Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
393 

На Кубани предотвращен вывод ₽30 млн за рубеж по подложным документам

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Южная оперативная таможня выявила незаконный вывод денег за рубеж в размере более 30,8 млн рублей с использованием подложных документов. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Ведомсто возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Оперативными сотрудниками установлено, что юрлицо под руководством 30-летнего жителя Краснодара заключило ряд контрактов на поставку овощей и фруктов с турецкими компаниями.

«В рамках одного из таких договоров предприниматель совершил 16 платежей в российской и иностранной валюте на счета различных зарубежных фирм на общую сумму 30, 816 млн рублей с использованием подложных документов, однако денежные средства фактически были переведены в адрес иностранных компаний, которыми не осуществлялись поставки по договору», — говорится в сообщении.

Согласно данным представителей турецкой фирмы-поставщика, дополнительные соглашения, в рамках которых российским предпринимателем были осуществлены денежные переводы, ею не согласовывались.

В настоящий момент проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.

Лента новостей
Все новости Краснодар
Россия договорилась с ОАЭ о 10%-й налоговой ставкеФинансы, 10:15
Из российского реестра производителей пива исключили 35 заводовВино, 10:12
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 10:02
Глава Azimut назвал рост ключевой ставки угрозой для строителей отелейБизнес, 10:00
Мемкоин для себя: как вслед за Трампом создать свою криптовалютуPro, 09:59
Ставки до 35% и спад спроса: что ждет рынок ипотеки в России в 2025 годуНедвижимость, 09:56
В корейском Муане изменят план аэропорта после крушения самолета Jeju AirОбщество, 09:52
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Киеве объявили воздушную тревогуПолитика, 09:51
Рамасвами передумал идти в администрацию Трампа из-за раскола с МаскомПолитика, 09:47
Дело экс-председателя Ростовоблсуда Золотаревой передали в суд КраснодараКраснодар, 09:41 
Росреестр зафиксировал снижение спроса на ипотеку в Москве за годНедвижимость, 09:37
Шимпанзе возвращаются на место преступления. Чему учат эмоции животныхPro, 09:37
Сотрудник банка в Москве похитил ₽180 млн из ячейки клиентаГород, 09:26
РБК Юг представил второй выпуск ТВ-проекта «Место под солнцем»Пресс-релиз, 09:16