Глав кооператива «Содружество» в Краснодаре обвинили в хищении ₽1,5 млрд
Первомайский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело, заведенное на семерых членов организованного преступного сообщества. По данным следствия, они учредили финансовую пирамиду — потребительский кооператив «Содружество» и похитили у 2330 граждан 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Семерых граждан обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, фигуранты дела в 2011 году создали финансовую пирамиду под видом кредитного потребительского кооператива «Содружество». На протяжении следующих восьми лет организация работала на территории 22 муниципалитетов края. В рекламе гражданам обещали высокие проценты по вкладам, обосновывая их успешной инвестиционной деятельностью. Размер привлекаемых сумм варьировал от 100 тыс. рублей до 15 млн рублей.
Но, по данным прокуратуры, в реальности проценты по вкладам выплачивались за счет средств вновь прибывших граждан. Для возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, на имущество обвиняемых наложены аресты.
В зависимости от роли и участия в сообществе обвиняемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 20 лет, а также штрафом в размере до 1 млн рублей.
Как сообщал РБК Краснодар, в декабре 2019 года арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Содружество».
Исковое заявление о банкротстве подало Южное ГУ Банка России, в числе кредиторов также заявлено несколько физических лиц.
Чем известен КПК «Содружество»
По данным СПАРК, кредитно-потребительский кооператив «Содружество» зарегистрирован в Краснодаре в 2011 году. Компания вела деятельность по финансовой взаимопомощи. В 2017 году выручка организации составила 198 тыс. рублей, объем чистых активов — 47,1 млн рублей. Собственниками фирмы являлись шесть физлиц.
Кроме того, в 2017 году по тому же адресу, что и первый КПК «Содружество» была зарегистрирована еще одна организация с таким же наименованием. Руководителем обеих фирм являлся Александр Богомаз. По данным СПАРК, он также являлся совладельцем КПК «Гранит» (Омск), и «Гарантия» (Дагестан).
Согласно информации на сайте организации, КПК «Содружество» привлекало средства граждан по ставке от 10% до 13,95% годовых и выдавала займы под 15,6%-31,2% годовых (в том числе под материнский капитал). По состоянию на январь 2019 года в кооперативе насчитывалось около 3 тыс. пайщиков. При этом 90% из них — пенсионеры и пожилые люди. Всего в крае работало около 20 отделений «Содружества».
Проблемы, долги и уголовное дело
Как сообщал РБК Краснодар, в декабре 2018 года КПК «Содружество» одновременно покинул почти весь топ-менеджмент, в том числе отвечающий за движение денежных средств, сдачу отчетности, юридическую работу, в итоге работа кооператива была парализована.
Гендиректор ООО «Атриум Консалт Групп» Вячеслав Кантер (оказывал юридические услуги гендиректору КПК «Содружество» Александру Богомазу) выдвигал версию, что уволившиеся руководители могли заключать договоры с подконтрольными им компаниями и переводить деньги кредитно-потребительского кооператива на счета этих организаций, сообщал «Коммерсантъ-Юг».
«Если окажется, что сделки фиктивные, мы будем их оспаривать», — сообщал он, добавив, что оставшиеся сотрудники, включая Александра Богомаза не могут предоставить правоохранительным органам информацию относительно деятельности «Содружества» в полном объеме из-за пропажи части документов.
В январе 2019 года в соцсетях также появились видеозаписи, на которых разгневанные пайщики пытаются добиться от представителей кооператива информации о том, когда они смогут получить деньги. Представитель «Содружества» пояснял собравшимся, что в компании проводили проверку, «следствие ведет ФСБ». На сайте КПК говорилось, что центральный офис «Содружества» не будет работать до 1 февраля 2019 года.
По словам представителей кооператива, якобы на момент ареста директора, организация имела достаточные объемы активов, включая средства на счетах, чтобы рассчитаться с пайщиками, а выплаты проводились в срок.
В январе 2019 года правоохранительные органы задержали руководителя организации Александра Богомаза. Сообщалось, что в отношении него расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Вячеслав Кантер также рассказывал, что задержанию предшествовала проверка Центрального банка России и обыск, произведенный ФСБ по поручению Росфинмониторинга.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
