Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

В Новороссийске завели дело за «обналичку» в особо крупном размере

Следственный отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей города Новороссийска. Их подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Дело заведено по пп.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, четверо жителей города Новороссийска и иные неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью. Они создали преступную группу, соучастники которой подыскивали и вели переговоры с возможными клиентами, которые были заинтересованы в обналичивании денежных средств.

По разработанному плану фигуранты неоднократно перечисляли денежные средства на различные расчетные счета подконтрольных юридических лиц, через которые их обналичивали и передавали своим клиентам. Кроме того фигуранты изготавливали и сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. В период с 2017 по август 2019 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками преступной группы, превысила 9 млн рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю. Организатору ОПГ уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Следствие наложило арест на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, 7 дорогостоящих автомобилей, а также денежные средства в общей сумме свыше 1,8 млн рублей.

Как сообщал РБК Краснодар, ранее в суд передали дело, возбужденное в отношении ОПГ, которая в 2014-2017гг. занималась незаконной банковской деятельностью. Они через подставных лиц 80 фирм-однодневок, через которые выводили средства граждан и юрлиц. В общей сложности за время своей деятельности они незаконно обналичили 3,9 млрд рублей.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 102,1 (+0,12)
Инвестиции, 28 сен, 16:27
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 97 (+0,5)
Инвестиции, 28 сен, 16:27
Все новости Краснодар
Трамп подал в суд на экс-сотрудника МИ-6 из-за компромата Политика, 05:13
Курский губернатор заявил о пожаре на подстанции после атаки дрона Политика, 04:54
Китай заберет из США всех панд — посланников дружбы Общество, 04:14
В Германии разрешили концерну Rheinmetall создать предприятие на Украине Политика, 04:04
Родители назвали вредные финансовые привычки своих детей Общество, 04:00
В Канаде закрыли фонд ветерана дивизии СС «Галичина» Политика, 03:12
В США допустили одобрение заявки Швеции в НАТО Турцией в октябре Политика, 03:09
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Суд отказал Трампу в переносе рассмотрения дела о мошенничестве Политика, 02:33
Госдолг России вырос почти на 10% Экономика, 02:20
В Конгрессе США пройдет голосование за исключение Украины из бюджета Политика, 01:57
Против ремонтировавшей военные корабли группы «Новик» завели новое дело Бизнес, 01:29
Россия распространила проект заявления Совбеза ООН по «Северным потокам» Политика, 01:17
«Страна» сообщила о взрыве в Киеве Политика, 00:56
В Госдепе заявили о подготовке к возможному шатдауну правительства Политика, 00:43