Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

В Новороссийске главу компании обвинили в незаконном переводе $520 тыс.

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Следственное управление УМВД России по городу Новороссийску завершило расследование уголовного дела в отношении 35-летнего гендиректора организации, обвиняемого в незаконных валютных операциях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что обвиняемый заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку ламината и кафельной плитки. При помощи подложных информационных писем, составленных якобы от лица иностранного партнера, он перечислил на банковский счет нерезидента денежные средства в общей сумме около 520 тыс. долларов.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Фигурант находится под подпиской о невыезде, дело передано в суд.

Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Краснодар

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38)
Инвестиции, 16:27
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02)
Инвестиции, 16:27
Все новости Краснодар
Лавров заявил об отказе послов ЕС прийти на встречу с ним Политика, 17:25
Лавров обвинил главу МОК в предательстве идеалов олимпизма Спорт, 17:18
АСВ описало порядок возврата клиентам Qiwi Банка зависших переводов Бизнес, 17:16
В МЧС рассказали о вывозе из Якутии упавших частей ракеты «Союз-2» Общество, 17:15
Еврокомиссия оштрафовала Apple на €1,8 млрд после жалобы Spotify Технологии и медиа, 17:07
Самый русский «китаец». Тест-драйв обновленного Haval Jolion Авто, 16:57
Названы районы Москвы, где продается больше всего жилья дешевле ₽10 млн Недвижимость, 16:56
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Шансы не выше 15%: как войти в экосистему и получить прибыль Pro, 16:55
Как вернуть деньги, если оплатил чужую квитанцию ЖКХ. От уговоров до суда Недвижимость, 16:55
Суд арестовал иностранный корабль за разлив топлива в порту Новороссийска Краснодар, 16:49 
На севере Польши упал неизвестный метеозонд Общество, 16:49
Дисквалифицированная за допинг Валиева будет главной героиней шоу в Китае Спорт, 16:38
В Германии отвергли обвинения в подготовке к войне с Россией Политика, 16:33
Почему не нужно искать работу мечты — Fast Company Pro, 16:28