В Новороссийске главу компании обвинили в незаконном переводе $520 тыс.
Следственное управление УМВД России по городу Новороссийску завершило расследование уголовного дела в отношении 35-летнего гендиректора организации, обвиняемого в незаконных валютных операциях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что обвиняемый заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку ламината и кафельной плитки. При помощи подложных информационных писем, составленных якобы от лица иностранного партнера, он перечислил на банковский счет нерезидента денежные средства в общей сумме около 520 тыс. долларов.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Фигурант находится под подпиской о невыезде, дело передано в суд.
Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Краснодар
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
