Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

В Краснодаре предпринимателя обвиняют в незаконном переводе $400 тыс.

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

В Краснодаре в суд передали дело предпринимателя, которого обвиняют в незаконных валютных операциях на 400 тыс. долларов (ч.2 ст.193.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Установлено, что злоумышленник, являясь директором организации по оптовой торговле фруктами и овощами, заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку продукции. Чтобы не иметь незакрытых по сделкам документов, обвиняемый от имени партнера изготовил письма с ложными сведениями о необходимости оплаты за товар компаниям-нерезидентам, после чего передал их в банк.

На основании подложных документов он перечислил на счета нерезидентов 400 тыс. долларов, что по валютному курсу составило более 30 млн рублей.

На период предварительного следствия злоумышленнику избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 101,98 (-0,01)
Инвестиции, 17:04
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 96,5 (+0,26)
Инвестиции, 17:04
Все новости Краснодар
Трутнев назвал законы препятствием для добычи песка на Чукотке Политика, 19:15
В Думу внесли проект о штрафах до ₽500 тыс. для борьбы с «пирамидами» Финансы, 19:15
Швеция не допустит юниорскую женскую сборную России по футболу до Евро Спорт, 19:06
Агрохолдинг «СТЕПЬ» добавил номинации в «Топ-1000 российских менеджеров» Пресс-релиз, 19:06 
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 18:58
Что изменится на рынке алмазов после запрета импорта странами G7 Pro, 18:50
В Варшаве два сварщика погибли во время работ в подземном тоннеле Общество, 18:46
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Путешествия будущего: какой отдых будет популярен на Юге РФ через 5 лет Краснодар, 18:40 
Эксперты оценили обеспеченность российских городов новостройками Недвижимость, 18:37
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 18:33
Цена нефти Brent превысила $96 впервые с 14 ноября 2022 года Инвестиции, 18:25
Руководство ПСБ вошло в «Tоп-1000 российских менеджеров» Пресс-релиз, 18:15
Краснодарца обвинили в госизмене после попытки перейти границу с Украиной Политика, 18:12
ФНС обязала блогера Лерчек выплатить 124 млн руб. за неуплату налогов Общество, 18:12