Перейти к основному контенту

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Краснодар ,  
0 

В Гулькевичах «подпольные банкиры» получили до 6 лет тюрьмы

Гулькевичский районный суд Краснодарского края признал пятерых жителей района виновными в незаконной банковской деятельности. Через свои счета они могли пропустить до 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Фигуранты дела получили наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет, 5 лет, 5,5 лет, 3 года и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил.

По данным суда, подсудимые в период времени с 2014 по 2017 год незаконно создали не менее 15 компаний. Учредителями за вознаграждение в 2-5 тыс. рублей выступали их знакомые, которые не знали о планах фигурантов дела.

На счета компаний поступали деньги заказчиков. С помощью системы документооборота и платежей «Интернет-банк», «Клиент-банк», «iBank2», участники преступной группы переводили средства со счетом фиктивных юрлиц на другие счета, как подконтрольные им, так и фирмам, не вовлеченным в преступную схему.

Фигуранты дела получали вознаграждение в размере 1% от суммы и получили доход в размере 40 млн рублей. То есть, через их счета могло пройти порядка 4 млрд рублей.

Уголовное дело было заведено по п. «б» ч.2 ст. 173.1; п. «б» ч.2 ст. 172; ч.1 ст. 187 УК РФ (Незаконное образование юридического лица; Незаконная банковская деятельность; Неправомерный оборот средств платежей).

СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76)
Инвестиции, 16:32
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66)
Инвестиции, 16:32
Все новости Краснодар
Жить на 17% счастливее: как укрепить социальное общение РБК и ЖК SOUL, 22:23
Что цветовая палитра говорит о нашем характере и привычках 22:12
Reuters узнал об исключении из новых санкций запрета на продажу танкеров Политика, 22:00
Где находится самое высокое и пустое здание в мире РБК и ЛСР, 22:00
Российского форварда Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:58
В Генштабе Чехии не исключили вероятность войны с Россией Политика, 21:53
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 21:48
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Костя Цзю исключил возможность боя между своими сыновьями-чемпионами Спорт, 21:42
Зачем компания Softline разделила бизнес РБК и Softline, 21:37
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 21:25
В ходе прямой линии глава РА говорил о мерах поддержки участников СВО Пресс-релиз, 21:25 
Туск вновь возглавит правительство Польши Политика, 21:24
Аргентина проведет саммит по Украине Политика, 21:18
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 21:14