Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

В Краснодарском крае 6 членов ОПГ осудят за обналичивание 1,5 млрд рублей

В Краснодарском крае 6 членов ОПГ осудят за обналичивание 1,5 млрд рублей

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношение шестерых членов преступного сообщества, созданного для незаконного обналичивания денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, лидер ОПГ Иван Харламов (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), имеющий опыт руководящей работы в коммерческих организациях, создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четверых знакомых. Целью группы стало получение финансовой выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности.

«Между членами сообщества имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения», — рассказали в пресс-службе СУ СКР Кубани.

Согласно разработанному Харламовым плану, участники преступного сообщества создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. По оценкам правоохранительных органов, за период незаконной деятельности объем денежных средств, выведенных из-под налогового контроля государства, составил порядка 1,5 млрд рублей.

Как сообщал РБК Краснодар, в 2014 — 2016 годах сумма преступного дохода, полученного соучастниками, составила более 66,3 млн рублей. С помощью подконтрольных им организаций государству был причинен ущерб в размере, превысившем 337 млн рублей (в виде суммы неуплаченного налога на добавленную стоимость). В следственном управлении добавляют, что с апреля 2015 года по май 2017 года преступный доход, полученный в результате незаконной деятельности, составил более 35 млн рублей.

Кроме того, организатор преступного сообщества предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость на три фирмы, внеся в них заведомо ложные сведения. Благодаря этому, он уклонился от уплаты налогов на 57,8 миллионов рублей.

В зависимости от роли каждого участника преступного сообщества обвиняемым инкриминируются преступления, предусмотренные п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации) и ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

В отношении организатора и двух участников изначально были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлены обвинения. Еще двое участников ОПГ скрылись от органов следствия и были объявлены в розыск.

В феврале 2018 года в Краснодаре объявили в федеральный розыск организатора преступного сообщества Ивана Харламова. По данным следкома, Харламов 31 января 2018 года скрылся от следствия, нарушив условия содержания под домашним арестом.

В настоящее время уголовное дело в отношение членов ОПГ направлено в суд. Уголовное дело в отношении женщины, выполнявшей роль бухгалтера и заключившей досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство и в настоящее время также направлено в суд.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65)
Инвестиции, 27 дек, 19:15
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3)
Инвестиции, 27 дек, 19:15
Все новости Краснодар
Российский рынок акций по итогам 2024 года снизился почти на 7%Инвестиции, 19:00
Ивлеева рассказала, как в ее дом забрался голый мужчина с битойОбщество, 18:56
На Украине в четыре раза вырастут тарифы на прокачку газаПолитика, 18:50
Путин обязал нелегальных мигрантов урегулировать статус или уехатьОбщество, 18:31
Возвращение российских военных из украинского плена. ВидеоПолитика, 18:14
«Милан» возглавил тренер, выигравший с «Порту» три чемпионских титулаСпорт, 18:12
Голоса кибербезопасности: «Газинформсервис» наградил лучших экспертовРБК Компании, 18:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Рублев и Хачанов вышли в четвертьфинал турнира в Гонконге в парахСпорт, 17:49
Экс-министра обороны Армении отпустили из полиции после задержанияПолитика, 17:47
Что такое концепция Digital Employee Experience и почему она важнаОтрасли, 17:44
Мы открываем бизнес: как предприниматели работают в регионахТренды, 17:40
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 150 на 150Политика, 17:32
Флагман бизнес-класса: чем удивит ЖК «Адмирал» в Южном портуНедвижимость, 17:20
В пожаре в Бангкоке погибли граждане США, Бразилии и УкраиныОбщество, 17:19