На Кубани осудят ОПГ за незаконные кредитные сделки и хищение 8 млн руб.
ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончило расследование уголовного дела в отношении семи местных жителей Кубани. Они обвиняются в оформлении незаконных кредитных сделок и хищении более 8 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, житель Новопокровского района организовал группу, в которую вовлек жителей Новопокровского и Кавказского районов. Совместно они разработали и реализовали схему, с помощью которой на протяжении 8 месяцев незаконно оформляли потребительские кредиты на несуществующих людей и получали денежные средства.
«В оперативные органы поступила информация, что житель станицы Новопокровской занимается противоправной деятельностью. В ходе проверки сотрудники полиции установили причастность к совершению серии имущественных преступлений не только проверяемого, но и еще шести граждан. Все они были задержаны», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Один из участников группы находил сканированные копии паспортов жителей Краснодарского края, другой при помощи компьютерной программы вносил изменения в личные данные владельцев паспортов. Далее, двое из обвиняемых, на момент совершения противоправных действий занимавшие должности агентов кредитных организаций, формировали досье на несуществующих граждан, получали одобрение на получение потребительского кредита и при помощи других участников группы получали деньги на счет владельцев торговых точек.
Таким образом организованная группа совершила 147 фактов хищения денежных средств, принадлежащих двум кредитным учреждениям на общую сумму свыше 8 млн рублей.
В отношении семи жителей Кавказского и Новопокровского районов Краснодарского края возбуждено уголовное дело в части 4 ст.159 УК РФ ( мошенничество) и части 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).
В настоящее время двое из участников группы заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и под домашним арестом. Материалы уголовного дела направлены в Новопокровский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что ранее на Кубани Следственный отдел краевого управления СКР возбудил уголовное дело в отношении пяти участников преступного сообщества, которые незаконно обналичили 1 млрд 200 млн руб. Согласно разработанному организатором плану, фигурантами уголовного дела были созданы и приобретены 18 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. По данным правоохранительных органов, обвиняемые получили доход в размере более 45 млн рублей.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
