Перейти к основному контенту
До 20% годовых по ВТБ-Вкладу
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Ставка 20% с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
Краснодар ,  
0 

На Кубани члены ОПГ предстанут перед судом за «обналичку» 4 млрд рублей

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 16 человек, обвиняемых в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, в 2014-2017гг. двое жителей Краснодара создали преступную организацию, к участию в которой привлекли еще 14 человек. Через подставных лиц они создали 80 фирм-однодневок, через которые выводили средства граждан и юрлиц. Кроме того, они проводили банковские операции без лицензии.

В общей сложности за время своей деятельности они незаконно обналичили 3,9 млрд рублей, отмечают в прокуратуре

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ч. 1,2 ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, совершенная с извлечением дохода в особо крупном размере), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.1 УК (незаконное образование юридического лица).

В зависимости от роли и участия в совершении преступлений в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражей, домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении. На их имущество, в том числе на дорогостоящие транспортные средства был наложен арест.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы уголовного дела переданы для рассмотрения по существу в Прикубанский районный суд Краснодара.

Дела о незаконном обналичивании расследуются в Краснодарском крае не впервые. Как сообщал РБК Краснодар, в июле 2018 года следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношение шестерых членов преступного сообщества, созданного для незаконного обналичивания денежных средств.

По версии следствия, лидер ОПГ Иван Харламов, имеющий опыт руководящей работы в коммерческих организациях, создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четверых знакомых. Целью группы стало получение финансовой выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности.

Согласно разработанному Харламовым плану, участники преступного сообщества создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. По оценкам правоохранительных органов, за период незаконной деятельности объем денежных средств, выведенных из-под налогового контроля государства, составил порядка 1,5 млрд рублей.

В январе 2019 года было передано в суд уголовное дело в отношении жителя Краснодара и жителя Москвы обвиняемых в незаконных валютных операциях. В 2015-2016гг. житель Краснодара и его подельник Георгий организовали услуги по привлечению средств клиентов, заинтересованных в обналичивании денег. В общей сложности им удалось привлечь 934 млн рублей, которые были переведены на счета подконтрольных краснодарцу юрлиц.

До 20% годовых по ВТБ-Вкладу
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Ставка 20% с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 89,7 (-0,42)
Инвестиции, 10:03
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 80,55 (-0,34)
Инвестиции, 10:03
Все новости Краснодар
В издательстве Individuum сообщили о задержании сотрудников Общество, 23:48
В «Альтернативе для Германии» призвали возобновить импорт газа из России Политика, 23:46
Индекс Мосбиржи упал после утверждения делегации для встречи в Стамбуле Инвестиции, 23:34
Как восстановить утраченные данные и сократить расходы на их хранение РБК и RuBackup, 23:30
Путин утвердил состав экспертной группы для переговоров с Украиной Политика, 23:18
Зеленский вылетел в Анкару Политика, 23:15
Зеленский назначил осужденного за диверсию в Крыму послом в Турции Политика, 23:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин утвердил состав российской делегации на переговорах в Стамбуле⁠ Политика, 22:59
Миллиардер рассказал об организации переговоров Киева с Москвой в 2022-м Политика, 22:36
NV раскрыло состав делегации Украины на переговорах Политика, 22:34
Лимит переводов от ЦБ в ₽100 тыс.: при чем здесь дроппер и как им не стать Инвестиции, 22:33
Рубио прибыл в Турцию Политика, 22:31
ВМС Эстонии пытались захватить шедший в российский порт танкер Политика, 22:18
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12