Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
168 

«Дебиторку» кубанской пирамиды «Джи Эф Ай» оценили в 681 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» в связи с изменением в составе имущества должника провел инвентаризацию нематериальных активов и дебиторской задолженности. Об этом говорится в материалах Единого реестра сведения о банкротстве.

Согласно инвентаризационной описи, объем дебиторской задолженности компании составляет 681,1 млн рублей. В списке дебиторов 12 физических и юрлиц. Основную сумму долга составляет задолженность руководителя организации Дмитрия Галактионова — 652,2 млн рублей. Среди нематериальных активов указаны два товарных знака, стоимость которых не объявлена.

ООО ТИК «Джи Эф Ай» создана в Новороссийске в 2011г. Одноименная компания появилась в Краснодаре в 2012г. Основной вид деятельности обеих согласно данным СПАРК — «прочее финансовое посредничество». Учредителем обеих значится Дмитрий Галактионов. Он также является учредителем ООО «Глобал Файт Клаб» (г. Новороссийск), ООО «УФК Джи Эф Ай» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Электрик Декор» (г. Новороссийск). Также он был владельцем уже недействующих компаний ООО «РБС» (г. Новороссийск), «Джи Эф Ай Инжиниринг» (г. Новороссийск), ему принадлежало 33% уставного капитала в ООО «Клуб инвесторов Кубани» (г. Анапа).

Чем известная пирамида «Джи Эф Ай»

Как сообщал РБК Краснодар, в марте 2015 года по заявлению вкладчиков «Джи Эф Ай» ГУ МВД по Краснодарскому краю возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), тем не менее отделения «Джи Эф Ай» продолжили работу до августа 2016 года. Само юрлицо находится в стадии банкротства.

По версии следствия, двое подсудимых, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя совместно с десятью жителями края, в период с 25 января 2011 года по июль 2015 года разработали преступную схему хищения по принципу «финансовой пирамиды».

Для этих целей они создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай», суть работы которой состояла в том, чтобы привлекать для размещения на депозиты денежные средства граждан, которых завлекали высокими процентными ставками (от 24% до 40% годовых), рекламой в газетах и в сети Интернет.

При этом фирма не вела заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности, не имела прибыли. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков.

Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в городах Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.

Кроме того, чтобы вовлечь еще больший круг лиц участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств.

За время действия пирамиды от ее деятельности пострадало 1236 человек, общий ущерб составил 1,1 млрд рублей. Обвиняемым в зависимости от роли и степени вины избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. В сентябре 2018 года рассмотрением дела занялся Первомайский районный суд Краснодара.

В январе 2019 года Арбитражный суд Краснодарского постановил привлечь к субсидиарной ответственности учредителя и руководителя финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» Дмитрия Галактионова. Согласно определению суда, сумма субсидиарной ответственности составляет 215,3 млн рублей.

Лента новостей
Все новости Краснодар
Со дна Байкала убрали статую железного рыцаря по требованию прокуратурыОбщество, 14:00
Медленная продуктивность: как достигать успеха без выгоранияРБК и Dar, 13:59
В Петербурге начали снос киосков на набережной у Спаса на КровиОбщество, 13:59
Отец баскетболиста Тиммы назвал его самоубийство подстроеннымСпорт, 13:59
После ДТП с автобусом в Подмосковье в больнице оказались пять человекОбщество, 13:57
Доля российского вина в магазинах Кубани превышает 50%Краснодар, 13:52 
У «Ведомостей» сменился гендиректорТехнологии и медиа, 13:46
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Самолет в Бурятии совершил аварийную посадку из-за отказа двигателяОбщество, 13:41
В удаленном от Украины регионе приготовились к атаке БПЛАПолитика, 13:41
Почему в 2025-м стало сложнее привлекать к субсидиарной ответственностиPro, 13:40
Названы округа Подмосковья — лидеры по росту цен на новостройки за годНедвижимость, 13:38
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:38
На танкере «Волгонефть-239» откачали первый из четырех танков с мазутомКраснодар, 13:34 
FA назвал наиболее вероятный исход конфликта на УкраинеПолитика, 13:34