообщества оказывали услуги физическим и юридическим лицам по незаконному обналичиванию денежных средств.
Подсудимые удерживали с «клиентов» комиссию за проделанные махинации, а затем эту сумму распределяли между собой. Они также переводили средства различных компаний на свои подконтрольные счета организаций, уменьшая подлежащую уплату в бюджет государства сумму НДС.
Незаконная прибыль преступного сообщества составила не менее 35 млн рублей, что является особо крупным размером, а ущерб государству превысил 67 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 210 УК РФ (Осуществление банковской деятельности без лицензии с крупным ущербом государству, совершенное организованной группой).
В зависимости от роли каждого в преступном сообществе, суд приговорил троих обвиняемых к лишению свободы на срок 5 лет и 2 месяца в исправительной колонии общего режима; еще троих — к лишению свободы на срок 5 лет и 1 месяц в исправительной колонии общего режима.
Пятеро осужденных были взяты под стражу в зале суда. Шестому подсудимому отсрочено отбывание наказания до достижения несовершеннолетнего ребенка четырнадцатилетнего возраста.
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
