Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Краснодар ,  
0 

На Кубани члены ОПГ предстанут перед судом за «обналичку» 4 млрд рублей

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 16 человек, обвиняемых в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, в 2014-2017гг. двое жителей Краснодара создали преступную организацию, к участию в которой привлекли еще 14 человек. Через подставных лиц они создали 80 фирм-однодневок, через которые выводили средства граждан и юрлиц. Кроме того, они проводили банковские операции без лицензии.

В общей сложности за время своей деятельности они незаконно обналичили 3,9 млрд рублей, отмечают в прокуратуре

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ч. 1,2 ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, совершенная с извлечением дохода в особо крупном размере), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.1 УК (незаконное образование юридического лица).

В зависимости от роли и участия в совершении преступлений в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражей, домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении. На их имущество, в том числе на дорогостоящие транспортные средства был наложен арест.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы уголовного дела переданы для рассмотрения по существу в Прикубанский районный суд Краснодара.

Дела о незаконном обналичивании расследуются в Краснодарском крае не впервые. Как сообщал РБК Краснодар, в июле 2018 года следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношение шестерых членов преступного сообщества, созданного для незаконного обналичивания денежных средств.

По версии следствия, лидер ОПГ Иван Харламов, имеющий опыт руководящей работы в коммерческих организациях, создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четверых знакомых. Целью группы стало получение финансовой выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности.

Согласно разработанному Харламовым плану, участники преступного сообщества создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. По оценкам правоохранительных органов, за период незаконной деятельности объем денежных средств, выведенных из-под налогового контроля государства, составил порядка 1,5 млрд рублей.

В январе 2019 года было передано в суд уголовное дело в отношении жителя Краснодара и жителя Москвы обвиняемых в незаконных валютных операциях. В 2015-2016гг. житель Краснодара и его подельник Георгий организовали услуги по привлечению средств клиентов, заинтересованных в обналичивании денег. В общей сложности им удалось привлечь 934 млн рублей, которые были переведены на счета подконтрольных краснодарцу юрлиц.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

ВТБ. Всё получится!

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32)
Инвестиции, 17:22
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86)
Инвестиции, 17:22
Все новости Краснодар
Фанатов задержали из-за Роналду. Что происходит на Евро-2024 Спорт, 21:05
Германия и Шотландия объявили стартовые составы на первый матч Евро-2024 Спорт, 21:03
Данилу Поперечного внесли в реестр иноагентов Политика, 21:02
ВТБ повысит ставки по ипотеке Финансы, 21:00
Путин предложил части военных со спецоперации выбор — армия или гражданка Политика, 20:40
Путин пообещал дать работу вернувшемуся из зоны боев экс-мэру Краснодара Политика, 20:38
Очевидцы рассказали об эвакуации московского аквапарка «Мореон» Общество, 20:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд в Петербурге дал 8 лет за поджог сборного пункта Политика, 20:24
Путин сделает «интересное предложение» экс-мэру Краснодара Первышову Краснодар, 20:23 
Сафонов стал самым дорогим голкипером, купленным французским клубом Спорт, 20:11
Страны G7 оценили ущерб Украине от военных действий в $486 млрд Политика, 20:10
Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации Политика, 20:04
Теплоход «Октябрьская революция» получил пробоину в Нижегородской области Общество, 19:44
Путин заявил об отсутствии «благостных времен» в истории России Политика, 19:43