Число выявленных нелегальных финкомпаний выросло почти вдвое в 2025 г.
Эксперты Банка России обнаружили в Краснодарском крае по итогам 2025 года 58 финансовых компаний и лиц с признаками нелегальной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Южного ГУ финансового регулятора. Год назад количество таких компаний составляло 30. Таким образом показатель увеличился почти в два раза
В регуляторе пояснили, что рост показателя связан с расширением инструментов для поиска и анализа информации о нелегальных участниках рынка.
Чаще всего на Кубани встречались так называемые «черные кредиторы», их было выявлено 49. Это организации или лица, которые выдают займы под видом комиссионных магазинов или ссуд под залог недвижимости.
«Самыми распространенными видами нелегальной деятельности на Кубани являются черные кредиторы. Они представлены псевдоломбардами, комиссионными магазинами или гражданами, которые незаконно выдают займы под залог недвижимости. Первые две категории часто маскируются под легальных участников финансового рынка, используя, в том числе, схожие логотипы», — пояснила заместитель начальника Южного ГУ Банка России Виктория Олейник.
Помимо этого, в регионе выявили три финансовые пирамиды, одного псевдоброкера и пять субъектов, занимавшихся незаконным привлечением инвестиций.
В целом по стране нелегальные проекты в 2025 году активно базировались в интернете: предлагали инвестиции в криптовалюту, использовали искусственный интеллект и вовлекали граждан в дропперство. По инициативе Банка России заблокировали 21,5 тыс. интернет-ресурсов, принадлежавших нелегалам.
Материалы по всем нарушителям переданы в правоохранительные органы. По итогам рассмотрения данной информации по стране было возбуждено более 440 административных дел.
Как сообщал РБК Краснодар, Банк России выявил на Кубани в январе-сентябре 2025 года 35 компаний и лиц, осуществлявших деятельность на финансовом рынке без разрешения, что на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (23).
Оперативные новости и важная информация — в канале MAX и
Telegram-канале РБК Краснодар. Аналитика, мнения, лонгриды — в Дзен
