Временный управляющий ООО «СК «Иван Калита» Сергей Дунаевский 2 июля подал заявление в отдел полиции Центрального округа Краснодара. При анализе финансового положения компании и ее сделок были выявлены признаки фиктивного банкротства, сообщается в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.
По оценкам временного управляющего, ущерб от сделки, повлекшей вывод активов юрлица, может составить около 229 млн рублей. В 2014 году компания-банкрот взяла на себя обязательство по строительству девятиэтажного ЖК «Вивальди». В 2016 году она передала все права и обязанности ООО «Вивальди», а также активы по спорной сделке.
Компанию признали банкротом в июне 2016 года. ООО «СК «Иван Калита» на 100% принадлежит Анатолию Веремчуку, который также является совладельцем и руководителем ликвидационной комиссии ЖСК «Вивальди». СК последний раз отчитывалась о финансовых результатах в 2015 году – тогда организация получила 14,2 млн руб. дохода и 165 тыс. руб. прибыли.