Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

Руководителей 2 подразделений банков на Кубани обвинили в хищении ₽2 млрд

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении экс-руководителей ООО «Трастовый Республиканский Банк» и ПАО «Геленджик Банк», обвиняемых в хищении более 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Москвы. В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст. 210, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ст. 159, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 33 ст. 172.1 УК РФ (от незаконного создания юридического лица до мошенничества в особо крупном размере, совершении незаконных валютных операций и прочего).

По версии следствия, обвиняемые создали преступное сообщество, члены которого заняли руководящие должности в двух коммерческих банках - ООО «Трастовый Республиканский Банк» и ПАО «Геленджик Банк». С марта 2014 года по апрель 2017 года, используя фиктивные договоры кредитования и ценные бумаги, они похитили со счетов банков свыше 2 млрд рублей.

Кроме того, в целях придания правомерности владению похищенных 199 млн рублей они совершили финансовые операции со счетами подконтрольных компаний, приобретенных в результате преступлений, а также составляя фиктивные договоры, незаконно перевели похищенные $5,8 млн на счет подконтрольной иностранной компании.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых, их счета и недвижимое имущество организации наложен арест. Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы.

СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4)
Инвестиции, 17:18
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22)
Инвестиции, 17:18
Все новости Краснодар
В Швейцарии создадут федеральный реестр экономических бенефициаров Политика, 19:47
Почему на Тайване начались массовые акции протеста Политика, 19:39
Популярный Ethereum-кошелек MetaMask добавит поддержку биткоина Крипто, 19:34
«Чемпионат» узнал о возможном переходе в ПСЖ голкипера сборной России Спорт, 19:33
⁠Власти Китая выпустили чат-бот, обученный на идеях Си Цзиньпина Технологии и медиа, 19:28
Британский премьер получил санкцию короля на роспуск парламента Политика, 19:21
Симоньян опубликовала список военнопленных, которых не обменивает Киев Политика, 19:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин поручил дать пострадавшим от паводков право на отгулы и отпуска Политика, 19:09
Британия обвинила Китай в помощи России на Украине Политика, 19:05
Представитель Шойгу Россияна Марковская сообщила о смене работы Политика, 19:03
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN Спорт, 18:53
Шохин анонсировал «конкретные сюжеты» по налогам 23 мая Финансы, 18:48
В Чувашии машина скорой с мигалками снесла легковушку и перевернулась Общество, 18:43
Citigroup оштрафовали на $79 млн из-за ошибки при продаже акций Бизнес, 18:39