Краснодар⁠, 25 фев 2020, 10:54

На Кубани в 2019г. выявили 90 нелегальных игроков на финансовом рынке

Южное ГУ Банка России в 2019 году выявило на территории Краснодарского края 90 организаций с признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке. Наибольшая их часть (82) — это нелегальные кредиторы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также было обнаружено 4 организации с признаками «финансовой пирамиды» и 1 нелегальный форекс-дилер.

«Деятельность нелегальных кредиторов характерна для Юга России в целом и Краснодара в частности. Связано это, прежде всего, со спросом населения на подобные услуги и, как следствие, ростом числа индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют нелегальную псевдо-ломбардную деятельность. Также для Кубани по-прежнему характерны «финансовые пирамиды» — они нацелены, в основном, на пожилых и, как правило, маскируются под легальных участников рынка», — отметила заместитель начальника Южного ГУ Банка России Алла Храпунова.

rbc.group

В целом по стране за прошлый год Банк России выявил 1845 нелегальных кредиторов. 237 субъектов было выявлено с признаками «финансовых пирамид», 210 — с признаками нелегальных форекс-дилеров, а также 308 субъектов с иными признаками нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе: нелегальная деятельность на страховом рынке (в основном посредничество при оформлении Е-ОСАГО), лжебанки и прочее.

rbc.group

Как сообщал РБК Краснодар, в Краснодарском крае в первом квартале 2018 года выявили более 80 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Пять организаций были с признаками «финансовой пирамиды». Для сравнения: в 2016-2017 годах в Краснодарском крае было выявлено 99 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, в т.ч. 15 — с признаками «финансовой пирамиды».