Дело создателей финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» на Кубани передано в суд
Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», жертвами которой стали 1,2 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.
Согласно информации надзорного ведомства, 46-летний Дмитрий Галактионов и 43-летний Леонид Воронкин находятся в международном розыске. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной группы с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 25 января 2011 года по июль 2015 года на территории Краснодара и Новороссийска обвиняемые создали финансовую пирамиду ООО ТИК «Джи Эф Ай». Галактионов и Воронкин совместно с 10 соучастниками вводили граждан в заблуждение, создавая видимость успешной коммерческой деятельности в сфере торговли золотом, алмазами, строительства зданий.
Отмечается, что злоумышленники обещали выплату высоких процентов от инвестирования денежных средств, однако проценты инвесторам выплачивали за счет вновь привлеченных средств от других потерпевших. В результате более 1,2 тыс. гражданам причинен ущерб в размере свыше 800 млн руб.
Обвиняемые скрылись от органов следствия за пределами РФ, им заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На их имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара.
В январе 2024 года Первомайский районный суд Краснодара признал виновными организаторов кубанской финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судебный процесс длился 6 лет. Суд изучил 503 тома уголовного дела, непосредственно в судебном заседании допрошены более 100 свидетелей и более 300 потерпевших по делу.
Как сообщал РБК Краснодар, 9 июля в Краснодаре Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор по делу о создании финансовой пирамиды «Джи Эф Ай».
Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Краснодар. Аналитика, мнения, лонгриды — в Дзен
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
