Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

В суд передали дело конфетного оптовика «Омни Юг» о хищении ₽860 млн

В суд передали дело конфетного оптовика «Омни Юг» о хищении ₽860 млн

Первомайский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении руководителей конфетного оптовика «Омни Юг» Сергея Алексанова и Анатолия Эпоева и ООО «Сириус». Топ-менеджеров обвиняют в хищении 860 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Им предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере), а также один из указанных граждан обвиняется по п. «а, б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления).

По версии следствия, фигуранты, будучи руководителями ООО «Омни-Юг» и ООО «Сириус», в 2011 году при получении займа в крупном российском банке на общую сумму 860 млн рублей, предоставили сотрудникам кредитной организации недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении подконтрольных им коммерческих организаций, а также отчет об оценке залогового имущества, содержащий сведения о его стоимости, которая многократно превышала фактическую рыночную стоимость.

После получения займа руководители распорядились деньгами не по целевому назначению и от погашения кредита уклонились. Кроме того, средства по фиктивным договорам купли-продажи переводились на расчетные счета организаций подконтрольных одному из указанных руководителей, что придало денежным средствам легитимность их происхождения и правомерный вид владения, пользования и распоряжения, а также позволило ввести денежные средства в гражданский оборот.

Санкция за наиболее тяжкое из преступление — ч. 4 ст. 159.1 УК РФ — предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а также штраф до 1 миллиона рублей.

Чем известен холдинг «Омни»

Холдинг «Омни» в прошлом — одна из крупнейших компаний, специализирующих на оптовой торговле кондитерскими изделиями в Краснодарском крае. ООО «Омни» зарегистрировано в Краснодаре в 1992 году. Основной вид деятельности — розничная торговля незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах.

Владельцами компании, по данным СПАРК, являются предприниматель Сергей Алексанов (75%) и ООО «Производственно-коммерческая фирма «Абат» (25%), которая также на 75% принадлежит Алексанову. В 2018 году выручка компании составила 49,3 млн рублей, чистая прибыль — 187 тыс. рублей.

ООО «Омни-Юг» — дочерняя структура холдинга, основной вид деятельности которой оптовая торговля шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Анатолий Эпоев занимает пост гендиректора компании.

По данным сайта ГК «Омни», компания предлагает розничным торговым предприятиям Краснодарского, Ставропольского края и Ростовской области более 2 тыс. видов кондитерских изделий, является представителем на юге России ведущих производителей кондитерских изделий, в том числе концерна «Бабаевский», фабрик «Красный Октябрь» и «Рот-Фронт». Дистрибьютор сотрудничает более чем с 500 магазинами и имеет в распоряжении складские помещения площадью 3 тыс. кв. м.

Финансовые сложности холдинга

Как сообщал РБК Краснодар, в январе 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Омни». О признании несостоятельной в суд обратилась группа «Объединенные кондитеры» из-за долга 55,2 млн рублей — эти средства «Омни» задолжал за поставленные ему производителем кондитерские изделия.

Кроме того, с заявлениями об установлении в реестре требований в суд обратилось ПАО «Крайинвестбанк». Банк требовал взыскания двух сумм: 1,87 млрд рублей и 249,4 млн рублей.

Помимо этого, на взыскание долга с ООО «Омни» претендует и «Россельхозбанк»: дочернее предприятие компании — ООО «Омни-Юг» привлекало кредиты на 620 и 341 млн рублей, заемные средства возвращены не были, банк обратился в суд.

В марте 2018 года производство по делу в отношении ООО «Омни» было прекращено. 25 октября 2019 года стало известно, что Россельхозбанк вновь обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о признании организации несостоятельной.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 93,17 (-0,01)
Инвестиции, 17:37
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 81,56 (-0,99)
Инвестиции, 17:37
Все новости Краснодар
Пензенский депутат Иванов отверг обвинения в незаконном ношении госнаградПолитика, 18:55
Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» перед игрой плей-офф НХЛСпорт, 18:53
Politico узнало о решении европейских лидеров не приезжать в Киев 9 маяПолитика, 18:50
Лавров объяснил проблему с предложением Зеленского о 30-дневном перемирииПолитика, 18:47
Как сделать просмотр фильмов и сериалов еще комфортнееРБК и Rutube, 18:45
Клиенты «Цифра брокера» из-за сбоя потеряли доступ к торгам на два дняИнвестиции, 18:35
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньгиРБК и Сбер, 18:26
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Лавров прибыл на встречу БРИКС на машине с надписью «Россия рулит»Политика, 18:22
В НЦ «Россия» предложили продлить железные дороги из России в Южную АзиюОтрасли, 18:22
Пивоваров из «Динамо» выступил за возвращение пива на стадионыВино, 18:14
На Открытом диалоге предостерегли от опасных мировых ошибок прошлогоОтрасли, 18:12
Медведев показал школьникам мемы и цитату о «своре хрюкающих подсвинков»Общество, 18:10
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту совершила каминг-аутСпорт, 18:07
Кембридж оценил долю экологически чистого майнинга биткоина в 52%. ОтчетКрипто, 18:03