Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Краснодар
Правительство дало отзыв на предложение о надбавках к пенсиям Политика, 13:25 Американского бойца Генри Сехудо исключили из всех рейтингов UFC Спорт, 13:23 СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России Бизнес, 13:19 СМИ узнали об отмене ограничений на штрафы через «Помощника Москвы» Общество, 13:17 Как выглядит полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске. Фоторепортаж Общество, 13:12  Как настроить удаленку по другим правилам Партнерский материал, 13:10 Проект достройки поликлиники в Краснодаре начнут готовить в июне 2020г. Краснодар, 13:09  Власти Москвы заявили о планах выкупить ДК Горбунова за 650 млн руб. Общество, 13:05 Виртуальный диагноз: как телемедицина меняет традиционный образ врача Индустрия 4.0, 13:00  Биткоин может подешеветь на 50%. 5 аналитиков дали негативный прогноз Крипто, 13:00 Электропоезда «Ласточка» из Краснодара в Сочи отменили до июля 2020 года Краснодар, 12:59  В Краснодаре в 2020 году введут в эксплуатацию 50 долгостроев Краснодар, 12:49  СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Казани Общество, 12:48 Банки не стали занимать у ЦБ ₽500 млрд по новому антикризисному механизму Финансы, 12:47
Краснодар ,  
0 

В Новороссийске завели дело за «обналичку» в особо крупном размере

Следственный отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей города Новороссийска. Их подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Дело заведено по пп.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, четверо жителей города Новороссийска и иные неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью. Они создали преступную группу, соучастники которой подыскивали и вели переговоры с возможными клиентами, которые были заинтересованы в обналичивании денежных средств.

По разработанному плану фигуранты неоднократно перечисляли денежные средства на различные расчетные счета подконтрольных юридических лиц, через которые их обналичивали и передавали своим клиентам. Кроме того фигуранты изготавливали и сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. В период с 2017 по август 2019 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками преступной группы, превысила 9 млн рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю. Организатору ОПГ уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Следствие наложило арест на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, 7 дорогостоящих автомобилей, а также денежные средства в общей сумме свыше 1,8 млн рублей.

Как сообщал РБК Краснодар, ранее в суд передали дело, возбужденное в отношении ОПГ, которая в 2014-2017гг. занималась незаконной банковской деятельностью. Они через подставных лиц 80 фирм-однодневок, через которые выводили средства граждан и юрлиц. В общей сложности за время своей деятельности они незаконно обналичили 3,9 млрд рублей.