Перейти к основному контенту

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство

Краснодар ,  
0 

В Гулькевичах «подпольные банкиры» получили до 6 лет тюрьмы

Гулькевичский районный суд Краснодарского края признал пятерых жителей района виновными в незаконной банковской деятельности. Через свои счета они могли пропустить до 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Фигуранты дела получили наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет, 5 лет, 5,5 лет, 3 года и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил.

По данным суда, подсудимые в период времени с 2014 по 2017 год незаконно создали не менее 15 компаний. Учредителями за вознаграждение в 2-5 тыс. рублей выступали их знакомые, которые не знали о планах фигурантов дела.

На счета компаний поступали деньги заказчиков. С помощью системы документооборота и платежей «Интернет-банк», «Клиент-банк», «iBank2», участники преступной группы переводили средства со счетом фиктивных юрлиц на другие счета, как подконтрольные им, так и фирмам, не вовлеченным в преступную схему.

Фигуранты дела получали вознаграждение в размере 1% от суммы и получили доход в размере 40 млн рублей. То есть, через их счета могло пройти порядка 4 млрд рублей.

Уголовное дело было заведено по п. «б» ч.2 ст. 173.1; п. «б» ч.2 ст. 172; ч.1 ст. 187 УК РФ (Незаконное образование юридического лица; Незаконная банковская деятельность; Неправомерный оборот средств платежей).

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12)
Инвестиции, 17 мая, 16:35
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06)
Инвестиции, 17 мая, 16:35
Все новости Краснодар
Промеса освободили из тюрьмы в Дубае. Вернется ли он в «Спартак» Спорт, 10:30
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 10:30
Бобровский вывел «Флориду» в полуфинал плей-офф НХЛ Спорт, 10:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:09
В Севастополе завершили ремонт на подстанции после атаки дронов Политика, 10:07
МВД Киргизии сообщило о стабилизации обстановки после стихийного митинга Общество, 10:05
Каберне обогнало кодрянку: самые популярные сорта винограда в России Экономика, 10:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как физлицу сообщить в ФНС об операциях по иностранному счету. Инструкция Инвестиции, 10:00
В аэропорту Сочи объем перевозок за рубеж вырос на 22% в майские выходные Краснодар, 10:00 
NYT узнала о планах США вывести в космос системы для атак на спутники Политика, 09:49
Чудо Сингапура. Как за полвека сделать страну одной из богатейших в мире Pro, 09:43
Белый дом заявил об обеспокоенности из-за отношений России и Китая Политика, 09:38
Захарова обвинила Запад в лицемерии после закрытия дела об утечке данных Политика, 09:00
Почему ускорилось сокращение импорта в Россию Экономика, 09:00