В Новороссийске главу компании обвинили в незаконном переводе $520 тыс.
Следственное управление УМВД России по городу Новороссийску завершило расследование уголовного дела в отношении 35-летнего гендиректора организации, обвиняемого в незаконных валютных операциях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что обвиняемый заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку ламината и кафельной плитки. При помощи подложных информационных писем, составленных якобы от лица иностранного партнера, он перечислил на банковский счет нерезидента денежные средства в общей сумме около 520 тыс. долларов.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Фигурант находится под подпиской о невыезде, дело передано в суд.
Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Краснодар
HBO назвал предполагаемого создателя биткоина
Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан
Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира
Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»
Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Турция вслед за Россией заблокировала Discord
В Петербурге представили мотоцикл Aurus
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
