В Краснодаре предпринимателя обвиняют в незаконном переводе $400 тыс.
В Краснодаре в суд передали дело предпринимателя, которого обвиняют в незаконных валютных операциях на 400 тыс. долларов (ч.2 ст.193.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Установлено, что злоумышленник, являясь директором организации по оптовой торговле фруктами и овощами, заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку продукции. Чтобы не иметь незакрытых по сделкам документов, обвиняемый от имени партнера изготовил письма с ложными сведениями о необходимости оплаты за товар компаниям-нерезидентам, после чего передал их в банк.
На основании подложных документов он перечислил на счета нерезидентов 400 тыс. долларов, что по валютному курсу составило более 30 млн рублей.
На период предварительного следствия злоумышленнику избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
