Кубанскую фирму обвинили в валютном преступлении на 8 млн долларов
Следственное управление МВД по Краснодару возбудило уголовное дело в отношении ООО «Кубань-Снаб», обвиняемого в совершении валютного преступления. Об этом сообщает пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
По данным ведомства, компания заключила несколько контрактов на поставку в Россию товаров на общую сумму более 8,2 млн долларов США (больше 478 млн. рублей). Однако фактически контракты не были исполнены, а товары на территорию России не ввезены.
При этом деньги были переведены на счета нерезидентов, мер по их возврату принято не было, отмечают в Генпрокуратуре. В ходе проверки также было выявлено, что ООО «Кубань-Снаб» как юридическое лицо фактической деятельности не осуществляло.
Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное создание юрлица группой лиц по предварительному сговору) и п.п. «а, г» ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, совершенные организованной группой). Наказание за совершение этих преступлений составляет до 5 лет лишения свободы.
Как сообщал РБК Краснодар, в июне 2017 года Краснодарская таможня возбудила административное дело против одной из коммерческих фирм, обвиняемой в совершении валютного преступления на 7 млн долларов.
Одна из краснодарских фирм заключила контракт с китайском компанией на поставку электронных компонентов. Однако в указанные сроки товар в Россию поставлен также не был, при этом средства, переведенные участником внешнеэкономической деятельности, на расчетные счета в уполномоченном банке не возвратили.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
