Лента новостей
Все новости Краснодар
Доходы членов правления «Газпрома» выросли на четверть 19:13, Бизнес МГУ вошел в топ-100 шанхайского рейтинга лучших университетов мира 19:08, Общество Минтранс подготовился к прекращению Киевом железнодорожного сообщения 19:04, Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group снизилась на 23,5% 18:57, Бизнес Генконсульство сообщило об отсутствии россиян среди погибших в Генуе 18:49, Общество Израиль в последний день нашел нужные для проведения «Евровидения» деньги 18:45, Общество 7 лучших приложений для путешествий 18:45, РБК Стиль и ASUS Суд отклонил иск против Ripple о манипуляции ценой токена 18:43, Крипто Шесть стран ЕС решили принять мигрантов с судна Aquarius 18:42, Политика Минпромторг предложил отменить нулевую ставку НДС для медицинских изделий 18:41, Бизнес Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 35 человек 18:27, Общество Оборона от России: какие контрмеры заложены в военный бюджет США 18:26, Политика Минус еще один: почему уходит последний первый вице-мэр Сочи 18:22  Суд отклонил иск «Динамо» к игроку «Спартака» 18:19, Спорт Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 18:18, РБК и Сбербанк Спасатели эвакуировали туристов с вершины горы на Алтае 18:10, Общество Ford отозвал в России почти 4 тыс. автомобилей из-за сцепления 17:50, Бизнес Олимпийского чемпиона Парамонова госпитализировали в тяжелом состоянии 17:47, Общество ФАС определилась с критериями монополий в Рунете 17:43, Технологии и медиа В бельгийском Менене украли Red Bull почти на €1 млн 17:36, Общество Путин выразил соболезнования президенту Италии из-за обрушения моста 17:33, Политика На замену Facebook: 5 альтернативных социальных сетей 17:32, Спецпроект РБК PINK Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 17:31, РБК и Сбербанк Оптимизм на Уолл-Стрит: рынок акций пошел вверх 17:29, Quote Около Голанских высот появились четыре поста российской военной полиции 17:23, Политика Удальцов сообщил о своем задержании в Москве 17:17, Общество Кубань получит 405 млн руб. за максимальный прирост по налогу на прибыль 17:14  Ямайская фондовая биржа будет торговать криптовалютами 17:10, Крипто
В Краснодаре объявлен в розыск «черный банкир», сбежавший из-под ареста
Краснодарский край, 06 фев, 15:58
0
В Краснодаре объявлен в розыск «черный банкир», сбежавший из-под ареста
Фото: Олег Яровиков

В Краснодаре объявили в федеральный розыск организатора преступного сообщества Ивана Харламова. Объем денежных средств, по его вине выведенных из-под налогового контроля государства, составил порядка 1,5 млрд руб., сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным следкома, Харламов 31 января 2018 года скрылся от следствия, нарушив условия содержания под домашним арестом.

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара продолжает расследовать уголовное дело в отношении 9 членов преступного сообщества. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б»ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.1,2 ст.210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участие в нем).

По версии следствия, Иван Харламов, который ранее занимал руководящие посты в коммерческих организациях, создал преступное сообщество, в которое вовлек четверых своих знакомых. Они создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивали денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение.

По оценкам правоохранительных органов, за период незаконной деятельности объем денежных средств, выведенных из-под налогового контроля государства, составил порядка 1,5 млрд рублей.

Как сообщал РБК Краснодар, в 2014–2016гг. сумма преступного дохода, полученного соучастниками, составила более 66,3 миллионов рублей. С помощью подконтрольных им организаций государству был причинен ущерб в размере, превысившем 337 млн рублей (в виде суммы неуплаченного налога на добавленную стоимость).

По данным правоохранительных органов, в период с февраля 2014 по октябрь 2016 годов объем незаконных банковских операций, совершенных членами ОПГ, составил 1,2 млрд рублей.

Кроме того, организатор преступного сообщества предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость на три фирмы, внеся в них заведомо ложные сведения. Благодаря этому, он уклонился от уплаты налогов на 57,8 миллионов рублей.