В мае 2019 году УФНС потребовало привлечь в качестве соответчиков также Олега, Наталью, Лилию и Дениса Макаревичей. Налоговая служба настаивала, что указанные лица являются как непосредственно контролирующими должника лицами, так и лицами, участвующими в следках по выводу имущества должника. В итоге суд согласился с требованиям и запретил им распоряжаться имуществом на 813,7 млн рублей. Представители Макаревичей о пропуске срока давности для предъявления заявленных требований.
Однако от уполномоченного органа поступили пояснения, согласно которым отсутствие вины со стороны лиц, привлекаемых к ответственности, не доказано.
«Макаревич Н.В. на подконтрольных лиц выведено имущество стоимостью 182,2 млн. рублей и денежные средства в размере 11,7 млрд. рублей, Макаревич О.А. в пользу подконтрольных лиц выведено имущество стоимостью 268,4 млн рублей и денежные средства в размере 9 млрд рублей, Макаревич Л.О. в пользу подконтрольных лиц выведено имущество стоимостью 22,5 млн рублей и денежные средства в размере 5,6 млрд рублей, общий размер выгоды семьей Макаревич составляет 11,9 млрд рублей. Произведено сокрытие имущества от обращения на него взыскания. Установление требований за реестром не является основанием для их исключения из размера ответственности», — говорится в определении суда.
По данным налоговой службы отчуждение имущества производилось в пользу ООО «ЮМК», ЗАО «Кубьноптпродторг», ООО «Динские колбасы», ООО «Екатеринодар», которые также контролируются семьей Макаревич.
По мнению заявителя, отчуждение имущества и выведение средств из оборота негативно сказалось на деятельности организации и привело к ее банкротству, однако Наталья Макаревич в суде пояснила, что банкротство компании связано с кризисом — по отрасли в банкротстве оказались 11 тыс. предприятий, однако суд эти доводы не принял.
«Суд сделал выводы о групповой согласованности, в том числе с участием ЗАО «Кубаньоптпродторг» и ОАО «ЮМК» путем создания формального документооборота, целью которых являлось возмещение НДС. Таким образом, указанные данные свидетельствуют, что как до возбуждения процедуры банкротства, так и период процедуры банкротства Макаревич Н.В., Макаревич О.А., Макаревич Л.О. реализовывали права с участием таких юридических лиц как должник, ЗАО «Кубаньоптпродторг» и ОАО «ЮМК» целью получения имущественных выгод», — говорится в определении суда.
ОАО «Южная многоотраслевая корпорация» — производственно-торговый холдинг, включающий в себя более 84 разнопрофильных предприятий, обеспечивающих более восьми тысяч рабочих мест. В собственности находится торговая сеть «ЕстЪ» (52 магазина) и торговая сеть «Маг Мак» (8 супермаркетов). В 2018 году компания заняла 463-е место в рейтинге крупнейших компаний России РБК500, поднявшись на пять позиций по сравнению с 2017 годом. ЮМК является головной компанией холдинга, контролируемого предпринимателем Олегом Макаревичем.
В ноябре 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению заявление ОАО «Южная многоотраслевая корпорация» о собственном банкротстве.
По информации источников «Коммерсантъ-Юг», у компании возникли финансовые проблемы с ФНС: в мае 2018 года со счетов ЮМК списали 147,6 млн рублей в пользу налоговой службы. В материалах дела говорится, что претензии контролирующих органов были связаны с возвратом налога на добавленную стоимость.
«Когда из оборота выпадает такая значительная сумма, даже у очень крупной компании, какой является ЮМК, возникает угроза обязательствам перед другими кредиторами и контрагентами. Мы оспариваем законность решения ФНС в суде, но для стабилизации текущей ситуации руководство ЮМК сочло необходимым начать процедуру банкротства, пока в форме оздоровления или наблюдения, что даст нам некоторые послабления при взыскании задолженности», — рассказал один из топ-менеджеров компании на условиях анонимности.
В настоящее время решение о банкротстве ОАО «ЮМК» не вынесено.
