В Краснодаре предпринимателя обвиняют в незаконном переводе $400 тыс.
В Краснодаре в суд передали дело предпринимателя, которого обвиняют в незаконных валютных операциях на 400 тыс. долларов (ч.2 ст.193.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Установлено, что злоумышленник, являясь директором организации по оптовой торговле фруктами и овощами, заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку продукции. Чтобы не иметь незакрытых по сделкам документов, обвиняемый от имени партнера изготовил письма с ложными сведениями о необходимости оплаты за товар компаниям-нерезидентам, после чего передал их в банк.
На основании подложных документов он перечислил на счета нерезидентов 400 тыс. долларов, что по валютному курсу составило более 30 млн рублей.
На период предварительного следствия злоумышленнику избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Назван возможный претендент на пост папы римского
Израильский министр заявил, что освобождение заложников — не является «самой важной целью»
WP: Илон Маск готов уволиться из-за нападок левых политиков
Правительство ужесточило уголовные наказания за дискредитацию армии. Подробности нового закона
Путин подписал закон о партнерстве между Россией и Ираном
Что мешает Трампу прекратить торговую войну с Китаем — Politico
Как изменится ключевая ставка. Прогнозы экспертов
В правительстве одобрили передачу МВД данных о детях-мигрантах
На заводе АвтоВАЗа появились поющие роботы-доставщики. Видео
Умер папа римский
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
