Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04)
Инвестиции, 26 мая, 16:34
Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02)
Инвестиции, 26 мая, 16:34
Все новости Краснодар
Бизнес попросил Госдуму не запрещать продажу алкоголя в жилых домах Бизнес, 08:40
В Одессе после падения обломков дрона произошел пожар в порту Политика, 08:35
Как в России справились с уходом западных производителей CRM-систем Pro, 08:32
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 08:24
Рынок на $106 млрд: зачем бигтех вкладывается в квантовые суперкомпьютеры Pro, 08:13
ЦБ назвал сроки подготовки законопроекта по регулированию рассрочки Финансы, 08:08
Мельниченко оспорил решение об отзыве ВНЖ в Швейцарии Бизнес, 08:04
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
«Ювентус» впервые за 12 лет не вышел в Лигу чемпионов Спорт, 08:03
Azimut Hotels планирует создать горнолыжные курорты на Северном Кавказе Краснодар, 08:00 
Капитанство Дзюбы в дерби и потеря очков «Спартака». Итоги тура РПЛ Спорт, 07:42
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:40
Китай анонсировал высадку тайконавтов на Луну до 2030 года Технологии и медиа, 07:37
Министр обороны Японии приказал сбить ракету КНДР в случае угрозы стране Политика, 07:13
Объем грузооборота Новороссийска вырастет в 1,5 раза к 2042 году Краснодар, 07:10 

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Краснодар ,  
0 

Глав кооператива «Содружество» в Краснодаре обвинили в хищении ₽1,5 млрд

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Первомайский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело, заведенное на семерых членов организованного преступного сообщества. По данным следствия, они учредили финансовую пирамиду — потребительский кооператив «Содружество» и похитили у 2330 граждан 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Семерых граждан обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, фигуранты дела в 2011 году создали финансовую пирамиду под видом кредитного потребительского кооператива «Содружество». На протяжении следующих восьми лет организация работала на территории 22 муниципалитетов края. В рекламе гражданам обещали высокие проценты по вкладам, обосновывая их успешной инвестиционной деятельностью. Размер привлекаемых сумм варьировал от 100 тыс. рублей до 15 млн рублей.

Но, по данным прокуратуры, в реальности проценты по вкладам выплачивались за счет средств вновь прибывших граждан. Для возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, на имущество обвиняемых наложены аресты.

В зависимости от роли и участия в сообществе обвиняемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 20 лет, а также штрафом в размере до 1 млн рублей.

Как сообщал РБК Краснодар, в декабре 2019 года арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Содружество».

Исковое заявление о банкротстве подало Южное ГУ Банка России, в числе кредиторов также заявлено несколько физических лиц.

Чем известен КПК «Содружество»

По данным СПАРК, кредитно-потребительский кооператив «Содружество» зарегистрирован в Краснодаре в 2011 году. Компания вела деятельность по финансовой взаимопомощи. В 2017 году выручка организации составила 198 тыс. рублей, объем чистых активов — 47,1 млн рублей. Собственниками фирмы являлись шесть физлиц.

Кроме того, в 2017 году по тому же адресу, что и первый КПК «Содружество» была зарегистрирована еще одна организация с таким же наименованием. Руководителем обеих фирм являлся Александр Богомаз. По данным СПАРК, он также являлся совладельцем КПК «Гранит» (Омск), и «Гарантия» (Дагестан).

Согласно информации на сайте организации, КПК «Содружество» привлекало средства граждан по ставке от 10% до 13,95% годовых и выдавала займы под 15,6%-31,2% годовых (в том числе под материнский капитал). По состоянию на январь 2019 года в кооперативе насчитывалось около 3 тыс. пайщиков. При этом 90% из них — пенсионеры и пожилые люди. Всего в крае работало около 20 отделений «Содружества».

Проблемы, долги и уголовное дело

Как сообщал РБК Краснодар, в декабре 2018 года КПК «Содружество» одновременно покинул почти весь топ-менеджмент, в том числе отвечающий за движение денежных средств, сдачу отчетности, юридическую работу, в итоге работа кооператива была парализована.

Гендиректор ООО «Атриум Консалт Групп» Вячеслав Кантер (оказывал юридические услуги гендиректору КПК «Содружество» Александру Богомазу) выдвигал версию, что уволившиеся руководители могли заключать договоры с подконтрольными им компаниями и переводить деньги кредитно-потребительского кооператива на счета этих организаций, сообщал «Коммерсантъ-Юг».

«Если окажется, что сделки фиктивные, мы будем их оспаривать», — сообщал он, добавив, что оставшиеся сотрудники, включая Александра Богомаза не могут предоставить правоохранительным органам информацию относительно деятельности «Содружества» в полном объеме из-за пропажи части документов.

В январе 2019 года в соцсетях также появились видеозаписи, на которых разгневанные пайщики пытаются добиться от представителей кооператива информации о том, когда они смогут получить деньги. Представитель «Содружества» пояснял собравшимся, что в компании проводили проверку, «следствие ведет ФСБ». На сайте КПК говорилось, что центральный офис «Содружества» не будет работать до 1 февраля 2019 года.

По словам представителей кооператива, якобы на момент ареста директора, организация имела достаточные объемы активов, включая средства на счетах, чтобы рассчитаться с пайщиками, а выплаты проводились в срок.

В январе 2019 года правоохранительные органы задержали руководителя организации Александра Богомаза. Сообщалось, что в отношении него расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Вячеслав Кантер также рассказывал, что задержанию предшествовала проверка Центрального банка России и обыск, произведенный ФСБ по поручению Росфинмониторинга.

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.