Лента новостей
Все новости Краснодар
На очистные сооружения в Геленджике выделят 7 млрд рублей до 2021 года 12:17  Джеффри Пфеффер выступит на конференции BBI Summit в Москве 12:14, Партнерский материал «Татнефть» рекомендовала выплатить 70 млрд руб. дивидендов за полгода 12:07, Quote ФСИН разрешила правозащитнице Зое Световой посетить Сенцова в колонии 12:03, Общество СК начал проверку из-за аварийной посадки гидросамолета на Байкале 11:44, Общество ФСБ задержала похитителей 900 т дизеля из трубопровода «Дружба» 11:41, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 11:38, РБК и Сбербанк Безработный в ХМАО получил в банке в 1000 раз больше денег из-за кассира 11:36, Общество Орбитальное пространство: как живут космонавты на МКС 11:34, Стиль Участок Филевской линии московского метро закроют на выходные 11:26, Общество Президент «Натали Турс» объяснил сообщение о приостановке деятельности 11:21, Бизнес Депутат предложил установить в России единую цену на школьную форму 11:11, Общество Скотленд-Ярд начал поиск фургона по делу о гибели соратника Березовского 11:10, Общество Чистая прибыль фирмы «Хлеб Кубани» в I пол. 2018г. сократилась в 15 раз 11:00  Падение продолжилось: когда ситуация на крипторынке стабилизируется 10:55, Крипто «Теряем деньги, но ничего не сделать»: что будет с ценами на автомобили 10:55, Авто В Швеции неизвестные подожгли и разбили не менее 80 автомобилей 10:50, Общество В Совфеде ответили на заморозку полетов российских военных над США 10:45, Политика Как и зачем оформлять в собственность придомовую территорию 10:39, Недвижимость Троих российских альпинистов выписали из больницы в Таджикистане 10:38, Общество Краснодарский край в 2017 году занял 1 место в РФ по сбору ягод 10:38  Рубль впервые за неделю начал торги ростом 10:36, Финансы Как устроен современный промышленный центр обработки данных 10:35, РБК и Schneider Electric Бывший игрок «Анжи» Это'О продолжит карьеру в чемпионате Катара 10:35, Спорт Прогнозы дня: восстановление цен на нефть поможет росту акций 10:32, Quote Эстонские военные объяснили провал с отслеживанием полета боевой ракеты 10:31, Общество В Лондоне автомобиль врезался в ограждение около здания парламента 10:24, Общество Встречная волна: почему санкции Вашингтона не изменят позицию Ирана 10:09, Мнение
На Кубани членов ОПГ осудят за незаконное обналичивание 1,2 млрд рублей
Краснодарский край, 30 янв, 12:48
0
На Кубани членов ОПГ осудят за незаконное обналичивание 1,2 млрд рублей
Фото: Антон Ваганов / Интерпресс / ТАСС

Следственные органы Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества, созданного для незаконного обналичивания денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, один из обвиняемых, имеющий опыт руководящей работы в коммерческих организациях, создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четверых знакомых. Целью группы стало получение финансовой выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности.

«Между членами сообщества имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения», — сообщает пресс-служба следственного управления.

По уточненным данным участники преступного сообщества создали и приобрели 50 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Также обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот.

В 2014–2016 гг. сумма преступного дохода, полученного соучастниками, составила более 66,3 миллионов рублей. С помощью вышеуказанных подконтрольных им организаций государству был причинен ущерб в размере, превысившем 337 млн рублей в виде суммы неуплаченного налога на добавленную стоимость.

Как сообщал РБК Юг, по данным правоохранительных органов, в период с февраля 2014 по октябрь 2016гг. объем незаконных банковских операций, совершенных членами ОПГ, составил 1,2 млрд рублей.

Кроме того, организатор преступного сообщества предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость на три фирмы, внеся в них заведомо ложные сведения. Благодаря этому, он уклонился от уплаты налогов на 57,8 миллионов рублей.

В зависимости от роли каждого из подозреваемых им инкриминируются преступления, предусмотренные п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч.1,2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот платежей). Кроме того, организатору преступлений также предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с организаций (ч.1,2 ст.199 УК РФ).

В настоящее время обвиняемыми являются три человека. На период следствия в их заключили под стражу. Еще двое подозреваемых скрылись от следствия — в настоящее время они находятся в федеральном розыске. В качестве обеспечительных мер следователем был наложен арест на имущество обвиняемых, а также членов их семей, сумма которого составила более 45 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.