Подрядчика реконструкции Туапсинского НПЗ обвинили в фиктивных сделках
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа завершил рассмотрение судебного спора между ЗАО «Второе краснодарское монтажное управление специализированное» (КМУС-2) и межрайонной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам. В итоге арбитраж обязал компанию выплатить задолженность по НДС и налогу на прибыль, а также штрафы и пени в общей сложности на 296 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ-Юг».
Сразу после вступления в силу решения о взыскании налоговая служба подала заявление о банкротстве КМУС-2. Дата первого слушания в арбитражном суде еще не назначена.
Спор касался работ, выполняемых с 2011 года КМУС-2 в качестве подрядчика в проекте реконструкции ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» — компания заменяла теплообменники, печи, эстакады и резервуары.
Как следует из материалов арбитражного процесса, претензии налоговой службы к ЗАО «КМУС-2» относятся к сделкам, заключенным в 2013–2014 годах: подрядчик приобрел у ООО «Мастер-торг» оборудование на 576 млн рублей. Кроме того, компания оплатила владельцам гостевых домов проживание своих работников. Эти сделки стали основанием для обращения КМУС-2 в налоговые органы для получения льгот по уплате НДС и налога на прибыль.
Однако налоговая служба усомнилась в достоверности поданных сведений: в гостевых домах не было нужного количества номеров, а компания «Мастер-торг» (Санкт-Петербург) не имела помещения, персонала и производственных активов, ее расчетные счета использовались только для транзитных платежей, документы на поставку оборудования для КМУС-2 оформлены с нарушениями и подписаны неустановленным лицом.
Директор ООО «Мастер-торг» — юрист и известный общественный эксперт по вопросам борьбы с коррупцией Илья Ремесло — подтвердил, что не подписывал документы на поставку оборудования для Туапсинского НПЗ.
Также налоговая служба установила, что сделки с ООО «Мастер-торг» проходили под контролем экс-топ-менеджеров ООО «РН-Туапсинский НПЗ» Андрея Вотинова, Анатолия Каверова и Александра Кирьянова, которые в настоящее время являются фигурантами уголовного дела по другим сделкам.
В ходе судебного спора представители ЗАО «КМУС-2» настаивали на том, что сделки были реально заключены. Однако арбитраж пришел к выводу, что подрядчик «не только знал о проблемности контрагентов, но, используя это, создал вместе с ними фиктивный документооборот для получения необоснованной налоговой выгоды».
ЗАО «КМУС-2» является одним из крупнейших на юге России предприятий в сфере строительства и реконструкции объектов ТЭК, магистральных трубопроводов, химических производств, в штате у компании около 900 человек. Предприятие зарегистрировано в 1995 году, учредитель с 2002 года — Виталий Коротков.
По данным СПАРК, финансовые показатели предприятия с 2012 года сокращались, если в 2013 году выручка составила 20,7 млрд руб., то в 2014 она уменьшилась до 18,8 млрд руб., в 2015 году составила 7 млрд руб. и пошла в рост только в 2016 году, достигнув 11 млрд рублей. Чистая прибыль в 2013 году составила 361,9 млн руб., сократилась до 139 млн руб. в следующем году и увеличилась до 392 млн руб. в 2014 году.
Следующие два года предприятие также удерживало положительный финансовый результат, получив 61 млн руб. и 201 млн руб. соответственно.
Как РБК Краснодар сообщал ранее, уголовное дело в отношении топ-менеджеров Туапсинского НПЗ и представителей властных структур Туапсинского района было возбуждено в декабре 2015 году, в нем фигурируют два эпизода «особо крупного мошенничества, совершенного в составе группы лиц по предварительному сговору» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Изначально суммы ущерба по этим эпизодам оценивались правоохранителями в 113,8 млн и 128,3 млн руб., однако по ходу следствия они возросли до 156,9 млн и 344,5 млн руб. соответственно.
Под следствие попали бывший вице-президент НК «Роснефть» Андрей Вотинов, возглавлявший ранее Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, и экс-директор группы компаний «Все люди равны», депутат Туапсинского горсовета Александр Фириченко, экс-руководитель Туапсинского НПЗ Анатолий Каверов и другие.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
