В Новороссийске главу компании обвинили в незаконном переводе $520 тыс.
Следственное управление УМВД России по городу Новороссийску завершило расследование уголовного дела в отношении 35-летнего гендиректора организации, обвиняемого в незаконных валютных операциях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что обвиняемый заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку ламината и кафельной плитки. При помощи подложных информационных писем, составленных якобы от лица иностранного партнера, он перечислил на банковский счет нерезидента денежные средства в общей сумме около 520 тыс. долларов.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Фигурант находится под подпиской о невыезде, дело передано в суд.
Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Краснодар
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
