На Кубани предотвращен вывод ₽30 млн за рубеж по подложным документам
Южная оперативная таможня выявила незаконный вывод денег за рубеж в размере более 30,8 млн рублей с использованием подложных документов. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Ведомсто возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Оперативными сотрудниками установлено, что юрлицо под руководством 30-летнего жителя Краснодара заключило ряд контрактов на поставку овощей и фруктов с турецкими компаниями.
«В рамках одного из таких договоров предприниматель совершил 16 платежей в российской и иностранной валюте на счета различных зарубежных фирм на общую сумму 30, 816 млн рублей с использованием подложных документов, однако денежные средства фактически были переведены в адрес иностранных компаний, которыми не осуществлялись поставки по договору», — говорится в сообщении.
Согласно данным представителей турецкой фирмы-поставщика, дополнительные соглашения, в рамках которых российским предпринимателем были осуществлены денежные переводы, ею не согласовывались.
В настоящий момент проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.
Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом
В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека
ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций
Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине
В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности
Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен
Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее
Telegram откроет представительство в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
