Перейти к основному контенту
До 20% годовых по ВТБ-Вкладу
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Ставка 20% с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
Краснодар ,  
0 

Кубанскую фирму обвинили в валютном преступлении на 8 млн долларов

Следственное управление МВД по Краснодару возбудило уголовное дело в отношении ООО «Кубань-Снаб», обвиняемого в совершении валютного преступления. Об этом сообщает пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

По данным ведомства, компания заключила несколько контрактов на поставку в Россию товаров на общую сумму более 8,2 млн долларов США (больше 478 млн. рублей). Однако фактически контракты не были исполнены, а товары на территорию России не ввезены.

При этом деньги были переведены на счета нерезидентов, мер по их возврату принято не было, отмечают в Генпрокуратуре. В ходе проверки также было выявлено, что ООО «Кубань-Снаб» как юридическое лицо фактической деятельности не осуществляло.

Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное создание юрлица группой лиц по предварительному сговору) и п.п. «а, г» ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, совершенные организованной группой). Наказание за совершение этих преступлений составляет до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал РБК Краснодар, в июне 2017 года Краснодарская таможня возбудила административное дело против одной из коммерческих фирм, обвиняемой в совершении валютного преступления на 7 млн долларов.
Одна из краснодарских фирм заключила контракт с китайском компанией на поставку электронных компонентов. Однако в указанные сроки товар в Россию поставлен также не был, при этом средства, переведенные участником внешнеэкономической деятельности, на расчетные счета в уполномоченном банке не возвратили.

До 20% годовых по ВТБ-Вкладу
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Ставка 20% с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 90,1 (-0,28)
Инвестиции, 16 мая, 09:29
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 80,31 (+0,09)
Инвестиции, 16 мая, 09:29
Все новости Краснодар
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Риски рецессии. Чем грозит замедление экономики СШАПодписка на РБК, 10:00
Евробонды в России и за ее пределами: рейтинги, риски и возможности Инвестиции, 10:00
Рост потока деловых туристов в Сочи составит 10% в 2025 г. Краснодар, 10:00 
Путин назвал дату первого российско-арабского саммита Политика, 09:49
Потанин заявил о готовности «с удовольствием вернуться» в 1989 год Бизнес, 09:35
Путин поздравил Токаева с днем рождения Политика, 09:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК и ProductStar
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Топ-менеджер оборонной компании из Италии призвал Европу «проснуться» Политика, 09:15
Актер Калюжный уйдет на срочную службу Общество, 09:06
«Арабское чудо». Почему Трамп делает ставку на Саудовскую АравиюПодписка на РБК, 09:01
11 отраслей, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
США и Китай заключили сделку по тарифам. Как в России вложиться в юань Инвестиции, 09:00
Чем заняться дома: роботы в кино и ментальное здоровье в подкастах Стиль, 09:00
В Нижегородской области в массовое ДТП попали машины полиции и скорой Общество, 08:43