Краснодарская фирма вывела за рубеж по подложным таможенным документам более $6 млн
Краснодарская фирма по подложным таможенным документам вывела заграницу более $6 млн, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни. Название компании при этом не сообщается в интересах следствия. По сведениям таможни, махинации такого масштаба происходят не часто. В последний раз похожий случай мошенничества удалось выявить в апреле 2013г., когда при схожих обстоятельствах компания с помощью поддельных таможенных документов вывела за рубеж 1 млрд руб.
По предварительным данным, краснодарское ООО заключило внешнеэкономические контракты с фирмой, зарегистрированной в Великобритании. Контракты предусматривали покупку и поставки на территорию РФ некого "электрооборудования" на сумму свыше $6 млн. При этом реальной отгрузки оборудования так и не произошло.
"Удалось выяснить, что в банк в счет закрытия паспортов сделки в качестве документов, подтверждающих ввоз на территорию РФ товара, ООО предоставило поддельные товарно-транспортные документы, содержащие недостоверные сведения. Было установлено, что фактически товар на территорию РФ ввезен не был", - прокомментировали в краснодарской таможне.
В ведомстве пояснили, что согласно закону «О валютном регулировании и валютном контроле», компания была обязана обеспечить возврат в страну денег, заплаченных иностранному партнеру за неввезенный товар. Однако деньги в страну так и не вернулись. В отношении организации было возбуждено уголовное дело по ст. 193 «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». Также краснодарская компания должна будет выплатить штраф на сумму 157,25 млн руб., пояснили в ведомстве.
Напомним, это уже не первый случай подобной махинации. В апреле 2013г. таможня выявляла похожее правонарушение. Тогда другая кубанская фирма перевела на счет британской компании сумму около 1 млрд руб. за поставку оборудования, которое так и не было отгружено на территории страны. Дело до сих пор находится в суде.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
