Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

В Краснодарском крае 6 членов ОПГ осудят за обналичивание 1,5 млрд рублей

В Краснодарском крае 6 членов ОПГ осудят за обналичивание 1,5 млрд рублей

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношение шестерых членов преступного сообщества, созданного для незаконного обналичивания денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, лидер ОПГ Иван Харламов (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), имеющий опыт руководящей работы в коммерческих организациях, создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четверых знакомых. Целью группы стало получение финансовой выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности.

«Между членами сообщества имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения», — рассказали в пресс-службе СУ СКР Кубани.

Согласно разработанному Харламовым плану, участники преступного сообщества создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. По оценкам правоохранительных органов, за период незаконной деятельности объем денежных средств, выведенных из-под налогового контроля государства, составил порядка 1,5 млрд рублей.

Как сообщал РБК Краснодар, в 2014 — 2016 годах сумма преступного дохода, полученного соучастниками, составила более 66,3 млн рублей. С помощью подконтрольных им организаций государству был причинен ущерб в размере, превысившем 337 млн рублей (в виде суммы неуплаченного налога на добавленную стоимость). В следственном управлении добавляют, что с апреля 2015 года по май 2017 года преступный доход, полученный в результате незаконной деятельности, составил более 35 млн рублей.

Кроме того, организатор преступного сообщества предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость на три фирмы, внеся в них заведомо ложные сведения. Благодаря этому, он уклонился от уплаты налогов на 57,8 миллионов рублей.

В зависимости от роли каждого участника преступного сообщества обвиняемым инкриминируются преступления, предусмотренные п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации) и ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

В отношении организатора и двух участников изначально были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлены обвинения. Еще двое участников ОПГ скрылись от органов следствия и были объявлены в розыск.

В феврале 2018 года в Краснодаре объявили в федеральный розыск организатора преступного сообщества Ивана Харламова. По данным следкома, Харламов 31 января 2018 года скрылся от следствия, нарушив условия содержания под домашним арестом.

В настоящее время уголовное дело в отношение членов ОПГ направлено в суд. Уголовное дело в отношении женщины, выполнявшей роль бухгалтера и заключившей досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство и в настоящее время также направлено в суд.

СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34)
Инвестиции, 16:37
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25)
Инвестиции, 16:37
Все новости Краснодар
Американский генерал заявил о тяжелых условиях для Украины без помощи США Политика, 21:13
Оренбургские власти оценили пользу от «несанкционированной» дамбы Общество, 20:56
В Дагестане задержали главу МЧС Чечни Политика, 20:38
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Руане Спорт, 20:31
Bank of America предсказал нефть Brent по $130 при войне Израиля и Ирана Инвестиции, 20:31
Конгрессмены предложили дать Украине дальнобойные ATACMS Политика, 20:27
Швейцария отказалась присоединиться к группе по поиску активов России Политика, 20:11
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Кагарлицкого этапируют из СИЗО в колонию Политика, 20:02
В конгрессе назначили дату голосования по помощи Киеву Политика, 19:58
Полиция разогнала крупнейший во Франции сквот мигрантов Общество, 19:55
Рекордсмен турнира в Барселоне Надаль уступил во втором круге Спорт, 19:44
В Калужской области упал зонд Общество, 19:32
«Альфа-Инвестиции» назвали топ-7 акций с потенциалом роста более 30% Инвестиции, 19:27
Глава Кубани поручил создать «дорожные карты» районов Азовского побережья Краснодар, 19:27