Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
9 

В Новороссийске завели дело за «обналичку» в особо крупном размере

Следственный отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей города Новороссийска. Их подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Дело заведено по пп.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, четверо жителей города Новороссийска и иные неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью. Они создали преступную группу, соучастники которой подыскивали и вели переговоры с возможными клиентами, которые были заинтересованы в обналичивании денежных средств.

По разработанному плану фигуранты неоднократно перечисляли денежные средства на различные расчетные счета подконтрольных юридических лиц, через которые их обналичивали и передавали своим клиентам. Кроме того фигуранты изготавливали и сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. В период с 2017 по август 2019 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками преступной группы, превысила 9 млн рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю. Организатору ОПГ уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Следствие наложило арест на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, 7 дорогостоящих автомобилей, а также денежные средства в общей сумме свыше 1,8 млн рублей.

Как сообщал РБК Краснодар, ранее в суд передали дело, возбужденное в отношении ОПГ, которая в 2014-2017гг. занималась незаконной банковской деятельностью. Они через подставных лиц 80 фирм-однодневок, через которые выводили средства граждан и юрлиц. В общей сложности за время своей деятельности они незаконно обналичили 3,9 млрд рублей.

Лента новостей
Все новости Краснодар
Какие проблемы бизнеса помогает решить видеоаналитикаОтрасли, 10:21
Биткоин подорожал на $7 тыс. за 15 минут и обновил исторический максимумКрипто, 10:21
За какой продукт клиенты будут платить: метод интервью Dreams To Be DonePro, 10:18
В Горловке в результате удара артиллерии пострадали восемь человекПолитика, 10:12
Пушилин рассказал о взорванной ВСУ шахте «Белицкая» в ДНРОбщество, 10:11
В РАН предложили «испанский опыт» для ликвидации ЧС с мазутом на КубаниКраснодар, 10:03 
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 10:02
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Миротворец» и «собиратель земель». Какой будет внешняя политика ТрампаПолитика, 10:02
Экс-советник предупредил о риске превращения Украины во «Вьетнам» ТрампаПолитика, 10:00
Токай 1860 года урожая стал самым возрастным лотом миланского аукционаВино, 10:00
Минобороны сообщило об уничтожении еще двух дронов над ТатарстаномПолитика, 09:59
Рекрутеры назвали автомобильные специальности с самым большим ростом зарплатАвто, 09:59
Стать ценным сотрудником с первого дня работы: план действийPro, 09:57
Над Мелитополем сбили четыре БПЛА самолетного типаПолитика, 09:53