На Кубани предотвращен вывод ₽30 млн за рубеж по подложным документам
Южная оперативная таможня выявила незаконный вывод денег за рубеж в размере более 30,8 млн рублей с использованием подложных документов. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Ведомсто возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Оперативными сотрудниками установлено, что юрлицо под руководством 30-летнего жителя Краснодара заключило ряд контрактов на поставку овощей и фруктов с турецкими компаниями.
«В рамках одного из таких договоров предприниматель совершил 16 платежей в российской и иностранной валюте на счета различных зарубежных фирм на общую сумму 30, 816 млн рублей с использованием подложных документов, однако денежные средства фактически были переведены в адрес иностранных компаний, которыми не осуществлялись поставки по договору», — говорится в сообщении.
Согласно данным представителей турецкой фирмы-поставщика, дополнительные соглашения, в рамках которых российским предпринимателем были осуществлены денежные переводы, ею не согласовывались.
В настоящий момент проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.
Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото
Как устроен рынок безалкогольного вина в России и почему он растет
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео
В Москве подешевела аренда недорогого жилья. Причины
В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото
Какие китайские машины ржавеют быстрее всего
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
