В Гулькевичах «подпольные банкиры» получили до 6 лет тюрьмы
Гулькевичский районный суд Краснодарского края признал пятерых жителей района виновными в незаконной банковской деятельности. Через свои счета они могли пропустить до 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Фигуранты дела получили наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет, 5 лет, 5,5 лет, 3 года и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил.
По данным суда, подсудимые в период времени с 2014 по 2017 год незаконно создали не менее 15 компаний. Учредителями за вознаграждение в 2-5 тыс. рублей выступали их знакомые, которые не знали о планах фигурантов дела.
На счета компаний поступали деньги заказчиков. С помощью системы документооборота и платежей «Интернет-банк», «Клиент-банк», «iBank2», участники преступной группы переводили средства со счетом фиктивных юрлиц на другие счета, как подконтрольные им, так и фирмам, не вовлеченным в преступную схему.
Фигуранты дела получали вознаграждение в размере 1% от суммы и получили доход в размере 40 млн рублей. То есть, через их счета могло пройти порядка 4 млрд рублей.
Уголовное дело было заведено по п. «б» ч.2 ст. 173.1; п. «б» ч.2 ст. 172; ч.1 ст. 187 УК РФ (Незаконное образование юридического лица; Незаконная банковская деятельность; Неправомерный оборот средств платежей).
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
