Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

В Геленджике задержан член группы «черных банкиров» с оборотом ₽100 млн

В Геленджике задержан член группы «черных банкиров» с оборотом ₽100 млн

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области задержаны 6 участников организованной группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Один из них был доставлен из Геленджика, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере. Организованная группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей и привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании.

«Денежные средства на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета. После получения денег в наличной форме, правонарушители передавали их «клиентам» за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 млн рублей», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В результате крупномасштабной операции на территории г. Москвы, Московской области и Краснодарского края одновременно были проведены 23 обыска. В офисах организаций и по местам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты свыше 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц. Отмечается, что при задержании подозреваемые предприняли попытки уничтожения «документов и предметов, имеющих значение для расследования уголовного дела».

По данному факту Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). В настоящее время расследование продолжается, устанавливается причастность иных лиц к незаконной банковской деятельности.

Как сообщал РБК Краснодар, в июне 2019г. аравоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 16 человек, обвиняемых в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.
В общей сложности за время своей деятельности они незаконно обналичили 3,9 млрд рублей.

СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма.
Как подбирают 
и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства 
и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм. 
Кто и зачем развивает биотехнологии 
в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации. 
На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха. 
От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды 
в отраслях экономики

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48)
Инвестиции, 16 июл, 17:40
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47)
Инвестиции, 16 июл, 17:40
Все новости Краснодар
FinEx пожаловался в Госсовет Бельгии на отказ в лицензии на разблокировку Инвестиции, 12:12
У каждого из нас есть девять типов интеллекта. Как использовать их все Pro, 12:10
В России впервые запустили беспилотник с управлением через спутник Технологии и медиа, 12:07
ТАСС узнал об ударе по командному пункту СБУ в Киеве Политика, 12:06
Цены на российские курорты в сезоне 2024 г. выросли на фоне роста спроса Краснодар, 12:02 
Как работать с рекламой в условиях прогрессирующей медиаинфляции РБК Компании, 12:00
Аналитики канала «Мои Инвестиции» обновили топ-10 акций российского рынка Инвестиции, 11:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мэр Парижа искупалась в Сене перед Олимпиадой Спорт, 11:58
Журналиста Андрея Захарова объявили в розыск в России Политика, 11:52
На Кубани начнут ограничивать электроснабжение из-за экстремальной жары Краснодар, 11:48 
У упавшего SSJ-100 оба двигателя работали до самого крушения Общество, 11:46
Белорусские таможенники изъяли крупнейшую партию наркотиков Общество, 11:46
В РСТ отметили рост спроса на курорты Азовского моря Краснодар, 11:42 
НДС для упрощенки увеличит налоговую нагрузку на бизнес — расчеты Pro, 11:33