В Новороссийске главу компании обвинили в незаконном переводе $520 тыс.
Следственное управление УМВД России по городу Новороссийску завершило расследование уголовного дела в отношении 35-летнего гендиректора организации, обвиняемого в незаконных валютных операциях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что обвиняемый заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку ламината и кафельной плитки. При помощи подложных информационных писем, составленных якобы от лица иностранного партнера, он перечислил на банковский счет нерезидента денежные средства в общей сумме около 520 тыс. долларов.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Фигурант находится под подпиской о невыезде, дело передано в суд.
Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Краснодар
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
