Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

На Кубани члены ОПГ предстанут перед судом за «обналичку» 4 млрд рублей

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 16 человек, обвиняемых в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, в 2014-2017гг. двое жителей Краснодара создали преступную организацию, к участию в которой привлекли еще 14 человек. Через подставных лиц они создали 80 фирм-однодневок, через которые выводили средства граждан и юрлиц. Кроме того, они проводили банковские операции без лицензии.

В общей сложности за время своей деятельности они незаконно обналичили 3,9 млрд рублей, отмечают в прокуратуре

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ч. 1,2 ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, совершенная с извлечением дохода в особо крупном размере), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.1 УК (незаконное образование юридического лица).

В зависимости от роли и участия в совершении преступлений в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражей, домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении. На их имущество, в том числе на дорогостоящие транспортные средства был наложен арест.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы уголовного дела переданы для рассмотрения по существу в Прикубанский районный суд Краснодара.

Дела о незаконном обналичивании расследуются в Краснодарском крае не впервые. Как сообщал РБК Краснодар, в июле 2018 года следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношение шестерых членов преступного сообщества, созданного для незаконного обналичивания денежных средств.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

По версии следствия, лидер ОПГ Иван Харламов, имеющий опыт руководящей работы в коммерческих организациях, создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четверых знакомых. Целью группы стало получение финансовой выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности.

Согласно разработанному Харламовым плану, участники преступного сообщества создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. По оценкам правоохранительных органов, за период незаконной деятельности объем денежных средств, выведенных из-под налогового контроля государства, составил порядка 1,5 млрд рублей.

В январе 2019 года было передано в суд уголовное дело в отношении жителя Краснодара и жителя Москвы обвиняемых в незаконных валютных операциях. В 2015-2016гг. житель Краснодара и его подельник Георгий организовали услуги по привлечению средств клиентов, заинтересованных в обналичивании денег. В общей сложности им удалось привлечь 934 млн рублей, которые были переведены на счета подконтрольных краснодарцу юрлиц.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55)
Инвестиции, 22 фев, 16:42
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31)
Инвестиции, 22 фев, 16:42
Все новости Краснодар
Минобороны вновь запретило применять агродроны на юге Бизнес, 00:01
SZ узнала о планах властей Германии признать АдГ экстремистской партией Политика, 25 фев, 23:52
В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу Политика, 25 фев, 23:46
Мужчина в Техасе заработал $1,76 млн, подслушав жену Финансы, 25 фев, 23:43
Фицо заявил, что «у него мурашки бегают по спине» от темы поддержки Киева Политика, 25 фев, 23:39
Рекордное число россиян попросило убежище в Южной Корее за год Общество, 25 фев, 23:36
Зеленский допустил потерю территорий Украины из-за ситуации на фронте Политика, 25 фев, 23:08
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Как побыстрее вселиться в новую квартиру и получить кэшбэк 7% РБК и ПИК, 25 фев, 23:07
В Белом доме заявили об устойчивости российской экономики Политика, 25 фев, 23:00
Посольство в Молдавии призвало наказать разрушивших обелиск красноармейцу Общество, 25 фев, 22:41
Reuters описал новый подход штаба Трампа «кто такая Никки Хейли» Политика, 25 фев, 22:40
NYT сообщила о сети секретных баз ЦРУ на Украине у границы с Россией Политика, 25 фев, 22:32
Подполковник полиции Москвы попал под два суда одновременно Общество, 25 фев, 22:30
Адвокат опроверг данные об уголовном деле на петербурженку из-за пикета Политика, 25 фев, 22:09